甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600687 证券简称：*ST刚泰 公告编号：2020-074
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司总经理魏成臣先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管及候选独立董事、候选监事列席情会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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2、关于增补监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1.01、2.01、2.02对中小投资者单独计票.
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、鞠宏钰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2020年7月31日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2020-075
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2020年7月30日以书面通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议一致审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
监事会一致同意选举沈红女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会届满时止。（沈红女士简历附后）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2020年7月31日
附件：
沈红：女，1980年出生，本科毕业。2012年4月加入刚泰集团，历任上海刚泰置业集团财务部经理、刚泰集团财务管理中心总经理助理，现任刚泰控股财务部副总经理。
