长江投资实业股份有限公司
关于董事变更的公告

（上接153版）

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三、截至目前，杭州富阳金宝和山股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“金宝和山”）持有本次收购主体金研海蓝15.3571%股权，杭州金研和山股权投资管理有限公司为金宝和山的普通合伙人，但根据金宝和山的合伙人协议，金宝和山实行合伙人一人一票表决权，一般事项经全体合伙人过半数表决通过，重大事项须经合伙人一致同意。金宝和山股权结构具体如下：

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四、截至目前，宁波孚嘉管理咨询有限公司（下称“宁波孚嘉”）持有本次收购主体金研海蓝12.5%股权，实际控制人系叶庆均, 目前该自然人与宁波孚嘉其他各层股东不存在已知的关联关系或一致行动关系。宁波孚嘉股权结构具体如下：

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五、截至目前，浙江金研持有本次收购主体金研海蓝0.7143%股权，浙江金研目前第一大股东系张杭华，直接持有浙江金研36%，通过杭州金研教育发展投资有限公司间接持有浙江金研1.4%股权，该自然人目前与浙江金研其他各层股东不存在已知的其他关联关系或一致行动关系。浙江金研股权结构具体如下：

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根据金研海蓝现行有效的公司章程，金研海蓝不存在控股股东，也不存在单一最大股东；金研海蓝股东会的召开需要代表金研海蓝三分之二以上表决权的股东出席方可召开；并且股东会决议作出决议的，应当由代表公司三分之二以上表决权的股东表决通过。金研海蓝不存在直接或间接持有其公司三分之二以上表决权的股东。金研海蓝各股东和/或其股东的实际控制人之间均未签署任何一致行动协议或类似协议，亦未与任何第三方签署有关金研海蓝表决权或控制权的协议或安排。

同时，金研海蓝章程规定金研海蓝董事会会议由三分之二以上董事出席方可举行，董事会作出决议的，应经三分之二以上董事审议通过。金研海蓝董事会目前由股东提名的7名董事组成，任一方股东提名的董事人数均未达到董事会总人数的三分之二以上。

综上，鉴于金研海蓝章程所显示上述公司股权结构、公司股东会、董事会的决策机制等情形，我们认为金研海蓝没有实际控制人。

金研海蓝、金研海盛作为本次标的股权收购的平台公司，背后集聚了具有丰富产业资源及金融资源的产业投资人，彼此理念一致、合作稳定，并且已建立有效可执行的公司决策机制，有能力完成本次收购，并能在收购完成后发挥其产业及金融 资源优势，推动标的公司的长期稳定发展。

3、收购资金来源

金研海蓝、金研海盛本次的收购资金来源于自有资金和自筹资金。本次交易总金额为55亿元人民币，其中28亿元人民币来源于现有股东的出资，均系股东自有合法资金，占本次交易总额的50.91%；其余部分将来源于收购人的自筹资金，自筹资金包括银行并购贷款等第三方金融机构提供的资金支持以及潜在财务投资人的股权融资。收购人将按照本次交易股份转让价款支付进度进行整体资金调度和安排。

截至本函件出具日，金研海蓝已经认缴和实缴出资的情况如下:

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收购方已与银行等金融机构就本次交易并购贷款相关事宜保持良好有效沟通，预计将取得银行等金融机构不超过30亿元的并购贷款，收购方将根据本次交易的进展情况加快或调整并购款项的申请、发放进度。本次交易并购贷款的还款来源包括不限于华联集团经营所得的现金分红、收购人现有股东及潜在投资方的增资或股东借款、收购人的经营所得（若有）等。

综上，收购人已就本次交易价款所需资金作出了相应安排。

本次交易收购方穿透以后的投资人多为具有深厚的产业投资背景的浙江民营企业或自然人，具有充足的资金实力和履约能力，主要投资者的背景情况如下：

（1）浙江钱塘江金研资产管理有限公司

浙江钱塘江金研资产管理有限公司（下称“浙江金研”）成立于2017年，是以股权投资为核心，以推动上市公司转型升级为重点的资产管理公司，注册资本1亿元人民币。公司由来自大型金融机构投行、资管领域一流专家人才组建的资产管理公司，致力于打造国内领先、国际有影响力的综合化、国际化、产学研投一体化平台。公司旗下投资了杭州金研为政投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州金研和山股权投资管理有限公司、中拓金研（北京）科技有限公司、浙江创新发展资本管理有限公司、杭州金研海蓝企业管理有限公司等投资或实业平台。公司及旗下公司重点投资领域包括高端装备及智能制造、TMT、节能环保、医疗健康、教育、大消费等，旗下管理公司投资的项目包括航天科工火箭公司、软通动力、日日顺、澜起科技、 紫光展锐、帕瓦新能源等。

