河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600069 证券简称：退市银鸽 公告编号：临2020-096
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年7月27日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；
（三）本次董事会会议于2020年7月30日上午10点00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；
（四）本次董事会会议应参会董事8名，实际参会董事8名；董事孟灵魁以通讯方式出席本次会议，独立董事李苍箐、刘汴生、陶雄华以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；
（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
因公司独立董事郝秀琴女士辞去公司审计委员会主任委员职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意推举独立董事李苍箐女士为公司第九届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会薪酬考核和提名委员会委员的议案》
因公司独立董事郝秀琴女士辞去公司薪酬考核和提名委员会委员职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意推举独立董事李苍箐女士为公司第九届董事会薪酬考核和提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
为保证董事会工作的顺利开展，经公司控股股东推荐并经公司董事会薪酬考核和提名委员会审核通过，公司董事会同意提名孟飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年8月18日（星期二）13:30在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 7月 31日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-098）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇二〇年七月三十一日
附件：
孟飞：男，一九七四年出生，在职研究生学历。孟飞先生于企业管理、财务及投资、业务重组及资本市场等拥有丰富经验，曾任吉列（中国）投资有限公司市场部总监、南方汇通世华微硬盘公司副总经理、深圳市菁英电子科技有限公司总经理。
证券代码：600069 证券简称：退市银鸽 公告编号：临2020-097
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；
（三）本次监事会会议于2020年7月30日上午11：00以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；
（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中胡志芳女士以通讯方式参加会议；
（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事候选人的议案》
经公司控股股东提名，公司监事会同意选举李雨龙先生（简历见附件）为第九届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇二〇年七月三十一日
附件：
李雨龙：男，一九七七年出生，本科学历。曾任中央电视台新闻中心节目编导、中央电视台中文国际频道新闻中心策划、央视国际网络有限公司内容总监，现任安捷智科（深圳）发展有限公司执行董事、总经理，智嘉科创投资（深圳）有限公司执行董事、总经理，北京智瑞博创文化传媒有限责任公司执行董事、经理，北京博盛华夏信息咨询有限责任公司执行董事、经理，北京圣世博瑞文化传媒有限责任公司执行董事、经理，深圳市瑞烟实业有限公司执行董事、总经理，北京巨联方达投资管理有限责任公司执行董事、总经理。
证券代码：600069 证券简称：退市银鸽 公告编号：2020-098
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月18日 13 点 30分
召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月18日
至2020年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年7月30日召开的第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，会议决议公告刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、
法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人
出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
（2）个人股东须持有股东帐户卡或持股凭证、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准；
2、登记时间：2020年8月12日 8：00 至 11：30，14：30 至 17：00。
3、登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦
六、其他事项
（一）会务联系人：证券部
电话： 0395-5615539
传真： 0395-5615583
电子邮箱：yaohua103@163.com
（二）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2020年7月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第九届董事会第二十五次会议决议、第九届监事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南银鸽实业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月18日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
