中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议
公告

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2020-028

中国海诚工程科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2020年7月30日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月5日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10名，实际收到表决票10份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司第六届董事会聘任陈荣荣先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，提名陈荣荣先生、杨真真女士为公司第六届董事会董事候选人并提交公司2020年第一次临时股东大会进行选举。

公司董事会中不存在兼任高级管理人员的董事。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司成都公司与关联企业成都市汇保实业有限公司签订《成都保利西汇智慧云城项目一标段工程委托监理合同》，合同总金额人民币394.8884万元。

关联董事赵国昂先生、俞海星先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。独立董事对该议案发表独立意见。

4、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，董事会召集于2020年8月21日下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，会议将审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》和《关于选举公司第六届监事会监事的议案》2项议案。截止2020年8月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月6日

一、总裁简历

陈荣荣先生，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，一级注册结构师。曾任公司全资子公司广州公司董事长、总经理、党委书记；本公司副总裁、党委委员。现任本公司总裁、党委副书记；全资子公司长沙公司董事。陈荣荣先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院“失信被执行人”；截至目前，个人持有公司200股股份。

二、董事候选人简历

陈荣荣先生，同上。

杨真真女士，1982年3月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海日盛环境保洁服务有限公司、上海日旭环境保洁服务有限公司、上海日华环境保洁服务有限公司、上海汇成（集团）有限公司外派监事。现任职于上海市徐汇区国有资产监督管理委员会，从事战略管理、预算财务、统计评价、业绩考核、审计监督等工作。杨真真女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院“失信被执行人”。

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2020-029

中国海诚工程科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2020年7月30日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月5日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事4人，实际收到表决票4份，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，提名林卫先生为公司第六届监事会监事候选人并提交公司2020年第一次临时股东大会进行选举。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2020年8月6日

监事候选人简历

林卫先生，1966年8月出生，九三学社社员，大学本科学历，教授级高级工程师，注册设备监理工程师。现任公司全资子公司长沙公司董事、总经理。林卫先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院“失信被执行人”；截至目前，个人持有公司91,722股股份。

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2020-030

中国海诚工程科技股份有限公司

关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项概述

2020年8月5日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司成都公司与关联企业成都市汇保实业有限公司签订《成都保利西汇智慧云城项目一标段工程委托监理合同》，合同总金额人民币394.8884万元。

关联董事赵国昂先生、俞海星先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。独立董事对该议案发表独立意见。

成都市汇保实业有限公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属保利发展控股集团股份有限公司下属公司，本次交易构成关联交易。

本次关联交易无需提交公司股东大会批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）中国轻工业成都设计工程有限公司

注册资本：人民币2,000万元

注册地址：成都市少城路9号

法定代表人：崔玉琦

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程咨询、设计、监理，工程总承包，环境影响评价、劳动安全与卫生预评价，压力容器压力管道设计，承包境内国际工程招标；销售食品设备、造纸设备（特种设备除外）、钢材、建筑材料、轻工业原料及产品（不含危险品）；高新技术及新产品的研制、生产、销售；工程造价咨询、招投标代理及工程项目管理（凭资质证经营）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至2020年6月30日，成都公司总资产11,052万元，净资产4,595万元，2020年1-6月份完成营业收入6,551万元，实现净利润293万元（数据未经审计，下同）。

（2）公司名称：成都市汇保实业有限公司

注册资本：人民币20,000万元

注册地址：成都市郫都区犀浦镇恒山大道中段金犀庭苑1幢1楼14号

法定代表人：徐鲁

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：土地整理；房地产开发经营；酒店管理；房屋销售；房屋租赁；货物进出口；物业管理；城市基础设施建设；房屋拆迁和道路与土方工程施工。

截至2020年6月30日，成都市汇保实业有限公司总资产7.79亿元，净资产1.97亿元，2020年1-6月份完成营业收入0万元，实现净利润-261万元

2、关联关系

成都市汇保实业有限公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属保利发展控股集团股份有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3章节的规定，成都市汇保实业有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

成都公司遵循平等自愿、公平公正等原则, 根据承接的工程具体情况，参考公允的市场价格确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

成都公司与成都市汇保实业有限公司的监理合同已经签订。

3、合同款的支付

合同签署生效后，成都市汇保实业有限公司将按照合同约定付款条件付款。

4、协议生效条件

该项关联交易合同尚需获得公司董事会批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

成都公司与关联企业成都市汇保实业有限公司的监理合同系其日常性经营行为,该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

除上述合同外，公司及全资子公司北京公司与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订了设备采购合同，合同总金额306.05万元；全资子公司武汉公司与关联企业武汉保置房地产开发有限责任签订了工程监理合同，合同总金额197.87万元。

五、独立董事意见

公司全资子公司成都公司与关联企业成都市汇保实业有限公司的监理合同系其日常性经营行为，符合公司全资子公司的业务经营需要。公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。

我们认为本次关联交易事项的定价公平、合理，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为；不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对本次关联交易事项表示同意。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月6日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2020-031

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决议，公司董事会召集于2020年8月21日下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年8月21日下午2:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年8月21日9:15～15:00。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（七）股权登记日：2020年8月18日。

二、出席会议对象

（一）截至2020年8月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司董事、监事候选人。

（四）公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

1.01选举陈荣荣先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.02选举杨真真女士为公司第六届董事会非独立董事；

2.00《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2020年8月6日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

议案1采取累积投票制进行表决；公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：

2020年8月19日上午9:00～11:00 ,下午13:00～15:00。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

（二）提案编码及表决意见。

1、提案编码。

■

公司本次股东大会不设置“总议案”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1.00，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年8月21日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（四）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月21日9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月6日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。

■

请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。累积投票制议案请填报票数。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。