浙江嘉化能源化工股份有限公司

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，公司积极应对新冠疫情带来的冲击，降低物流受阻带来的影响，做好复产工作，保持生产负荷稳定；部分产品的下游行业因出口业务受阻导致价格下滑，影响了营业收入和净利润。公司继续深入贯彻创新发展理念，公司管理层坚定执行董事会的各项决策，通过全体员工的共同努力，积极调整产品结构，加强管理，减少疫情带来的不利影响。

（一）2020年上半年主要经营指标完成情况

公司2020年上半年实现营业总收入25.12亿元，比上年同期下降8.40%；归属于上市公司股东的净利润5.55亿元，比上年同期下降14.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.52亿元，比上年同期下降11.57%；实现每股收益为0.3985元，比上年同期下降13.50%。截至2020年6月30日，归属于上市公司股东的净资产72.89亿元，比上年末增长4.65%。

（二）报告期内主要工作完成情况

1、依托循环经济优势，保持主营业务稳定发展

年初新冠疫情爆发后，因为疫情管控，园区物流受到比较大的影响。园区生产企业积极复工复产，四月初，公司蒸汽供应基本恢复正常，上半年公司蒸汽业务实现销售收入6.21亿元，较去年同期下降了5.16%，整体保持稳定。

脂肪醇（酸）产品产业链进一步延伸，细分产品行业市场进一步深化，使公司在国内外的市场地位进一步提升，充分发挥了规模及多品种优势，为脂肪醇（酸）在同行业竞争中取得了主动权。脂肪醇（酸）下游市场需求增长稳定，公司依托循环经济优势和技术优化优势，产品成本进一步降低，盈利能力进一步提升，上半年脂肪醇（酸）产品实现销售收入9.46亿元，较去年同期下降1.04%。

随着磺化医药BA新产品的投产及TA装置投入运行，磺化医药系列产品产业链进一步延伸，产品附加值得到很大提高，品种更加丰富。2020年上半年公司磺化医药系列产品中高纯度PTSC（99%）大量应用于抗艾滋病药、抗乙肝病毒药、抗生素等医药中间体生产的原料，销售量比去年同期增加17.36%；BA产品是除草剂一一甲基磺草酮的重要中间体，销售量比去年同期增加32.50%；O/PTSA和PTSA产品用于荧光颜料、增塑剂等中间体生产的原料,销售量分别比去年同期减少5.69%、增加198.82%；MST产品由于下游企业复工复产受到影响，订单减少，销售量比去年同期减少66.34%。 2020年上半年磺化医药系列产品实现销售收入3.38亿元，较去年同期下降17.91%。

公司氯碱产品受下游企业复产较晚以及出口需求下降带来的影响，上半年实现销售收入3.58亿元，较去年同期下降22.07%。

在经济高质量发展的引导下，公司以技术和环保领先优势，通过循环经济来实现资源、能源的综合开发和高效利用、依靠完整的产业链使公司的各单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，循环经济和技术创新两大特点带来了组合优势，公司将紧紧围绕高质量发展这一主线，稳定发展公司的核心业务，提高抗风险能力，进一步提高盈利能力。

2、积极应对疫情，履行社会责任

在今年初突然爆发的新型冠状病毒疫情中，公司及时针对疫情做好了防控准备：根据嘉兴市和港区有关新冠疫情管控的相关规定，召开了防疫工作部署会议，发文成立防疫领导小组，明确防疫分工职责，制定防控预案和宣贯制度，通过多渠道做到防疫知识及上级文件精神的宣贯，切实做好预警防护及应急响应工作。

在人员管控上，严格实行员工分类复工，加强返工员工分类管理，落实员工分类有序返工安排，并继续做好人员返工后的跟踪记录，确保了公司安全生产。

同时嘉化能源及其全资子公司通过慈善机构及公益性团体、政府机构等单位向武汉及周边企业捐赠现金和防护、消毒物资。在疫情爆发初期仍加紧生产防疫紧缺物资，不仅确保了核心防疫物资的生产和供应（消毒原液、脂肪醇、双氧水），还为周边企业开复工带来了积极影响，积极履行了公司的社会责任。

3、持续加强科技创新，提升综合竞争力

公司持续将科技创新作为产业转型升级的战略支撑，科技竞争力日益增强，科技成果产业化成效显著。特别是一系列自主创新连续化工艺的实现，推动公司磺化医药这一核心产业的快速发展。同时公司围绕节能减排、降低消耗、安全提升和新产品研发等几方面持续开展各项工作，并利用科技研发涵盖公司五大产业链，有力促进了公司的发展。2020上半年新实施研发课题8项，研发投入10,088.15万元。

