江苏悦达投资股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码：600805 公司简称：悦达投资

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行现金分红及送股，也不用资本公积转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

一、汽车相关业务

东风悦达起亚公司上半年公司着力提升利润率高的车型销量占比。上半年累计销售汽车112,738台，同比下降25.8%，其中实现整车出口14,707台，发动机出口16,416台；悦达专用车公司上半年实现销售环卫车319台，特别疫情期间在武汉市场销售环卫车33台，拓宽了市场，支持了武汉的抗疫工作。签约经销商15家，拓宽销售渠道。开展售后回访，提高品牌美誉度；悦达智行公司上半年销售汽车2059台，比去年同期减少50.17%。

二、智能制造业务

悦达智能农装公司上半年销售3328台，同比下降8.6%。上半年悦达智能农装公司调整了经营层，上半年主要盘活沉淀资产，同时着力优化大马力拖拉机的生产工艺。因中美贸易战，纺织企业出口压力较大。悦达纺织集团努力开拓各种销售多渠道，上半年销售纱线11298吨，坯布738万米，家纺制品174万套，汽车装饰布67万米，与去年同期相比分别下降15.7%、下降13.1%、下降46.6%、下降14.6%。

三、其他业务

根据国家及地方政府相关政策，从2020年2月17日0时起至2020年5月5日期间，公路免收通行费。受此影响，西铜公司报告期内收入4,527.65万元，上年同期收入12,613.25万元，同比下降64.10%；徐州通达公司报告期内收入4,080.88万元，上年同期收入8,495.76万元，同比下降51.97%；京沪公司报告期内收入73,290.15万元，上年同期收入145,378.62万元，同比下降49.59%。上海烯望公司手机散热膜已完成第一阶段研发目标，下一步争取早日量产,石墨烯智能面膜产品正在线上平台推广。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

报告期内适用《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号)准则。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－034号

江苏悦达投资股份有限公司第十届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于2020年8月5日召开第十届董事会第二十三次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2020年半年度报告》

二、审议通过公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告》（临2020-035）。本次交易为关联担保，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。

同意7人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过公司《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的公告》（临2020-036）。本次交易为关联担保，关联董事王连春审议时回避表决。

同意10人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过公司《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2020-037）。

同意11人，反对0人，弃权0人。

五、审议通过公司《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公司持有的江苏悦达格罗唯视物流有限公司50%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（临2020-038）。本次交易为关联交易，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。

同意7人，反对0人，弃权0人。

六、审议通过公司《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公司持有的江苏悦达汽车部件物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（临2020-038）。本次交易为关联交易，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。

同意7人，反对0人，弃权0人。

七、审议通过公司《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公司持有的江苏悦达铁运物流有限公司48%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（临2020-038）。本次交易为关联交易，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。

同意7人，反对0人，弃权0人。

八、审议通过公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（临2020-039）。

同意11人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年8月6日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020-035号

江苏悦达投资股份有限公司关于为

江苏悦达南方控股有限公司提供

担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人：

江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）

●本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的3.25亿元敞口续授信提供担保。截至本公告日，本公司累计为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其子公司提供担保3.25亿元。

●本次无反担保措施

●对外担保累计数量

截至2020年6月30日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为60,586.96万元，其中为控股子公司提供担保60,586.96万元，为控股股东及其子公司提供担保为0万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的9.75%、9.75%、0%。

● 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

因经营需要，悦达南方公司向平安银行南京分行申请3.25亿元敞口续授信，经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的3.25亿元敞口续授信提供担保，期限1年。

由于江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）持有悦达南方公司89.95%股份，悦达集团为公司控股股东，本次担保构成关联担保，董事会审议时关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜回避表决。

经公司2018年年度股东大会审议通过，公司与悦达集团签订互保协议，互保额度不超过人民币12亿元，互保范围为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。互保期限为股东大会审议通过之日起三年。股东大会授权公司董事会审议相关担保事项，在额度内发生的具体担保事项，不需再提请股东大会审议。加上本次担保，公司共为悦达集团及其子公司提供担保3.25亿元，未超过担保额度，本次担保不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

悦达南方公司，法定代表人：唐如军，注册资本：120,120.32012万元，成立时间：2000年2月15日，注册地点：南京市大桥南路7-9号，主营业务：实业投资，物业管理，国内贸易，农副产品的收购等。截至2020年6月30日，悦达南方公司总资产为125.42亿元，净资产为59.81亿元，2020年1-6月归属于母公司净利润-924.77万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：32,500万元