金研海蓝股东金研玖昊金研玖昊系由浙江金研实际控制的杭州金研和山股权投资管理有限公司和杭州金研学而投资合伙企业（有限合伙）（下称“金研学而”）共同发起设立的投资平台。金研学而已认缴金研玖昊99.995%的合伙人份额，金研学而的出资人总认缴额为14.61亿元，主要出资人包括传化集团有限公司、伟星集团有限公司、海亮集团有限公司、卧龙控股集团有限公司等有实力的实业资本。

（2）海威控股有限公司

海威控股有限公司（以下简称“海威控股”）成立于2004年，坐落于杭州高新技术产业开发区，注册资本2亿元人民币，是一家集工业制造、出口贸易、房地产开发、金融投资等多个行业为一体的综合型控股集团。公司累计开发建筑面积超过200 万平米。海威控股曾连续九年名列全国上规模民营企业500强，连续多年被评为杭州市重点工业企业、杭州市百强企业，荣膺杭州市高新区（滨江）杰出贡献企业、 重点骨干企业荣誉称号。截至2019年12月31日，海威控股总资产52.39亿元人民币。

（3）浙江柏盛热电集团有限公司

浙江柏盛热电集团有限公司(以下简称“柏盛集团”)创建于浙江省绍兴，先后涉足纺织、印染、能源、房地产开发、网络科技、新材料等领域，历经三次产业结构调整，目前已形成以印染产业、新材料产业为主产业，同时集贸易与科技新零售、金融与产业投资于一体的现代化民营企业集团。柏盛集团从2004年开始，陆续开发了“世茂·名流”住宅小区、中国轻城国际贸易中心、柏盛·钻石大厦、柏盛·唯美品格(别墅排屋)、杭州钱塘府及杭州柏盛·渡口大厦等经典的房地产项目。截至2019年12月31日，柏盛集团总资产逾28亿元人民币。

（4）台州和泰房地产开发有限公司

台州和泰房地产开发有限公司(以下简称“和泰房产”)成立于2001年12月12日，注册资本1.5亿元人民币，是一家具有国家二级开发资质的房地产开发企业。和泰房产坚持以人文主义理想为指导，坚持“规划设计领先、开发品位超前、人居环境优美”的开发理念，以对社会和消费者高度的责任感，先后打造了仙居“兴和门”、“兴和阁”、“香格里拉花园”、“香格里拉南苑”、缙云“和泰城”、“锦绣城”等诸多精品房产。截至2019年12月31日，和泰房产总资产33.6亿元人民币。

（5）宁波徐龙文化投资有限公司

宁波徐龙文化投资有限公司成立于2015年，注册资本500万元人民币，公司实际控制人为徐其明，系徐龙集团有限公司(以下简称“徐龙集团”)董事长。徐龙集团成立于1996年2月，于2000年8月进军房地产业，秉持“关爱家，关爱生活”理念，致力于开发高品质宜居楼盘，先后开发了南通上海国际小商品城、无锡洛社新城、杭州克拉公馆、杭州恒祺中心、慈溪溪上旦山府等楼盘。经过持续稳健发展，徐龙集团现已发展成为以农业、工业、房产置业、投资、进出口五个领域为核心，实业经营与资本运作协同发展的现代企业集团。从2003年起，徐龙集团至今连续17年获得国家农业重点龙头企业、中国民营企业、民营制造企业500强荣誉，还先后获得慈溪市出口创汇功勋企业、宁波市综合百强企业、宁波市制造业百强企业、全国农产品加工业出口示范企业、浙江省优秀生产企业、浙江名牌产品、浙江省著名商标、中国驰名商标等荣誉。截至2019年12月31日，徐龙集团总资产90.11亿元人民币。