公司自主研发的磺化医药下游高附加值新产品BA成功实现了工业化的稳定运行，为公司磺化医药产业的发展增添了强大的动力，被列入嘉兴市重点研发计划的“邻硝基对甲砜基苯甲酸连续化绿色催化氧化合成工艺研究”2020年上半年进行了验收，取得了验收证书，并且申报了2020年浙江省石油化工协会科学技术进步奖，目前正在公示中。公司TA 生产装置投入运行后产能持续提升，不但解决了磺化医药产业的后续发展瓶颈，也为磺化医药产业下游磺化油、甲砜甲苯、酰胺等系列产品的附加值提升做好了准备。

针对今年市场出现的新变化，公司磺化医药产业将进一步加大衍生高附加值产业的开发，使相关医药中间体逐步减少对下游客户的依赖，持续向终端迈进。

4、重视安全环保工作，践行绿色可持续发展理念

2020年上半年公司未发生重大安全、环保事故。通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，使企业的安全管理工作有序开展。

公司高度重视安全生产工作：完成2020年度安全、环保、职业卫生、消防、设备综合安保目标管理责任书的签订，对公司重大危险源重新评估；聘请第三方对照国家危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则，以化工过程安全管理要素为主线，从安全领导能力、安全生产责任制、岗位安全教育和操作技能培训、设计管理、试生产管理、装置运行安全管理、作业许可管理、变更管理等14部分内容逐项进行排查治理，从而提高化工过程安全性；对设备实行全生命周期管理，定期进行评估、检测，对不符合使用条件的设备执行淘汰更换，提升化工装置的本质安全水平。

公司一直高度重视环保工作，持续投入环保项目，减少三废排放；积极进行废水处理设备技术升级工作，通过优化工艺，从源头上减少废水量，使各项工作取得了良好的进展；公司继续加大节能技术改造，持续投入并使用高效节能设备，完善节能管理网络，建设能源“双控”试点示范企业；嘉兴港区在全省率先大胆提出争创“无异味企业”行动，公司积极响应，从源头控制、进行综合治理，通过“无异味企业”现场验收，2020年上半年，持续巩固“无异味企业”创建成果，通过了首轮LDAR检测，持续保持厂区内无异味，为构建良好的生态环境而努力。

5、商用加氢站建成，氢能源产业进一步推进

为了更好地推动长三角区域氢能基础设施和燃料电池产业的发展，公司联合国富氢能、上海重塑成立江苏嘉化氢能科技有限公司，致力于长三角地区加氢站的投资、建设及运营，通过车站联动的方式，实现加氢站对物流车的氢能及时供应。2020年6月18日，嘉化氢能常熟商用加氢站实现常熟公交、物流车的首次示范加氢，至此，常熟第一座商用加氢站进入示范加氢阶段。嘉化氢能港城加氢站现场设备也在顺利调试中，不久即可进入示范运营阶段。

目前，嘉化能源氢能综合利用项目中的气氢模块设备调试基本完成，待相关行政审批手续办理完成即可开车。

6、加快重大项目申请和建设，为未来实现持续增长奠定基础

公司“30万吨功能性高分子材料(PVC)项目”和“30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯(VCM)项目”，均被列入“2020年浙江省重点建设项目”，项目目前已进入钢结构和设备安装阶段； 4000 吨/年 BA 项目（磺化产业安全环保提升项目）并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目，及配套的废酸裂解等环保装置，也进入了钢结构和设备安装阶段；公司低温乙烯（乙烷）、丙烷混凝土全容罐（各一座）及为低温罐区配套的辅助设施已经开工建设，建成后将为嘉兴港区及周边化工企业提供原料产品的储存及运输服务。

7、公开发行可转债，为公司稳定健康发展夯实基础

公司于2020年2月5日第一次临时股东大会会议上审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案，计划将募集资金分别投入“30万吨功能性高分子材料项目”和“30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目”以及补充流动资金。

2020年5月16日公告了《公开发行可转换债券的债券申请文件反馈意见的回复》，并于2020年7月20日通过了中国证监会发行审核委员会的审核。公司通过本次公开发行可转换公司债券，可以进一步提高公司发展潜力，为公司未来经营提供充足的资金支持，从而提升公司的行业竞争力，为公司稳定、健康的发展夯实基础。