3、担保期限：一年

四、董事会意见

鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，为支持双方的经营发展，董事会同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的3.25亿元敞口续授信提供担保，期限1年。

五、独立董事意见

本公司与悦达集团签订有互保协议，本次担保在互保范围内，我们同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年6月30日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为60,586.96万元，其中为控股子公司提供担保60,586.96万元，为控股股东及其子公司提供担保为0万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的9.75%、9.75%、0%。公司无对外担保逾期。

七、备查文件目录

第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年8月6日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020-036号

江苏悦达投资股份有限公司关于

为东风悦达起亚汽车有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：

东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为DYK共计3.5亿元借款提供担保或反担保。截至目前，加上本次担保公司累计为其提供担保为3.5亿元。

● 对外担保累计数量

截至2020年6月30日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为60,586.96万元，其中为控股子公司提供担保60,586.96万元，为控股股东及其子公司提供担保为0万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的9.75%、9.75%、0%。

● 截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为支持DYK经营，DYK三方股东拟为DYK2亿美元融资提供帮助，三方股东按持股比例分别向DYK提供融资担保或财务资助。本公司按持股比例拟为DYK3.5亿元（约5000万美元）融资提供担保。

经公司第十届董事会第二十三次董事会审议，同意为DYK向江苏悦达集团财务有限公司借款2亿元提供担保，期限一年；DYK向光大银行盐城市分行申请授信额度1.5亿元，由江苏悦达集团有限公司提供担保，本公司提供反担保，期限一年。

因本公司董事长王连春先生同时担任DYK董事长，因此DYK为本公司关联法人，在董事会审议时王连春先生回避表决。本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

DYK成立于1992年9月12日，注册资本：62,400万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表人：王连春。韩国起亚汽车株式会社持有50%股份，东风汽车集团有限公司持有25%股份，本公司持有25%股份。截至2020年6月30日，DYK总资产191.49亿元，所有者权益58.92亿元。2020年1-6月实现净利润为-10.72亿元。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：2亿元担保，1.5亿元反担保。

2、担保方式：连带责任担保。

3、担保期限：一年。

四、董事会意见

鉴于三方股东同意按持股比例共同为DYK公司融资提供帮助，董事会同意为DYK向江苏悦达集团财务有限公司借款2亿元提供担保，期限一年；DYK向光大银行盐城市分行申请授信额度1.5亿元，由江苏悦达集团有限公司提供担保，本公司提供反担保，期限一年。

五、独立董事意见

公司独立董事对该项关联担保发表了事前认可意见和独立意见。本次为DYK提供融资帮助，有助于DYK业务的稳定开展，且三方股东按持股比例共同提供融资帮助，我们同意本次3.5亿元担保事项。董事会审议时，关联董事已履行了回避表决义务，关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及其他股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年6月30日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为60,586.96万元，其中为控股子公司提供担保60,586.96万元，为控股股东及其子公司提供担保为0万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的9.75%、9.75%、0%。公司无对外担保逾期。

七、备查文件目录

第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年8月6日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－037号

江苏悦达投资股份有限公司关于

为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：

上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“悦达投资”）为悦达智行公司向渤海银行上海分行申请5,000万元借款提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为悦达智行公司提供担保5,000万元。

● 对外担保累计数量

截至2020年6月30日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为60,586.96万元，其中为控股子公司提供担保60,586.96万元，为控股股东及其子公司提供担保为0万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的9.75%、9.75%、0%。

●截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

因经营需要，悦达智行公司向渤海银行上海分行申请5,000万元借款，期限一年，由本公司提供担保，期限一年。

本次担保已经悦达投资第十届董事会第二十三次会议审议通过， 还需提交公司股东大会审议。

二、被担保方情况

悦达智行公司，住所地：上海市静安区江场路1228弄20号1802室；法定代表人：胡荣；成立日期：2018年11月30日；注册资本：10000万元；经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。本公司持有100%股权。截至2020年6月30日，公司总资产57,134.75万元,所有者权益10,221.63万元，2020年1-6月份实现归属于母公司净利润-1,347.93万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保额度：5,000万元

2、担保期限：一年

3、担保方式：连带责任担保。

四、董事会意见

悦达智行公司本次借款属于正常流动资金借款，董事会同意本公司为悦达智行公司向渤海银行上海分行申请5,000万元借款，期限一年，由本公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年6月30日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为60,586.96万元，其中为控股子公司提供担保60,586.96万元，为控股股东及其子公司提供担保为0万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的9.75%、9.75%、0%。公司无对外担保逾期。