（6）蓝绿双城科技集团有限公司

蓝绿双城科技集团有限公司(以下简称“蓝绿双城”)于2018年11月1日注册成立，注册地为中国(杭州)人工智能小镇，注册资本6.3亿元人民币。蓝绿双城坚决贯彻对产品品质、服务品质、工作品质的精致要求，坚定实施以客户为中心原则，针对城市有机更新、城市增量开发、特色小镇建设、美丽乡村建设，设立投资、代建、科技产业、生活服务、设计、开发等业务板块，并建立“蓝绿双城发展基金”，为各业务发展提供资金支持。目前，蓝绿双城已完成下属城市开发服务集团、城市养护服务集团、生活服务集团三大业务板块，并已取得房地产开发一级资质和建筑设计甲级资质，集聚核心骨干团队，具备策划、设计、营造、服务、运营等核心竞争能力。截至2019年12月31日，蓝绿双城总资产10.99亿元人民币。

（7）宁波孚嘉管理咨询有限公司

宁波孚嘉管理咨询有限公司由敦和控股有限公司、敦和产业投资管理有限公司、叶庆均、张拥军、刘健出资设立。敦和控股有限公司注册资本10亿元人民币，业务范围包括实业投资，股权投资，投资管理，受托企业资产管理，非证券业务的投资咨询，财务咨询，商务咨询，企业管理咨询等；其控股持有的敦和产业投资管理公司专门从事期现基差套利业务及相关行业的股权投资业务。

综上，本次股权收购的投资人聚集了多家浙江当地具备一定规模的民营企业，具有良好的经营业绩和雄厚的资金实力。结合上述投资人相关财务状况、盈利能力与资金实力，收购方具备履行本次收购的资金来源。

4、是否符合《收购办法》规定的收购人资格，是否具备要约收购能力

根据《收购办法》第六条的规定，有下列情形之一的，不得收购上市公司：

(一)收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

(二)收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

(三)收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；

(四)收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

本次收购的收购人金研海蓝与金研海盛均不存在有数额较大的负债且到期未清偿的情形，不存在最近三年有重大违法行为或涉嫌有重大违法行为的情形，也不存在最近三年有严重证券市场失信行为的情形，符合《收购办法》所规定的收购人资格。

收购方穿透以后的投资人多为具有深厚的产业投资背景的浙江民营企业或自然人，具有一定的以往积累盈余，投资人财务状况良好，具备要约收购的能力。投资人的背景情况和资金来源参见本回函之“第4题”之“3、收购资金来源”。

综上所述，收购人符合收购人资格，具备要约收购能力，本次股权收购事项符合《上市公司收购管理办法》的规定。

5、后续履行要约收购和信息披露等义务的具体安排

杭州金研作为本次交易的收购方，将根据本次交易及相关诉讼的具体进展情况，及时通知标的公司及上市公司，并积极主动配合上市公司就交易后续进展情况做好信息披露工作。

若本次股权转让交易事项的前置程序得到妥善解决，标的公司其他股东放弃标的股权优先购买权的，本次交易各方能继续推进本次交易并最终完成标的股权的工商变更登记，使得收购人所拥有权益的股份超过上市公司股份30%并触发要约收购的，收购人将严格按照《收购办法》的规定，履行全面要约收购义务，预计无法在完成股权转让工商变更登记的30日内发出全面要约的，将在前述30日内以其股东或委派董事的身份促使标的公司通过其内部决策将所持有的上市公司股份减持至30%或者30%以下。同时，收购人将严格按照《收购办法》的规定，做好后续信息披露义务，编制要约收购报告书或权益变动报告书并聘请财务顾问，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，通知上市公司，并及时予以公告。

综上，收购人将遵守《公司法》、《证券法》及《收购办法》等规定，在相应时点及时履行信息披露义务。

问题5：请你公司在前述函询的基础上，结合本次股权转让尚需履行的征求意见和审议审批程序、股权权属状态、收购方资格和要约收购能力、信息披露要求等，说明本次股权转让事项是否存在实质性障碍或重大不确定性，可能对你公司产生的影响，并作出特别风险提示。