8、以高质量党建引领企业高质量发展

树牢政治核心意识强化组织建设。通过实行公司党、政班子“双向进入”、落实“三联三会”、实行“党建工作责任考核”等党建工作机制，始终保证党组织主体责任、党组织书记的第一责任、党组织成员的“一岗双责”责任得到落实，实现了党建工作与现代企业管理机制的有机融合，并以上级党组织“三强六好”标准，规范各支部组织管理并落实党建工作考核。修订完善了《党风廉政建设责任考核细则》及配套廉洁监督制度，并覆盖运用到管理、采销、外协行政管理中，使党风廉政建设工作融入生产经营管理，进一步筑牢清廉生态系统。

把握大局意识，发挥好政企高度融合工作效能增强的作用。在一手抓防疫、一手稳生产的关键时刻，各级党政班子磨砺得更具凝聚力和战斗力。生产经营上急防疫之所急，加班加点保障生产防疫紧缺物资生产并确保装置安全运行。防疫上党员个个主动有为、责无旁贷，带领志愿者队伍默默奉献做好措施宣传、隔离人员管理、客户服务、消毒剂分发等急难任务。在人才培养上启动“荆楚计划”，定向招聘湖北武汉毕业生，既为缓解就业压力，也为公司人才储备积蓄后劲。

公司党政班子坚持“一张蓝图绘到底”的理念，坚定走“循环、绿色、创新”高质量发展之路。党委继续以分层次开展“党员领办攻坚项目”为抓手，不断践行党建引领企业创新发展之路。在党委班子主要成员带头领办创建的“嘉兴市嘉化能源循环经济创新研究院”，已于今年5月被嘉兴市政府列入首批7家创新企业研究院进行建设。将为能源--化工循环经济技术产业深化研究，拓展磺化医药特色产业发展发挥创新引领的先导作用。党委其他成员通过落实党员责任区，深化“三联三会”，牵头到负责领办30万吨/年VCM等重大项目建设中。下属各支部，纷纷响应开展“党建+”活动，为公司筑牢安全环保基础，提升创新工艺技术，改革推进精细管理，实现稳产高效发挥先锋队作用。在一线基层岗位，把领办项目作为着力点，以“小指标”劳动竞赛、研发创新专利技术、提升能效管理水平、改进后勤服务等为抓手，将党员的先锋作用发挥，落实到具体的工作任务之中，使党建引领高质量发展找准工作落脚点并发挥了显著作用。

党建带工建，构建和谐企业文化。发挥好群众工作机制作用，在围绕保障劳动关系和谐稳定，助推公司发展中发挥了桥梁纽带作用。上半年没有发生劳动纠纷，员工队伍保持稳定，对进一步提高劳动生产率与深化分配机制改革，总体持支持和积极参与心态。公司员工教育培训与企业文化科技展示中心已完成设计，即将开工建设。通过在员工素质提升培训、合理化建议、岗位练兵、旅游参观、迎春文艺汇演等方面开展丰富多彩的活动，增进了员工的凝聚力，也为员工素质提升构建了良好的工作与人文环境，使互利共赢的先进企业文化内涵得到充实丰富。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

■

根据财政部《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）的要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-053

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于公司2020年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）主要业务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》及相关要求，现将公司2020年半年度主要业务板块经营数据（未经审计）披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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注：硫酸装置大修影响产量

二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

（一）主要化工产品价格变动情况

2020年半年度公司主要化工产品脂肪醇（酸）、磺化医药系列产品、氯碱、硫酸（总酸量）价格变动情况如下：

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注：氯碱销售均价为双吨价格。

（二）主要原材料价格变动情况

2020年半年度公司主要原材料棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸、甲苯、工业盐、硫磺、煤炭价格变动情况如下：

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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上数据仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二〇年八月七日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-054

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第三十四次会议通知及会议资料于2020年7月27日以邮件方式发出，会议于2020年8月6日下午15:00时在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《〈2020年半年度报告〉全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2020年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过了《2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-056）。

（三）审议通过了《关于投资建设兴港热电1000t/h脱盐水项目的议案》

公司是中国化工新材料（嘉兴）园区的核心企业，公司拥有热电联产装置，通过先进高效的透平机组生产的蒸汽和电，向园区及相邻的海盐经济开发区化工企业供应蒸汽。为满足下游新增企业及项目新建扩产等脱盐水用水需求，保证蒸汽、脱盐水的稳定、可靠供应，公司拟实施建设兴港热电1000t/h脱盐水项目，投资金额预计不超过人民币8,000万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《项目投资公告》（公告编号：2020-057）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二○二○年八月七日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-055

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届监事会第二十一次会议通知及会议资料于2020年7月27日以邮件方式发出，会议于2020年8月6日下午15：30时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《〈2020年半年度报告〉全文及摘要》

监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2020年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过了《2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-056）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

