大众交通(集团)股份有限公司
证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 编号:临2020-034
B股900903 大众B股
债券代码:155070 债券简称:18大众01
163450 20大众01
大众交通(集团)股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议会议通知和会议材料于2020年7月30日以送达方式发出。会议于2020年8月5日上午以通讯表决方式召开,应参加会议的董事为7名,实到7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的议案》(全文详见公司临2020-036)。
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
特此公告
大众交通(集团)股份有限公司
2020年8月7日
证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 编号:临2020-035
B股900903 大众B股
债券代码:155070 债券简称:18大众01
163450 20大众01
大众交通(集团)股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大众交通(集团)股份有限公司第九届监事会第十五次会议会议通知和会议
材料于2020年7月30日以送达方式发出。会议于2020年8月5日上午以通讯表决方式召开,应参加会议的监事为3名,实到3名。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的议案》(全文详见公司临2020-036)。
经审核,监事会认为董事会实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
同意:3票 反对:0票 弃权:0票
特此公告
大众交通(集团)股份有限公司
2020年8月7日
证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 编号:临2020-036
B股900903 大众B股
债券代码:155070 债券简称:18大众01
163450 20大众01
大众交通(集团)股份有限公司
关于实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购
股份价格上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示
公司A股的2019年年度权益分派已实施完毕,根据回购方案,回购股份价格上限由不超过5.52元/股调整为不超过5.40元/股。
一、回购股份事项的概述
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称:“本公司”)于2020年3月27日召开公司第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》,同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购股份拟全部用于员工持股计划。回购资金总额不低于人民币30,000万元,不超过人民币60,000万元,以董事会通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%为回购价格上限,回购股价不超过5.52元/股,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。详见公司于2020年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。
2020年8月5日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的议案》,除公司将回购股份的价格由不超过人民币5.52元/股(含5.52元/股)调整为不超过人民币5.40元/股(含5.40元/股)外,公司回购股份方案的其他内容未发生变化。
目前公司以集中竞价交易方式回购股份的事项正在有序的进行中,并已按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关要求持续披露回购股份的进展公告。上述内容详见上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
二、调整回购股份价格的调整原因及调整情况
公司于2020年6月23日召开的2019年年度股东大会审议通过了《2019年度公司利润分配预案》,公司拟以2,364,122,864股(即2019年末总股本,其中A股总股本1,563,316,364股,B股总股本800,806,500股)扣除25,150,993股(即分红派息股权登记日回购专户上已回购的A股股份数)后剩余的2,338,971,871股为基数,向全体股东按0.125元/股(含税)分配现金红利,共计将派发现金红利292,371,483.88元。2020年8月6日(即A股除权除息日),公司A股的2019年年度权益分派已实施完毕。
根据中国证监会及上交所的相关规定,公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的,应当对回购方案进行相应调整并及时披露。
根据上述回购股份方案规定,公司拟将回购股份的价格由不超过人民币5.52元/股(含5.52元/股)调整为不超过人民币5.40元/股(含5.40元/股),具体计算过程如下:
调整后的回购价格上限=[(调整前的回购价格上限-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]/(1+流通股份变动比例)。
其中,现金红利=(参与分配的A股股本总数×实际分派的每股现金红利)÷A股总股本≈(1,538,165,371股×0.125元/股)÷1,563,316,364股≈0.12299元/股。
因公司本次利润分配方案为仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,故公司流通股份变动比例为零。
因此,调整后的回购价格上限=(5.52-0.12299+0)/(1+0)≈5.40元/股(保留小数点后两位)。
回购股份的数量将根据调整后的回购价格进行相应的调整,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
三、本次调整回购股份方案所履行的决策程序
公司于2020年8月5日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见,认为:本次调整回购股份价格上限的方案,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,本次调整回购股份价格上限的方案符合公司的实际情况,有利于公司回购股份事项的顺利实施,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,同意公司调整回购股份价格上限的方案。
四、其他事项说明
除上述调整外,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大众交通(集团)股份有限公司
2020年8月7日