本公司关于本次股权转让的相关情况说明：

1、本次股权转让事宜目前没有对本公司日常正常的运营构成实质性影响，本公司目前运营稳定、正常。

2、锦江集团、河南富鑫、长安信托尚未履行有关股权转让的华联集团股东会和其他股东优先购买权的程序，如本次股权转让继续履行，杭州金研尚需履行与本次股权转让有关的要约收购义务，所涉华联集团股权尚未发生交割，未进行股权变更登记，本次股权转让尚存在不确定性。

3、本次股权转让纠纷案件尚在审理过程中，因暂未有审理结果，对公司的影响暂时无法判断。

二、特别风险提示：

1、锦江集团、河南富鑫、长安信托尚未履行有关股权转让的华联集团股东会和其他股东优先购买权的程序；如本次股权转让继续履行，杭州金研尚需履行与本次股权转让有关的要约收购义务；杭州金研与锦江集团、河南富鑫、浙江康瑞之间就本次股权转让涉及争议并仍处于司法审理过程，本次股权转让尚存在不确定性。

2、本次股权转让事宜一旦完成，杭州金研可能成为本公司间接控股股东。

3、本公司将持续关注该事项的后续进展情况，督促信息披露义务人根据法律法规要求，切实履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1．发华联集团：关于协助回复深圳证券交易所《关于对华联控股股份有限公司的关注函》相关问题的函。

2．发锦江集团、河南富鑫、浙江康瑞、长安信托：关于协助回复深圳证券交易所《关于对华联控股股份有限公司的关注函》相关问题的函。

3．发杭州金研：关于协助回复深圳证券交易所《关于对华联控股股份有限公司的关注函》相关问题的函。

4．华联集团《关于协助回复深圳证券交易所〈关于对华联控股股份有限公司的关注函〉相关问题的函》的回函。

5．锦江集团、河南富鑫、浙江康瑞《关于协助回复深圳证券交易所〈关于对华联控股股份有限公司的关注函〉相关问题的函》的回复。

6．长安信托回函。

7．杭州金研《关于协助回复深圳证券交易所〈关于对华联控股股份有限公司的关注函〉相关问题的函》的回函。

8．发锦江集团、河南富鑫、浙江康瑞、长安信托：关于《〈关于协助回复深圳证券交易所〈关于对华联控股股份有限公司的关注函〉相关问题的函〉的回函》的复函。

9．发杭州金研：关于《〈关于协助回复深圳证券交易所〈关于对华联控股股份有限公司的关注函〉相关问题的函〉的回函》的复函。

10．锦江集团、河南富鑫、浙江康瑞《关于协助回复深圳证券交易所〈关于对华联控股股份有限公司的关注函〉相关问题的函》的回复。（二次函复）

11．杭州金研《关于协助回复深圳证券交易所〈关于对华联控股股份有限公司的关注函〉相关问题的函》的回函。（二次函复）

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月六日

证券代码：600119 证券简称： ST长投 编号：临2020一041

长江投资实业股份有限公司

关于董事变更的公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年8月5日，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届二十六次董事会会议，审议通过了《长江投资公司关于董事变更的议案》。因工作需要，经公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司推荐、经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名鲁国锋先生（鲁国锋先生简历附后）为公司第七届董事会董事人选，任期与第七届董事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议。

同时，居亮先生因到退休年龄，不再担任公司董事职务。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2020年8月6日

附件：鲁国锋先生简历：

鲁国锋，男，1969年2月出生，中共党员，经济学博士。1991年8月参加工作，曾任上海申通地铁股份有限公司总经理助理；上海久事公司发展策划部副经理；上海久事公司综合策划部总经理；上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理；上海久事公司党委委员兼资产经营部、综合发展部经理；上海智晖投资管理有限公司总经理；上海久事投资管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理；上海久事（集团）有限公司总经济师、财务管理部总经理等职。现任长三角投资（上海）有限公司副总裁；长江经济联合发展（集团）股份有限公司副总裁。

证券代码：600119 证券简称： ST长投 编号：临2020一042

长江投资实业股份有限公司

关于选举独立董事的公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月10日收到公司独立董事赵春光先生提交的书面辞职报告，赵春光先生因任期届满申请辞去公司第七届董事会独立董事职务。具体内容详见公司于2020年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长江投资实业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-035）。鉴于赵春光先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据有关规定，赵春光先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