二〇二〇年八月七日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-056

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2020年上半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）股东大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会2017年1月11日《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]84号），核准公司非公开发行不超过186,858,316股新股募集资金。根据公司第七届董事会第二十六次会议的决议《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以2016年末总股本1,306,285,261股为基数，每10股分配现金红利1.71元（含税），共计分配现金红利223,374,779.63元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配已于2017年5月25日实施完毕。根据相关规定，本次非公开发行股票发行价格由9.74元/股调整为9.57元/股（即本次非公开发行价格不低于9.57元/股），本次非公开发行股票的发行数量由不超过186,858,316股（含186,858,316股）调整为不超过190,197,513股（含190,197,513股）。本次发行委托上海华信证券有限责任公司和中信证券股份有限公司联席销商，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币9.58元，实际发行股份数量为187,708,351股，增加注册资本187,708,351.00元，共计募集资金总额1,798,246,002.58元。截至2017年7月5日，公司已募集到资金净额1,782,800,002.58元（已扣除承销费等相关费用合计15,446,000.00元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZA15542号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日，公司剩余募集资金为人民币0.11万元（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额），已累计使用募集资金180,932.01万元（已累计使用募集资金总额超过募集资金总额的金额为累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取的投资收益金额扣除银行手续费等的净额），2020年上半度已使用募集资金5,284.20万元（包括公司永久补充流动资金结转5,267.40万元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照相关规则的规定存放、使用、管理资金。

根据管理制度要求，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构华信证券、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），且该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据公司《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次募集资金中96,380万元用于收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资，为规范本公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的规定，2017年7月19日及21日公司全资子公司和静金太阳发电有限公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司及龙井中机能源科技有限公司（以上5家公司合称为“光伏电站项目公司”）分别在中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行及浙江平湖工银村镇银行股份有限公司开立募集资金专项账户。2017年7月31日，公司、光伏电站项目公司、华信证券分别与中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行及浙江平湖工银村镇银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金专户存储情况如下：

截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户情况如下：

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截至2020年6月30日，光伏电站项目公司专项账户情况如下：

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注：和静金太阳发电有限公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司募投资金专户已于2020年7月2日完成注销手续，至此募集资金专户注销完毕。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

参见附件“募集资金使用情况对照表”。

2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

报告期内，公司不存在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、节余募集资金使用的情况

公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2017年非公开发行募投项目“烟气超低排放改造项目”、“收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资项目”及“补充流动资金”予以结项，将非公开发行募投项目截至2019年12月31日的节余募集资金5,287.02万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。截至2020年6月30日，公司实际完成永久补充流动资金5,267.40万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二○二○年八月七日

附件:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2020年上半年度

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：人民币万元

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注1：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资项目”计划使用募集资金96,380.00万元，收购和静金太阳发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、龙井中机能源科技有限公司等5家光伏发电公司100%股权并增资，其中股权收购金额合计665.4万元，增资金额为95,714.60万元。2016年-2017年，上述5家光伏发电项目公司的股权收购已先后完成工商变更。公司承诺根据5家光伏发电项目公司实际需求分批增资。截止2020年06月30日，公司对5家光伏发电项目公司的增资已完成，尚余50.00万元股权转让款未支付。

注3：年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目：项目计划分两期实施，一期计划在2016年底之前完成2,000吨/年邻对位（BA）产品装置主体工程建设并进入试车和产品市场投放，二期产能结合市场情况预计在2017年底之前完成所有产品装置建设。项目一期2,000吨/年邻对位（BA）一期主装置以及4,000吨/年的公共系统己投产。由于项目涉及到自主研发专利技术的产业化，难度相对较大，项目整体进度比预期有所推迟。基于进一步规划磺化医药产业的战略发展和提升邻对位（BA）产品生产工艺的需要，公司拟将项目二期2,000吨/年产能自筹资金建设，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。上述募投项目募集资金用途变更业经2019年3月19日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议、2019年4月10日公司2018 年年度股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。目前年产4000吨邻对位(BA)技术改造项目已完工。

注4：年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目：项目主要建设内容为3万吨/年植物油酸、8万吨/年植物硬脂酸、2万吨/年单组份脂肪酸、1.5万吨/年C16-18脂肪醇、1.5万吨/年单组份脂肪醇。年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目已于2016年部分安装完成，3万吨/年植物油酸、2万吨/年单组份脂肪酸、1.5万吨/年C16-18脂肪醇己投产。但受外部市场需求变化影响，单组份脂肪醇及植物硬脂酸产品经济效益下滑，公司调整了相关项目的实施进度。结合当前及预期市场环境情况，公司拟暂缓实施1.5万吨/年单组份脂肪醇及8万吨/年植物硬脂酸项目，“年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”剩余募集资金将用于永久补充流动资金。上述募投项目募集资金用途变更业经2019年3月19日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议、2019年4月10日公司2018 年年度股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。

