深圳雷柏科技股份有限公司2020年半年度报告摘要

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2020-027

深圳雷柏科技股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

1.经营概况

2020年上半年，受疫情影响，公司产品销售有所下降，公司内部工作进度有所延缓，但前期聚集“品牌商”策略，采用外协生产模式已初显成效，结合近几年公司不断进行内部革新，涉及包括产业端、产品端、供应链端，不同维度的调整改革工作，公司基本面已显现向上发展的趋势。

报告期内，公司实现营业收入19,185.31万元,同比下降10.60%；实现归属于上市公司股东的净利润3,224.50万元,同比上涨1,058.49%，主要原因为：①受疫情影响，复工复产与出货受到一定程度影响，上半年度营业收入较上年同期下降；②公司聚焦“品牌商”策略，采用外协生产模式，固定消耗（折旧、摊销等）有所减少，期间费用有所下降，提升了公司利润率；③盘活存量资产、加强资金管理提升资金效益以及当期政府补助收益同比增加，进一步增厚了报告期内公司利润。

2.经营回顾

①强化供应链管理

报告期内，公司进一步加强供应链的管控工作，基于新的制造模式，梳理优化供应链管理流程，健全供应商考核；不断开发整合供应商资源优化采购渠道，加强供应商数字化管理，增强与供应商信息交流；以增加公司经营的敏捷性，制造的精益性，同时降低公司运营成本和风险。

②优化内部运作体系

报告期内，公司进一步优化内部运作体系，区分产品事业部及职能中心：事业部覆盖产品从生产到销售的全部职能，以使得公司经营能够以市场技术、消费需求为导向，灵活应对市场变化；职能中心聚焦战略部署、资源调配及绩效考核，为业务发展夯实基础。

③加强人才引进，建设人才梯队

报告期内，为满足公司经营发展需求，加快公司产品布局，扩宽销售渠道，公司积极引入优秀的技术人员、市场营销人员，使公司人才队伍更完善；同时，继续实施人才培养，通过在职培训、外派学习、轮岗工作等多种方式，培养适应公司发展的复合型人才，建设公司内部人才梯队。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2020-025

深圳雷柏科技股份有限公司

第四届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次临时会议于2020年8月7日以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2020年8月3日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

1.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。

《2020年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》。

2.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2020-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司章程（2020年8月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年8月25日（星期二）召开 2020年第一次临时股东大会，审议需要提交临时股东大会审议的议案。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2020年8月8日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2020-026

深圳雷柏科技股份有限公司

第四届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次临时会议于2020年8月7日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2020年8月3日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。

监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司《2020年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2020年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2020-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司章程（2020年8月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2020年8月8日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2020-028

深圳雷柏科技股份有限公司

关于变更公司经营范围

暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）于2020年8月7日召开的第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,决定根据业务发展的需要变更公司经营范围，并基于现行有关法规、规范性文件的规定同时对《公司章程》相关内容进行修订。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决权的三分之二以上通过。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

1.变更前的经营范围：一般经营项目是：机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；软件技术信息咨询；自有物业出租、物业管理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施），许可经营项目是：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发； 生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品； 生产经营航空电子设备、智能遥控飞行装置（不涉及外商投资准入特别管理措施）、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

2.变更后的经营范围：一般经营项目是：机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；软件技术信息咨询；自有物业出租、物业管理；研发、设计及销售：电子产品、智能设备、可穿戴产品、家用小电器及其配件，眼镜，日用品，玩具。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施），许可经营项目是：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发； 生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品； 生产经营航空电子设备、智能遥控飞行装置（不涉及外商投资准入特别管理措施）、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装；（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

（具体经营范围描述以企业登记机关核定为准）。

二、《公司章程》修订内容

■

三、其他说明

根据《公司法》和《公司登记管理条例》等法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权经营层，向登记机关申请办理本次经营范围变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》（2020年8月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.公司第四届董事会第七次临时会议决议；

2.《公司章程》（2020年8月）

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2020年8月8日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2020-029

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第四届董事会第七次临时会议决定于2020年8月25日（星期二）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》业经公司第四届董事会第七次临时会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年8月25日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：2020年8月25日。

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间：2020年8月25日9:15一9:25，9:30一11:30，和 13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间： 2020年8月25日9:15至15:00的任意时间。

5.现场会议地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室。

6.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书格式请详见附件2）

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.股权登记日：2020年8月18日（星期二）。

8.出席对象：

（1）于股权登记日（2020年8月18日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

该提案业经公司2020年8月7日召开的第四届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容请详见公司2020年8月8日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-028）。

该提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1.登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间及地点

登记时间：2020年8月20日、2020年8月21日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）。

现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518122，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。

3.会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼

联系人：李海燕、张媛媛

联系电话：0755-2858 8566

传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：board@rapoo.com

4.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

5.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

六、备查文件

1.第四届董事会第七次临时会议决议；

七、附件文件

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2020年8月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年8月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年8月25日9：15-15：00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2020年8月25日（星期二）在深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼召开的深圳雷柏科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

■

（注：总议案、单一非累积投票提案请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理；累积投票议案请在空白框中填报投给候选人的选举票数）

对可能纳入会议的临时议案【 】按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件3：

回 执

截至2020年8月18日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效