广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
证券代码：002076 证券简称：*ST雪莱 公告编号：2020-103
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到法院送达的诉讼文件，现将有关诉讼情况公告如下：
一、（2020）粤0605民初13277号民间借贷纠纷案的相关情况
1、诉讼各方当事人
原告：邓国能
被告一：广东雪莱特光电科技股份有限公司
被告二：柴国生
被告三：冼树忠
被告四：陈敏
2、诉讼基本情况
原告邓国能向公司提供了借款，柴国生、冼树忠及陈敏对该笔借款提供了担保，因公司未能偿还借款，原告邓国能向佛山市南海区人民法院提起诉讼。
原告诉讼请求为：（1）判令公司立即向邓国能偿还借款本金、利息、违约金、律师费合计9,370,000元。（2）判令邓国能对陈敏提供抵押的4处房产享有优先受偿权。（3）判令柴国生、冼树忠及陈敏对公司的债务承担连带清偿责任。（4）判令四被告承担本案诉讼费用。
3、进展情况
公司于近日收到佛山市南海区人民法院送达的《传票》、《应诉通知书》（2020）粤0605民初13277号及《民事起诉状》，截至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理。
二、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、其他尚未披露的诉讼（仲裁）事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日
证券代码：002076 证券简称：*ST雪莱 公告编号：2020-104
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2020年7月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2020年7月29日以邮件形式发出。本次会议由董事长施新华主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于实施债务重组的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
随着债务重组事项的持续推进，公司及子公司预计2020年累计与相关债权人进行债务重组涉及的债务规模（指债务重组前的账面金额）不超过20,000万元，董事会同意实施上述债务重组事项。为便于债务重组的实施，董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司及子公司在债务重组额度内（不超过20,000万元）处理债务重组相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施债务重组的公告》。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年8月18日14:30在公司召开2020年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第四十八次会议决议
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日
证券代码：002076 证券简称：*ST雪莱 公告编号：2020-105
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山雪莱特照明有限公司根据经营发展需要，决定投资设立上海仲樽科技有限公司（以下简称“上海公司”），注册资本为人民币2,000万元。
本次对外投资已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体介绍
全资子公司佛山雪莱特照明有限公司作为本次对外投资的唯一主体，将直接持有上海公司100%股权。
三、投资标的的基本情况
拟设立的公司名称：上海仲樽科技有限公司
注册资本：人民币2,000万元
法定代表人：施新华
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼
股权结构：全资子公司佛山雪莱特照明有限公司持股100%
经营范围：从事智能科技、光电科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，照明器具、灯具、第一类医疗器械、电力电子元器件、电子产品、物联网设备、智能装备的销售，国内贸易代理，货物出口。
上述各项信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司于2020年6月26日与广州呼研所医药科技有限公司签署了《“未来之光”战略合作协议书》，为推进“未来之光”项目落地，公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司对外投资设立上海公司，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司和股东的利益。本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司日常经营状况产生重大不利影响。
上海公司的设立，尚需当地市场监督管理部门审批。上海公司设立后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日
证券代码：002076 证券简称：*ST雪莱 公告编号：2020-106
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于实施债务重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效解决债务问题，正在持续推进与债权人的债务重组。2020年7月31日，公司召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》，现将有关情况公告如下：
一、债务重组概述