注5：烟气超低排放改造项目：项目建设内容包括公司9台锅炉(1 #~9#炉)烟气的脱硝、除尘、脱硫等处理系统的技术改造，计划2017年三季度之前建成，确保公司热电厂烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（CB13223-2011）中的燃气轮机组排放限值要求，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。公司8台锅炉(1 #--8#炉)己于2017年完成烟气超低排放改造并实现上述目标。公司9号锅炉预计2019年底开始投入使用，烟气超低排放改造项目相应延期至2019年底之前建设完成。上述募投项目募集资金进度调整业经2019年3月19日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议、2019年4月10日公司2018 年年度股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。截至2020年06月30日，公司9#锅炉已建成，烟气超低排放改造项目已完工。

注6：节余资金永久补充流动资金：为2019年“年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目”销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）8,928,393.51元，2019年“年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）21,089,292.25元，2020年“收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资项目”销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）14,308,806.01元，2020年“烟气超低排放改造项目” 销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）37,082,235.85元，2020年“补充流动资金”销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）1,293,182.95元。

注7：已累计使用募集资金总额超过募集资金总额的金额为累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取的投资收益金额扣除银行手续费等的净额。

注8：公司收购的五家光伏电站并网发电后，存在接受电网调度导致“弃光限电”、政府可再生能源电价附加资金补助未按预期时间结算等因素，导致实际效益未达预期。

注9：烟气超低排放改造项目建设内容为公司1～9#锅炉的脱硫、脱硝及除尘改造，目的是确保公司热电厂烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的燃气轮机组排放限值要求，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。公司1～9#锅炉已完成烟气超低排放改造并实现上述目标。公司实施烟气超低排放项目是为了响应国家治理大气污染号召，改善空气环境质量，保障人民群众身体健康，承担必要的社会责任。项目属于公司热电项目配套工程，不直接产生经济效益。

注10：补充流动资金项目系满足整体经营需求，不需要单独进行效益测算。

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-057

浙江嘉化能源化工股份有限公司

项目投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资建设兴港热电1000t/h脱盐水项目的议案》，现将具体情况公告如下：

公司是中国化工新材料（嘉兴）园区的核心企业，公司拥的热电联产装置通过先进高效的透平机组生产的蒸汽和电，向园区及相邻的海盐经济开发区供应蒸汽。为满足下游新增企业及项目新建扩产等脱盐水用水需求，保证蒸汽、脱盐水的稳定、可靠供应，公司拟实施建设兴港热电1000t/h脱盐水项目，投资金额预计不超过人民币8,000万元。

一、项目概述

1、项目名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司兴港热电1000t/h脱盐水项目（以下简称“本项目”）

2、建设主体：浙江嘉化能源化工股份有限公司

3、项目规模及建设内容：利用公司内现有场地建设一套1000t/h的脱盐水装置及相配套的变配电装置、控制系统和脱盐水存储、输送系统等。

4、项目投资额：本项目投资预计不超过人民币8000万元。

5、项目安全环保：本项目将委托有资质的相关单位做环评、能评、安评。本项目拟采用先进、成熟的水处理工艺和设备制备脱盐水，能够保证本项目符合国家和地方有关安全环保政策要求。

6、项目选址：嘉化能源厂区内

二、项目建设的背景

公司位于中国化工新材料（嘉兴）园区（乍浦经济开发区），随着公司及园区内企业在建项目的陆续投产，用汽、用水需求量将进一步加大，为保证蒸汽和脱盐水的稳定供应，公司计划建设“脱盐水项目”。

三、投资标的基本情况

现有脱盐水装置的制水能力，已不能满足化工园区未来脱盐水增量需求，拟利用公司现有场地，新建一套1000t/h的脱盐水装置，分二期完成。本项目建设周期12个月，预计在2021年底陆续建成投产。

四、投资方案及评价

本项目投资预计不超过人民币8000万元，该项目建成后，将满足兴港热电厂及整个化工园区脱盐水用量需求，为园区热用户提供蒸汽和脱盐水保障，为下游化工企业稳产、增产提供保障。项目建成后预计新增工业总产值6000万元/年，新增利润1500万元/年。

五、对公司的影响及风险分析

本项目的实施可以进一步完善、保障公司以热电为核心的内外循环经济，保证公司及园区内企业用汽、用水的需求，同时本项目将提升公司的综合经济效益。

上述项目存在建设进度未达预期、下游项目变化调整等不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二〇年八月七日