杭州制氧机集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-026
杭州制氧机集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2020年7月31日以通讯方式召开，本次会议的通知于2020年7月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》
同意为公司控股子公司一一江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为2,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为4.75%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》
同意为公司全资子公司一一承德杭氧气体有限公司提供总额为1亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为3.5%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于为全资子公司南京杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》
同意为公司全资子公司一一南京杭氧气体有限公司提供总额为4,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为4.75%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司一一济南杭氧气体有限公司向银行申请五年期18,000万元项目贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起五年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于投资设立广东杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的议案》
同意公司投资设立全资子公司--广东杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“广东杭氧”），并由其实施新建一套11,000m3/h空分装置为河源德润钢铁有限公司年产600万吨短流程优特钢项目实施供气。
该项目总投资约为1.4亿元，广东杭氧设立注册资本为1,500万元，由公司以自有资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。广东杭氧股权结构如下：
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立广东杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司投资新建一套空分设备的议案》
同意由公司控股子公司一一济源杭氧国泰气体有限公司新建一套40,000m3/h空分设备为河南济源钢铁（集团）有限公司项目提供所需气体。
该项目总投资金额为23,500万元，将由济源杭氧国泰气体有限公司通过自筹解决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司投资新建一套空分设备的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2020年7月31日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-027
杭州制氧机集团股份有限公司
第六届监事会第二十九会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议于2020年7月31日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2020年7月22日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》
同意为公司控股子公司一一江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为2,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为4.75%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》
同意为公司全资子公司一一承德杭氧气体有限公司提供总额为1亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为3.5%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于为全资子公司南京杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》
同意为公司全资子公司一一南京杭氧气体有限公司提供总额为4,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为4.75%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司一一济南杭氧气体有限公司向银行申请五年期18,000万元项目贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起五年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于投资设立广东杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的议案》
同意公司投资设立全资子公司--广东杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“广东杭氧”），并由其实施新建一套11000m3/h空分装置为河源德润钢铁有限公司年产600万吨短流程优特钢项目实施供气。
该项目总投资约为1.4亿元，广东杭氧设立注册资本为1,500万元，由公司以自有资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。广东杭氧股权结构如下：
■
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立广东杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司投资新建一套空分设备的议案》
同意由公司控股子公司一一济源杭氧国泰气体有限公司新建一套40,000m3/h空分设备为河南济源钢铁（集团）有限公司项目提供所需气体。
该项目总投资金额为23,500万元，将由济源杭氧国泰气体有限公司通过自筹解决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司投资新建一套空分设备的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司监事会
2020年7月31日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-028
杭州制氧机集团股份有限公司
关于为全资子公司济南杭氧气体
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2020年7月31日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司一一济南杭氧气体有限公司（以下简称“济南杭氧”）提供担保，担保额度为1.8亿人民币，担保期限为自银行批准之日起五年。该担保额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产57.7996亿元的3.11%，以上担保额度获批后，公司及控股子公司累计已批准的对外担保额度，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产57.7996亿元的30.66%，未超过50%。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述担保的议案无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：济南杭氧气体有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：山东省济南市钢城区里辛街道凤凰峪村
4.法定代表人：邢佑兵
5.注册资本：8100万元