六、备查文件目录

公司第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年8月6日

股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2020-038号

江苏悦达投资股份有限公司关于

控股子公司购买资产暨关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：本公司控股子公司江苏悦达长久物流有限公司（以下简称“悦达长久公司”）拟向江苏悦达物流有限公司（以下简称“悦达物流公司”）购买其持有的江苏悦达格罗唯视物流有限公司（以下简称“悦达格罗唯视公司”）50%股权、江苏悦达汽车部件物流有限公司（以下简称“悦达部件公司”）100%股权和江苏悦达铁运物流有限公司（以下简称“悦达铁运公司”）48%股权，交易价格总金额为9,205.11万元人民币。

● 过去12个月本公司与悦达物流公司未进行交易。

● 本次交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、 交易概述

悦达长久公司向悦达物流公司购买其持有的悦达格罗唯视公司50%股权、悦达部件公司100%股权和悦达铁运公司48%股权，交易价格总金额为9,205.11万元。

悦达物流公司实际控制人为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”），悦达集团为本公司第一大股东，本次收购股权交易构成关联交易。

公司于2020年8月5日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公司持有的江苏悦达格罗唯视物流有限公司50%股权暨关联交易的议案》、《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公司持有的江苏悦达汽车部件物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公司持有的江苏悦达铁运物流有限公司48%股权暨关联交易的议案》，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。

二、关联方介绍

江苏悦达物流有限公司，成立于2005年6月27日，注册资本4,233.5265万元，公司类型：有限责任公司，法定代表人：徐爱明，经营范围：普通货物道路运输；普通货物仓储；商品汽车发送等。

本公司控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）持有悦达物流公司65.285%股权。

三、交易标的基本情况

1、江苏悦达格罗唯视物流有限公司，成立于2017年11月，注册资本2,000万元，法定代表人：成承镛。公司类型为中外合资企业，经营范围包括国内道路普通货物运输、国内道路货物的仓储、国内货物运输及国际货运代理等，主要业务包括向东风悦达起亚汽车公司（以下简称“DYK”）提供整车公路物流服务。

悦达物流公司持有悦达格罗唯视公司50%股权，北京格罗唯视储运有限公司持有悦达格罗唯视公司40%股权，现代汽车（中国）投资有限公司持有悦达格罗唯视10%股权。

经江苏中企华中天资产评估有限公司评估，评估结论采用收益法的评估结果，江苏悦达格罗唯视物流有限公司的股东全部权益价值在评估基准日2019年12月31日评估值为10,100.00万元(大写人民币壹亿零壹佰万圆整)。

经苏亚金诚会计师事务所审计，截至2019年12月31日，悦达格罗唯视公司总资产22,337.18万元，所有者权益4,274.93万元。2019年实现净利润1,478.40万元。

2、悦达部件公司

悦达部件公司，成立于2014年2月，注册资本1140万元，法定代表人：陈曾。公司类型为有限责任公司，经营范围包括国内道路普通货物运输、国内道路货物的仓储等。悦达物流公司持有悦达部件公司100%股权。悦达部件公司主要从事DYK相关零部件物流服务。

经江苏中企华中天资产评估有限公司评估，评估结论采用收益法的评估结果，江苏悦达汽车部件物流有限公司的股东全部权益价值在评估基准日2019年12月31日评估值为3,400.00万元(大写人民币叁仟肆佰万圆整)。

经苏亚金诚会计师事务所审计，截至2019年12月31日，悦达部件公司总资产4,519.36万元，所有者权益2,894.62万元。2019年实现净利润281.71万元。

3、悦达铁运公司

悦达铁运公司，成立于2016年7月，注册资本2,000万元，法定代表人：印文荣。公司类型为有限责任公司，经营范围包括国内道路普通货物运输、国内道路货物的仓储等。轿铁物流（上海）有限公司持有49%股份，悦达物流公司持有48%股份。悦达铁运公司主要从事DYK整车铁路物流服务。

经江苏中企华中天资产评估有限公司评估，评估结论采用收益法的评估结果，江苏悦达铁运物流有限公司的股东全部权益价值在评估基准日2019年12月31日评估值为5,100.00万元(大写人民币伍仟壹佰万圆整)。