为有效解决债务问题、减轻偿债压力，公司积极推进与部分债权人的债务商谈与重组。截至2020年6月24日，公司在2020年与债权人已签署债务重组协议涉及的债务规模（指债务重组前的账面金额）约为4,526.61万元，与债权人达成的债务豁免金额约为1,762.03万元（占公司2019年末经审计净资产绝对值的16.27%。以上债务重组事项可见公司前期公告内容。
随着债务重组事项的持续推进，公司及子公司预计2020年累计与相关债权人进行债务重组涉及的债务规模（指债务重组前的账面金额）不超过20,000万元，董事会同意实施上述债务重组事项。为便于债务重组的实施，董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司及子公司在批准的债务重组额度内（不超过20,000万元）处理债务重组相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
公司拟实施的债务重组事项均需与相关债权人达成一致意向，是否可实施及可实现程度存在一定的不确定性。鉴于2020年度债务重组事项对公司的影响金额暂不确定，公司将该事项提交公司股东大会审议。
二、债务重组交易对方的情况
经公司判断，公司2020年度在上述额度范围内已实施及拟实施的债务重组事项均不构成关联交易。公司拟实施债务重组的债权人主要系与公司主营业务相关的供应商及其他债权人，均不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。如涉及关联交易的，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行审批程序。
三、债务重组方式
因公司部分银行账户被冻结，为便于债务重组顺利进行，公司通过全资子公司佛山雪莱特照明有限公司（以下简称“佛山雪莱特”）以货币资金代偿的方式与债权人进行债务重组。佛山雪莱特直接向债权人支付豁免后的债务金额，相关债权债务关系了结。
四、债务重组协议
根据债权人的实际情况，公司与各债权人、佛山雪莱特协商一致后签署债务重组协议，协议主要内容如下：1、截至本协议签署之日，基于公司生产经营与债权人产生债权债务，公司所欠债权人款项为标的债务，在满足本协议约定的条件下，各方自愿按照约定的折扣比率向债权人偿还标的债务。债务重组协议生效之日，一次性/分期向债权人支付协议约定的减免后的债务金额。2、自本协议生效之日，除本协议约定权利义务外，债权人无条件、不可撤销的放弃向公司主张标的债务项下的任何权利。债权人保证不再通过诉讼、仲裁、强制执行、实现担保物权或申请财产保全等方式向公司追索标的债务。如债权人持有未兑付票据的，则应在签订本协议之日起不再主张任何的票据权利；如已背书的，则由债权人承担兑付义务。3、本协议签订后视为各方的全部债权债务一次性、终局性得到解决。公司对债权人所负的任何债务全部消灭。如公司、佛山雪莱特未依约履行，债权人有权就原标的债务主张权利。4、佛山雪莱特代公司向债权人偿还本协议约定的债务，佛山雪莱特代公司付款的视为公司的支付。5、本协议自各方盖章后生效。
五、对公司的影响
实施债务重组，将对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司的财务状况，实现扭亏为盈。公司将持续推进与债权人的债务重组，积极履行相应协议，减轻诉讼负担。
最终债务重组完成情况，受公司与债权人商谈、协议签署及支付款项等因素影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日
证券代码：002076 证券简称：*ST雪莱 公告编号：2020-107
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于召开公司2020年第四次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2020年8月18日下午14:30
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年8月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月18日9:15至15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2020年8月10日
8、会议出席对象：
①截止股权登记日2020年8月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项如下：
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上述议案已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2020年8月13日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2020年8月13日下午17:00点前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2020年第四次临时股东大会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书 张桃华
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695225
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号
2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
《第五届董事会第四十八次会议决议》
特此公告。
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东大会参会回执》
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“雪莱投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年8月18日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2020年8月18日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：广东雪莱特光电科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）