6.成立期日：2018年3月2日
7.经营范围：空气分离设备安装及维修；空分设备的技术服务，技术咨询；通用机电设备的配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.关联关系：济南杭氧气体有限公司为公司全资子公司，与公司存在关联关系。
9.主要财务指标：
单位：万元
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（以上2019年财务数据已经审计，2020年数据未经审计）
由于济南杭氧40000m3/h制氧机（BOO）供气项目还处于工程建设阶段，目前暂无法实现营业收入。
三、担保协议的主要内容
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上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已经审批的担保额度（含本次担保数）累计为人民币177,200万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为30.66%，具体说明如下：
（1）公司及子公司对外担保额度为66,800万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为11.56%；
（2）公司对子公司的担保额度为110,400万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为19.10%；
公司不存在逾期对外担保情形。
五、董事会意见
济南杭氧40000m3/h制氧机（BOO）供气项目正在建设中，公司为济南杭氧提供担保是为了解决济南杭氧上述供气项目建设的资金需求，顺利推进项目建设。符合公司长远利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会认为本次担保的风险可控，本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
六、独立董事意见
公司建立了对外担保管理制度，本次为子公司提供担保，是为了保障子公司项目的融资需求，有利于子公司项目建设顺利推进和子公司正常经营发展，符合公司长期利益。公司会有效控制和防范风险，本次担保不会影响公司持续经营，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2020年7月31日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-029
杭州制氧机集团股份有限公司
关于控股子公司济源杭氧国泰气体
有限公司投资新建一套空分设备的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日召开了第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司投资新建一套空分设备的议案》，同意公司控股气体子公司一一济源杭氧国泰气体有限公司（以下简称“济源杭氧”）投资新建一套40,000m3/h空分设备为河南济源钢铁（集团）有限公司（以下简称“济源钢铁公司”）供气，以满足济源钢铁公司因产能置换升级新增用气的需求。
该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。
二、本次投资事项项目合作方介绍
1.公司名称：河南济源钢铁（集团）有限公司
2.住所：济源市虎岭产业集聚区
3.法定代表人：李玉田
4.注册资本：100000.00万元
5.企业性质：其他有限责任公司
6.主要经营范围：生铁 、钢坯、铁合金冶炼；钢材、铸铁型材、铁铸件加工销售；铁矿石开采；本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产，科研的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿产品、矿渣、废钢、有色金属销售；房地产开发与经营、房地产信息咨询、物业管理服务。
7.关联关系：济源钢铁公司与公司不存在关联关系。
三、本次投资事项实施主体基本情况
1.公司名称：济源杭氧国泰气体有限公司
2.住所：市天坛办事处济钢厂区内
3.法定代表人：童俊
4.注册资本：9,000.00万
5.企业性质：其他有限责任公司
6.主要经营范围：医用氧（气态、液态）、氧［压缩的、液化的］50600Nm3/h、1000Nm3/h、氮［压缩的、液化的］75000Nm3/h、500Nm3/h、氩［压缩的、液化的］1830Nm3/h、1830Nm3/h生产、销售（仅限厂区内经营）；二氧化碳（压缩的或液化的）、乙炔、丙烷不带有储存设施经营危险化学品（票面经营）；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
7.关联关系：济源杭氧为公司控制子公司。济源杭氧与公司存在关联关系。
四、项目投资及资金情况：
本次项目总投资额为23,500万元，将由济源杭氧自筹解决。
五、本次投资对上市公司的影响
本次项目的实施有利于增强济源杭氧的供气规模和盈利能力，体现出用户对济源杭氧所提供产品和服务的认可，对进一步扩大公司气体产业规模、提升公司整体营利水平具有积极意义，符合公司在工业气体领域的发展方向和长远利益。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、用户主体项目情况等因素的影响，存在一定的经营风险。实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2020年7月31日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-030
杭州制氧机集团股份有限公司
关于投资设立广东杭氧气体有限公司
暨新建一套空分装置项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述：
2020年7月31日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立广东杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的议案》。
公司与河源德润钢铁有限公司（以下简称“河源德润公司”）签订供气合同，由公司投资设立全资子公司一一广东杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“广东杭氧”），并由其实施新建一套11,000m3/h空分装置为河源德润公司年产600万吨短流程优特钢项目实施供气，合同期限为20年。
该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。
二、项目合作方介绍：
1.公司名称：河源德润钢铁有限公司
2.住所：紫金县蓝塘镇寨下沥水地段
3.法定代表人：王锦新
4.注册资本：130,000.00万
5.企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
6.主要经营范围：线材、盘螺、盘圆、优钢、特钢、高强度热轧带肋钢筋冶炼、制造、加工、销售及其科技项目研发和技术推广服务；再生资源回收、加工及配送（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；溶剂用石灰岩、建筑石料用灰岩开采、加工及销售（仅限属下分支机构经营）；造渣材料、建筑材料的销售；冶金渣加工及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.关联关系：河源德润公司与公司不存在关联关系。
三、项目投资及资金情况：
该项目总投资约为1.4亿元，广东杭氧设立注册资本为1,500万元，由公司以自有资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。广东杭氧股权结构如下：
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四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响
该项目是公司在广东省投资的首个气体项目，其实施有利于公司在工业气体发展的战略布局，对进一步扩大公司气体产业规模、提升公司整体营利水平有积极意义，符合公司在工业气体领域的发展方向和长远利益。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、用户主体项目情况等因素的影响，存在一定的经营风险。实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2020年7月31日
