甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2020-062
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月5日
(二)股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，
现场会议由董事长解庆先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事李鹏因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
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3、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：罗会远、王澍颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书；
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2020年8月6日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2020-063
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议通知于2020年7月30日，以电话、电子邮件等方式通知全体监事，2020年8月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郑传经先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》,选举郑传经先生为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届监事会主席。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
附：郑传经先生简历
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监事会
2020年8月6日
附件：
郑传经先生：1982年1月生，汉族，2002年7月参加工作，2011年6月加入中国共产党，高级工程师。
1998年9月至2002年7月东南大学东南大学动力工程系热能与动力工程专业学习。2002年7月至2008年6月合肥通用机械研究所(院)制冷环境所专业技术人员。2008年6月至2011年2月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所所长助理（其间：2006年2月-2008年12月中国科学技术大学动力工程专业学习，获工程硕士）。2011年2月至2011年12月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所副所长。2011年12月至2013年8月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所所长。2013年8月至2014年12月合肥通用机械研究院经营管理部部长。
2014年12月至2015年9月合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、经营管理部部长（兼）。2015年9月至2016年5月合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、经营管理部部长（兼）（期间2013年9月至2015年5月北京科技大学攻读美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA）。2016年05月至2016年12月国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、经营管理部部长（兼）。2016年12月至2017年12合肥通用机械研究院院长助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、经营管理部部长（兼）2017年12月至2018年2月合肥通用机械研究院院长助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）。2018年2月至2019年6月合肥通用机械研究院有限公司总经理助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）。2019年6月至2019年10月合肥通用机械研究院有限公司总经理助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、包装机械事业部部长（兼）。2019年10月至2020年5月中国浦发机械工业股份有限公司副总经理。2020年5月至6月任中国浦发机械工业股份有限公司党委委员、副总经理。
2020年6月至今任中国浦发机械工业股份有限公司党委委员、副总经理、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委副书记。
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2020-064
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于控股股东股份被司法冻结的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年5月12日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（编号：2020-037）。5月13日公司披露了《关于控股股东股份被司法冻结的补充公告》（编号：2020-038）。近日，公司收到控股股东中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）《关于中国能源持有蓝科高新股权冻结事项补充说明函》（中国能源总[2020]80号），对中国能源股份司法冻结的进展情况公告如下：
一、本次冻结的纠纷原披露情况
详见5月13日公司《关于控股股东股份被司法冻结的补充公告》（编号：2020-038）。
二、进展情况说明
根据原告陈玉忠先生的诉状称：2020年3月，陈玉忠先生与中国能源关联方就上述质押股票的解质押事宜达成协议，约定2020年4月30日替换陈玉忠先生质押给上海电气的部分股份，由中国能源及关联方予以担保。到期后，未能履行，陈玉忠先生遂诉至法院。
中国能源称：接到诉状后即展开核查，中国能源认为未向陈玉忠先生就上述质押股票的解质押事宜提供担保。目前，中国能源正在依法应诉中。
三、其他说明
中国能源正在积极推动与相关方尽快解决纠纷事宜。
公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规，要求各方及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
2020年8月6日
