长春中天能源股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：2020-114
长春中天能源股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长施清荣先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事焦祺森先生、敖宇先生、郜治宙先生、林大湑先生、黄杰先生、程仕军/SHIJUN CHENG先生、卢申林/SHENGLIN LU、秦丽萍女士因工作原因请假未参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书由海涛先生出席会议；公司副总经理陈瑞年先生，公司财务负责人孟志宏先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于拟以Long Run公司持有的全部油气资产及其股权为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供抵押保证及质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于Long Run使用青岛中天信贷额度向建行青岛四方支行申请流动资金贷款并拟以Long Run持有的全部油气资产及CalgarySinoenergy持有的Long Run 全部股权提供抵押担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2、3为特别决议的议案，本次股东大会审议的议案全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：屈宪纲、王之奇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
长春中天能源股份有限公司
2020年8月6日
证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：临2020-115
长春中天能源股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2020年8月5日以现场会议的方式召开举行，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于补选公司第十届监事会主席的议案》；
长春中天能源股份有限公司监事会主席甘懋旭先生因个人原因辞去公司监事会主席、职工监事职务，公司全体职工大会选举沈宇健先生为公司职工监事。
公司监事会选举周路先生（简历详见附件）为公司第十届监事会主席，任期至第十届监事会任期届满之日，连选可以连任。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
监 事 会
2020年8月6日
附件：
周路先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1968年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于公安部消防器材管理办公室技术处、华夏消防（集团）有限责任公司、中国寰岛（集团）公司、森田资产管理有限公司，现任森田投资集团有限公司副总裁兼森田资产管理有公司总经理，长春中天能源股份有限公司监事。
