浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-028
浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年7月22日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2020年7月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》
该议案的内容为：根据《公司法》、《浙江金海环境技术股份有限公司章程》、《浙江金海环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第四届董事会非独立董事，并提名丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊可小姐、洪贤良先生、孟晓红女士、穆玲婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》
该议案的内容为：根据《公司法》、《浙江金海环境技术股份有限公司章程》、《浙江金海环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第四届董事会独立董事，并提名邓春华女士、吴景深先生、高镭女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2020年7月30日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-029
浙江金海环境技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议选举公司第四届监事会非职工代表监事，并提名陈雪芬女士、唐金玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
监事会
2020年7月30日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-030
浙江金海环境技术股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司 2020年7月29日召开的2020年第一次职工代表大会民主选举，选举郭秋艳女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
监事会
2020年7月30日
附件：职工代表监事简历：
郭秋艳女士，1976年出生，本科学历， 1996年5月进入公司，现任公司监事会主席、财务部部长。
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-031
浙江金海环境技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于浙江金海环境技术股份有限公司（下简称“公司”）第三届董事会任期将于2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊可小姐、洪贤良先生、孟晓红女士、穆玲婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名邓春华女士、吴景深先生、高镭女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司第三届董事会第二十次会审议通过了上述议案，尚待提请公司2020年第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
二、监事会
1、非职工代表监事
鉴于公司第三届监事会将于2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名陈雪芬女士、唐金玲女士为非职工监事候选人。
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了上述议案，还将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第三届监事会继续履行职责。
2、职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举郭秋艳女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2020年第三次临时股东大会选举的2名监事组成公司第四届监事会，任期三年。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2020年7月30日
附件：候选人简历
非独立董事候选人：
丁宏广先生，1958年出生，EMBA学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理。现任公司董事长，日本金海董事长，金海进出口执行董事兼经理、汇投国际有限公司董事。
丁伯英女士，1976年出生，专科学历。曾任金海三喜营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理，天津金海董事。
丁伊可小姐，1987年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理。
洪贤良先生：1968年出生，本科学历，高级工程师。2011年进入公司，先后担任研究中心主任、研究院常务副院长、总工程师，副总经理。
孟晓红女士，1973年出生，大专学历。1994年进入公司，就职营业、品质、生产、采购等部门部长职务，现任生产管理部部长、党总支书记。
穆玲婷小姐，1990年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院。曾任加拉格（上海）商贸有限公司大中华区资深市场主管，朱雀股权投资管理股份有限公司市场传讯总监。现任公司总裁助理。
独立董事候选人：
邓春华女士， 1963年出生，工商管理硕士学位，会计学教授、硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。1984年7月至今，在中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院任教，历任助教、讲师、副教授和教授。已通过注册会计师全科考试，曾作为执业注册会计师，任中南财经政法大学大信会计师事务所主管会计和项目经理；曾任中国数量经济学会企业专门委员会第五届理事、湖北省体育局专家评审委员会委员。邓春华教授已出版个人专著2部；在专业核心刊物发表论文10多篇；主持完成省部级课题2项；参加国家社会科学基金项目2项。
吴景深先生，1958年出生，博士学历，国家特聘专家。曾任中国科学院职员、西安交通大学教师、德国汉堡工业大学材料工程系访问学者、悉尼大学博士后研究员、香港科技大学终身教授、院长、校长助理，现任南方科技大学终身讲席教授、院长。
高镭女士， 1986年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威律师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人。
非职工代表监事：
陈雪芬女士，1983年出生，本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产副组长、圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司车间主管，2012年3月进入公司，现任公司副厂长、监事。
唐金玲女士，1971年出生，1998年1月进入公司，曾任挡车工，检验员，车间内勤，现任诸暨一厂织网二车间主管。
职工代表监事：
郭秋艳女士，1976年出生，本科学历， 1996年5月进入公司，现任公司监事会主席、财务部部长。
证券代码：603311 证券简称： 金海环境 公告编号：2020-032
浙江金海环境技术股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月14日 14点00 分
召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月14日
至2020年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2020年7月29日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见刊登于2020年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加股东大会会议登记时间：2020年8月13日上午9:30一11:30；
下午 13:00一15:00
2、 登记地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园区
3、 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；
（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
1、 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、 联系地址：浙江省诸暨市应店街镇工业园区
3、 邮政编码：311817
4、 会议联系人：杨洁
5、 电话：021-54891016
6、 传真：0575-87082118（请注明“股东大会登记”字样）
（备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 ）
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2020年7月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江金海环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月14日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