为保证公司董事会正常运作，公司于2020年8月5日，召开了七届二十六次董事会会议，审议通过了《长江投资公司关于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名袁敏先生（袁敏先生简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已获得上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2020年8月6日

附件：袁敏先生简历：

袁敏，男，1975年9月出生，会计学博士，注册会计师，曾任教于上海立信会计学院，现任上海国家会计学院会计学教授，现兼任上海物资贸易股份有限公司独立董事；安徽恒源煤电股份有限公司独立董事；惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。

证券代码：600119 证券简称：ST长投 公告编号：临2020-043

长江投资实业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续16年为公司提供审计服务，根据公司实际控制人上海市国有资产监督管理委员会的相关规定并结合公司实际，经综合评估，董事会拟不再续聘立信为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提议聘请具备证券期货从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告审计和内部控制审计机构。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）于2020年8月5日召开七届二十六次董事会会议，审议通过了《长江投资公司关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2.人员信息

首席合伙人：张晓荣。

截至2019年末，合伙人数量为57人；注册会计师人数为382人，较2018末增加9人；从事过证券服务业注册会计师296人；从业人员总数为1,130人。

3.业务规模

2018年度业务收入：3.62亿元。

2018年末净资产金额：0.30亿元。

2018年度共向39家上市公司提供审计服务，收费总额0.40亿元，涉及行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，资产均值115.92亿元。

4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额：截至2019年末76.64万元。

购买的职业保险累计赔偿限额：3亿元。

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚。近三年未受到行政处罚。除于2018年3月26日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函、2020年1月8日中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的警示函外，近三年未受到其他行政监管措施。近三年未受到自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

项目合伙人及签字会计师张晓荣先生,上会首席合伙人，拥有中国执业注册会计师、澳洲注册会计师资格。具有多年上市公司、政府单位、国有大型企业审计经验，熟悉并参与公司改制、重组、上市、配股、收购、兼并等完整过程，了解并熟悉有关政策，能够为公司改进内控制度、整合运作流程、收购、兼并、上市策划提供管理咨询服务。张晓荣先生主要兼职情况：上海行动教育科技股份有限公司独立董事；万华化学集团股份有限公司独立董事；上海徕木电子股份有限公司独立董事；钱江水利开发股份有限公司独立董事和杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事。

（2）签字注册会计师从业经历：

签字注册会计师叶辉先生,中国执业注册会计师，2000年进入审计行业，已逾20年审计工作经验（十余年证券所从业经验），在国资项目审计、上市公司审计等领域积累了丰富的经验。

（3）质量控制复核人从业经历：

质量控制复核人江燕女士，中国执业注册会计师、澳洲注册会计师和中国注册资产评估师资格。拥有超过20年审计经验，于1996年加入上会会计师事务所，其中2004年至2016年期间在德勤华永会计师事务所工作。目前担任上会会计师事务所质量控制部合伙人。专业经验包括：国有企业、民营企业改制重组，A股上市公司，新三板挂牌公司的审计服务，适应本地法规的审计。特别在制造业、互联网支付行业具有丰富的行业经验。江燕女士兼职情况：上海广联环境岩土工程股份有限公司独立董事。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

公司2020年度财务报告审计与内部控制审计的总费用拟为人民币65万元，其中财务报告审计费用为45万元，内部控制审计费用为20万元，较上年度下降。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

立信已连续16年为公司提供审计服务。

2019年度财务审计报告、内部控制审计报告签字会计师万玲玲、宋文燕连续服务年限均为1年。

（二）拟变更会计师事务所的原因：鉴于立信已连续16年为公司提供审计服务，根据公司实际控制人上海市国有资产监督管理委员会的相关规定并结合公司实际，经综合评估，董事会拟不再续聘立信为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提议聘请具备证券期货从业资格的上会担任公司财务报告审计和内部控制审计机构。

（三）与原聘任会计师事务所进行沟通的情况：公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事先沟通，并取得其理解和支持，立信对本次变更事项无异议。

