康佳集团股份有限公司
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2020-78
债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489 19康佳03、19康佳04
114523、114524 19康佳05、19康佳06
康佳集团股份有限公司
关于对全资子公司深圳市康佳电路有限责任公司
进行增资的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
为促进公司PCB业务发展，康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”）决定按照1元增资款对应1元注册资本的价格，对全资子公司深圳市康佳电路有限责任公司（以下简称“康佳电路公司”）以现金方式增资9.35亿元。增资后，康佳电路公司的注册资本增加至10亿元，仍为本公司的全资子公司。康佳电路公司定位为本公司PCB业务的管理、采购和销售平台。
本公司董事局于2020年7月30日（星期四）召开了第九届董事局第三十一次会议,会议审议通过了《关于对深圳市康佳电路有限责任公司进行增资的议案》。公司共有7名董事，会议实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、本次增资的基本情况
（一）出资方式
本公司以自有资金9.35亿元向康佳电路公司增资。
（二）增资对象基本信息
公司名称：深圳康佳电路有限责任公司。成立日期：2006年11月8日。法定代表人：孙清岩。企业类型：有限责任公司（法人独资）。注册资本：6,500万元。统一社会信用代码：91440300793892132T。经营范围：一般经营项目是：印刷线路板、电子元器件、模块模组、精密组件、线路板原材料及其他相关电子产品的研发、销售和进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）、投资咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：印刷线路板、电子元器件、模块模组、精密组件、线路板原材料及其他相关电子产品的生产。注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦22层B区。股权结构：本公司的全资子公司。
康佳电路公司依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。
（三）增资对象的业务及财务情况
康佳电路公司定位为本公司PCB业务的管理、采购和销售平台，目前尚未开展实际经营业务。康佳电路公司2019年度经审计和2020年1-6月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
■
（四）增资前后的股权结构
■
本次增资前后，康佳电路公司股权结构未发生变化，本公司均持有其100%股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
目前，本公司从事PCB业务的相关公司主要有控股子公司博罗康佳精密科技有限公司、博罗康佳印制板有限公司、广东兴达鸿业电子有限公司，以及参股公司深圳市耀德科技股份有限公司。为大力发展PCB业务，本公司拟将康佳电路公司作为本公司PCB业务的管理、采购和销售平台，并进行增资，从而便于PCB业务开展统采统销业务，发挥业务的整体能效，提升业务规模和竞争力。本次增资有利于本公司PCB业务的可持续发展，符合公司发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合全体股东的利益，增资前后康佳电路公司的股权结构未发生变化，均为本公司的全资子公司。
四、备查文件
第九届董事局第三十一次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年七月三十日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2020-79
债券代码: 114418、114423 债券简称: 19康佳01、19康佳02
114488、114489 19康佳03、19康佳04
114523、114524 19康佳05、19康佳06
康佳集团股份有限公司
第九届董事局第三十一次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“康佳集团”）第九届董事局第三十一次会议，于2020年7月30日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年7月20日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于对深圳市康佳电路有限责任公司进行增资的议案》。
因业务发展需要，会议决定康佳集团按照1元增资款对应1元注册资本的价格，对全资子公司深圳市康佳电路有限责任公司增资9.35亿元，增资后，深圳市康佳电路有限责任公司的注册资本增加至10亿元。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对全资子公司深圳市康佳电路有限责任公司进行增资的公告》。
三、备查文件
第九届董事局第三十一次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年七月三十日