经苏亚金诚会计师事务所审计，截至2019年12月31日，悦达铁运公司总资产6,620.45万元，所有者权益3,625.03万元。2019年实现净利润658.43万元。

四、交易协议的主要内容及后续履约安排

甲方：悦达物流公司 乙方：悦达长久公司

1、转让价款及支付：双方同意按照评估结果，剔除报告基准日后实施分红的影响，确定悦达格罗唯视公司50%股权转让价格5,050万元，悦达部件公司100%股权转让价格2,409.12万元，悦达铁运48%股权转让价格1,745.99万元。全部价款应于协议生效后5个工作日内一次性支付。

2、标的股权交割：自转让价款支付之日起30日内完成过户有关的全部手续。

3、过渡期间（评估基准日至股权转让交割日）产生的损益由悦达物流承担和享有。

4、特别条款

4.1为确保目标公司能够持续的发展，交易标的在交割时需留有保证目标公司日后能正常经营的资产、人员及资金；确保悦达物流公司本部19个职能人员划转悦达长久合资公司，未来人员成本不发生重大变化。

4.2在本次股权交割完成后，悦达投资承诺将负责维护悦达长久公司、悦达铁运公司、悦达部件公司及悦达格罗唯视公司的现有核心业务稳定及增长，其中：

（a）悦达格罗唯视-DYK整车物流60%份额及4.4%管理费率不发生重大变化，公司未来存续不存在重大风险；

（b）悦达长久公司负责运营悦达格罗唯视公司取得的DYK整车物流业务份额50%及以上不发生重大变化；

（c）悦达部件-悦达摩比斯50%（及以上）业务份额及收取3%-26%管理费率（5.6%综合费率）未来不发生重大变化，公司未来存续不存在重大风险；

4.3在本次股权交割完成后，乙方的股东悦达投资将负责悦达长久、悦达铁运公司、悦达部件公司及悦达格罗唯视公司未来新业务的开拓，包括但不限如下业务：

（a）DYK线下倒运业务；（b）DYK整车水运业务；（c）DYK入厂物流业务；（d）悦达集团范围其他物流业务；

4.4在本次股权交割完成后，乙方的股东悦达投资负责悦达长久及其子公司（悦达铁运公司、悦达部件公司及悦达格罗唯视公司）未来业务稳定增长。

4.5在本次股权交割完成后，乙方的股东长久物流负责悦达长久及其子公司（悦达铁运公司、悦达部件公司及悦达格罗唯视公司）未来行业竞争力及运营效率。

4.6在本次股权交割完成后，在不影响悦达铁运公司、悦达部件公司及悦达格罗唯视公司未来正常经营的前提下，各方股东原则上将当年未分配利润的30%按照实缴比例进行分红。

5、因履行本协议而应缴纳的有关税费，依据有关税收法律、法规确定的义务人各自承担及缴纳。

6、本协议于双方从签字或者盖章之日起生效。

五、收购股权的目的和对公司的影响

悦达长久公司本次收购悦达物流公司持有的悦达格罗唯视公司50%股权、悦达部件公司100%股权和悦达铁运公司48%股权，主要目的是做大业务规模，与长久物流等合作伙伴形成协同效应，降低物流业务成本，提高相关业务运营效率。

六、独立董事意见

全体独立董事同意将《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公司持有的江苏悦达格罗唯视物流有限公司50%股权暨关联交易的议案》、《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公司持有的江苏悦达汽车部件物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公司持有的江苏悦达铁运物流有限公司48%股权暨关联交易的议案》提交董事会审议。

在董事会审议时，独立董事认为公司控股子公司悦达长久公司本次收购，有利于扩大悦达长久公司业务，整合物流资源，提高效率。交易价格以资产评估价值为基础，未发现损害中小股东行为，因此我们同意本项关联交易。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年8月6日

报备文件

（一）公司第十届董事会第二十三次会议决议。

（二）经独立董事事前认可的声明

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2020-039

江苏悦达投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月26日 15点00分

召开地点：公司总部13楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2020年8月25日

至2020年8月26日

投票时间为：2020年8月25日15：00至2020年8月26日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于增补董事的议案》已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2020年4月28日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》和《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2020年8月7日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年8月25日15：00至2020年8月26日15：00。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

（二）登记时间：2020年8月22日到8月25日

上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

（二）联系电话：0515-88202867

传真： 0515-88334601

联系人： 王浩

地址： 盐城市世纪大道东路2号

邮政编码： 224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2020年8月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月26日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。