（四）前后任会计师进行沟通的情况说明：经立信对公司2019年财务报告进行审计，2019年营业收入79,966.77万元，同比下降22.07%；公司2019年扣非后归属于上市公司股东的净利润为-19,741.76万元，持续盈利能力尚存在不确定性。立信会计师事务所对公司出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（信会师报字〔2020〕第ZA10698号）；由于公司近年来营业收入较低，持续盈利能力尚存在不确定性，公司股票于2020年4月21日被实施其他风险警示。

上述情况，不构成公司本次变更会计师事务所的主要影响因素。上会就立信所了解的导致上市公司变更会计师事务所的原因及上述事项进行了初步沟通，立信与上会的前后任会计师均对变更会计师事务所表示无异议。上会并未发现可能导致其不能接受公司聘任的事项，上述事项不会增加审计风险，不会影响审计结论的可靠性。

三、变更会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对上会进行了充分了解和审查，对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，公司董事会审计委员会认为上会遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意将《长江投资公司关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审核。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1.独立董事事前认可：独立董事认为，公司本次拟变更会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形。上会具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务报表及内部控制审计工作的要求。同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2.独立董事意见：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。上会具有证券、期货等相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的专业能力和经验，能够满足公司2020年度审计工作需求。我们同意公司聘请上会为公司2020年度财务报告审计机构及内控审计机构。同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2020年8月5日召开了七届二十六次董事会会议，会议审议通过了《长江投资公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任上会为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2020年8月6日

证券代码：600119 证券简称： ST长投 编号：临2020一044

长江投资实业股份有限公司

七届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）七届二十六次董事会议于2020年8月5日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司关于董事变更的议案》，因工作需要，经公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司推荐、经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名鲁国锋先生为公司第七届董事会董事人选，任期与第七届董事会一致。同时，居亮先生因到退休年龄，不再担任公司董事职务。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于董事变更的公告》。

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《长江投资公司关于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名袁敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于选举独立董事的公告》。

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

三、审议通过了《关于优化公司组织结构的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司组织架构图》。

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

四、审议通过了《关于制定〈长江投资本部员工薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》。

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

五、审议通过了《关于长江投资公司接受控股股东财务资助的议案》, 同意接受公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司以借款形式向公司提供人民币2亿元（含2亿元）额度的财务资助，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过1年（含1年），实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天数计算。公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

独立董事对该事项发表了独立意见，同意此项议案。

六、审议通过了《长江投资公司关于变更会计师事务所的议案》，同意不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，同意聘请具备证券、期货从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用总额为人民币65万元（其中财务报告审计费用拟为45万元，内部控制审计费用拟为20万元）。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，同意此项议案。

七、审议通过了《关于召开长江投资公司2020年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2020年8月21日（星期五）下午14:00在上海市永和路118弄35号楼公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

上述第一、二、六项议案将提请股东大会审议通过。

特此公告。

长发集团江投资实业股份有限公司董事会

2020年8月6日

证券代码：600119 证券简称：ST长投 编号：临2020一045

长江投资实业股份有限公司

七届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）七届十三次监事会于2020年8月5日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议专项审议并通过了《长江投资公司关于变更会计师事务所的议案》，同意不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，同意聘请具备证券期货从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用总额为人民币65万元（其中财务报告审计费用拟为45万元，内部控制审计费用拟为20万元）。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司监事会

2020年8月6日

证券代码：600119 证券简称：ST长投 公告编号：2020-046

长发集团长江投资实业股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月21日 14点00分

召开地点：上海市永和路118弄35号楼一楼 长江投资公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月21日

至2020年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届二十次董事会、七届二十六次董事会审议通过，请参见公司分别于2020年3月25日、2020年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020年8月17日（星期一）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；

（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、923路、44路、20路、825路、138路、71路；

联系电话：021-52383315，021-66601817。

（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记。

六、其他事项

（一）会议地址交通情况：地铁1号线汶水路站；

（二）公司联系部门：上海永和路118弄35号长江投资公司董事会办公室

联 系 电 话：021-66601817

传 真：021-66601820 邮政编码：200072

联 系 人：俞泓、景如画

（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2020年8月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长发集团长江投资实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公告送出日期：2020年8月6日

1.公告基本信息

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2.基金募集情况

■

注：募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0.00、0.00、0.00和0.00，前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2020年8月6日

建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同生效公告