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委托人签字（盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件3：
股东大会参会回执
截至本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司2020年第四次临时股东大会。
■
日期： 年 月 日
证券代码：002076 证券简称：*ST雪莱 公告编号：2020-108
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于股东所持股份司法拍卖结果
暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”）持股5%以上股东陈建顺所持公司部分股份被司法拍卖，以致其与一致行动人权益变动合计达到6.66%，现将具体情况公告如下：
一、前次权益变动情况
因公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，根据公司于2015年3月9日在巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），陈建顺、陈建通、陈金英、漳州市银福伟业投资有限公司（以下简称“银福伟业”）当时合计持有公司股份32,335,817股，占公司当时总股本的13.44%。
前次权益变动披露情况：公司于2014年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《股东权益变动提示性公告》（公告编号：2014-048）及《简式权益变动报告书》（二）。
二、本次权益变动的基本情况
（一）权益变动具体情况
1、陈金英
因公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，根据《上市公告书》，陈金英持有公司股份247,100股，占公司当时总股本的0.10%。后因公司实施2014年年度权益分派方案，陈金英持股数增加至370,650股。
2016年4月11日，陈金英通过集中竞价交易方式减持其所持公司全部股份。
2、银福伟业
因公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，根据《上市公告书》，银福伟业持有公司股份1,661,063股，占公司当时总股本的0.69%。后因公司实施2014年、2016年年度权益分派方案，银福伟业持股数增加至4,983,190股。
2018年8月29日至9月3日，银福伟业所持公司股份被华创证券有限责任公司通过集中竞价交易方式累计平仓4,674,400股；剩余308,784股也于同年减持完毕。
3、陈建顺
因公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，根据《上市公告书》，陈建顺持有公司股份26,275,566股，占公司当时总股本的10.92%。因公司实施2014年、2016年年度权益分派方案，以及陈建顺分别于2015年12月、2018年6月通过集中竞价交易方式增持公司股份。截止2020年7月29日，陈建顺持有公司股份83,318,598股，占公司总股本的10.90%。
2020年7月29日至2020年7月30日，广东省佛山市中级人民法院在淘宝网司法拍卖（变卖）网络平台对陈建顺所持公司股份进行了公开拍卖。本次拍卖系陈建顺所持公司股份70,000,000股被第二次司法拍卖，分为35笔同时拍卖，单笔拍卖数量为2,000,000股。根据淘宝网司法拍卖（变卖）网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次22笔拍卖成交，合计成交44,000,000股，占公司总股本的5.76%；剩余13笔拍卖流拍，流拍股份数为26,000,000股。详情可在淘宝网司法拍卖（变卖）网络平台查询。
本次拍卖事项尚涉及12位买受人缴纳拍卖余款、法院出具协助过户相关法律文书、股份变更过户等环节。
本次拍卖完成股份变更过户后，陈建顺所持公司股份将减少至39,318,598股，占公司当前总股本的5.15%。
4、陈建通
因公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，根据《上市公告书》，陈建通持有公司股份4,152,088股，占公司当时总股本的1.73%。后因公司实施2014年、2016年年度权益分派方案，陈建通持股数增加至12,456,264股，目前占公司总股本的1.63%。
截至本报告书披露日，陈建通所持公司股份未发生过减持情形。
（二）本次权益变动比例（变动达到6.66%）
本次权益变动后（陈建顺所持公司股份被司法拍卖完成过户后），陈建顺、陈建通将合计持有公司股份51,774,862股，占公司当前总股本的6.78%，陈金英、银福伟业已不持有公司股份。陈建顺及陈建通、陈金英、银福伟业权益变动达到6.66%。
（三）权益受限制情况
本次权益变动后（陈建顺所持公司股份被司法拍卖完成过户后），陈建顺将持有公司股份39,318,598股，占公司当前总股本的5.15%。截止2020年7月30日，陈建顺仍持有公司股份83,318,598股，占公司总股本的10.90%。其中：陈建顺所持公司股份累计被质押的股份数量为78,800,000股，占其所持公司股份总数的94.58%，占公司总股本的10.31%；累计被司法冻结的股份数量为83,318,598股，占公司总股本的10.90%。此外，陈建顺所持公司全部股份已被法院多次轮候冻结。
截止2020年7月30日，陈建通持有公司股份12,456,264股，占公司总股本的1.63%。其中：陈建通所持公司股份累计被质押的股份数量为12,440,000股，占其所持公司股份总数的99.87%，占公司总股本的1.63%；累计被司法冻结的股份数量为12,456,264股，占公司总股本的1.63%。
三、其他说明
1、本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司生产经营产生影响。
2、本次权益变动具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日
