倍加洁集团股份有限公司2020年半年度报告摘要

公司代码：603059 公司简称：倍加洁

倍加洁集团股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。积极应对新冠肺炎对市场产生的冲击，积极推出了消毒湿巾、电动牙刷、牙膏等新产品，加强市场推广力度；控制产品生产成本和各项费用支出，努力提升主要产品的盈利能力，并积极寻找和培育新的利润增长点。

2020年上半年，公司实现营业收入358,858,041.67元，较上年同期下降7.66%；实现营业利润65,657,510.63元，实现归属于上市公司股东净利润49,093,245.28元，同比下降9.92%。2020年上半年公司国内销售收入为133,016,282.89元，占公司主营业务收入的比重为37.31%。海外销售收入为223,507,891.33元，占公司主营业务收入的比重为62.69%。

1、持续优化市场布局，不断提升销售业绩

公司继续优化市场布局，加大市场投入，不断整合营销资源，在稳固现有市场的基础上，努力提升市场份额和销售业绩。一方面，公司加大营销队伍的培训和人才培养力度，提高销售团队的战斗力、凝聚力和执行力；另一方面，公司加强学术推广投入力度，继续做好产品专业知识培训，依托全球各地美博会、行业举办的学术会议、继续教育会议进行产品宣传和推广，提高产品认知度，树立公司品牌形象。

2、继续加大研发投入力度，提升自主研发创新能力

公司根据既定计划推进高端湿巾和口腔护理用品的研发，全面细化推进机制，努力确保按期达成工作目标。与此同时，公司研发团队积极进行人员整合，努力构建符合研发需要和市场趋势的组织架构及管理机制。

3、加强内部管理，提升企业实力

公司进一步加强内控制度建设和完善工作，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防控，提升内控管理水平。进一步理清公司职能部门与各子公司的关系，明确职责，既要充分发挥职能部门管理功能，也要发挥子公司特有优势， 最大限度地调动各子公司积极性，形成决策科学、管理高效、执行有力、运转协调的工作秩序。 加强公司及子公司质量、安全督导巡查，同时加强对各子公司的内审工作。

4、加强人才的培养力度,完善制度建设

公司通过建立多渠道的人才引进机制、完善员工的自我提升机制，不断完善公司的人力资源 制度体系，满足公司跨越式发展对人力资源的需求。加大人才培养力度，围绕公司的战略，提供针对性、专业的培训。同时公司人力资源管理部门在充分考虑内部发展和外部竞争态势的基础上不断优化人力资源管理制度和流程，梳理集团总部与各分子公司人力资源条线的关系。此外， 公司加强员工关怀与党建文化，提升员工幸福感。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-027

倍加洁集团股份有限公司

关于2020年半年度主要经营数据的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司2020年半年度主要经营数据披露如下：

一、2020年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

单位：元/支、片

（一）主要产品价格波动情况

■

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有刷丝、无纺布、塑料粒子等。

1、刷丝

受大宗原材料价格下跌影响，2020年半年度比2019年半年度采购均价下降约21,604.38元/吨(不含税),跌幅约12%。

2、塑料粒子

2020年半年度比2019年半年度采购均价下降约778.87元/吨(不含税), 降幅约5%。

3、无纺布

2020年半年度比2019年半年度采购均价上涨约1.443 元（不含税）/公斤，涨幅约9.86 %。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年8月8日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-028

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第五会议的通知。会议于2020年8月7日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2020年半年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2020年半年度募集存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-031）。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-032）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-033）。

（五）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司董事会决定于2020年8月24日召集召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年8月8日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-029

倍加洁集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第五次会议的通知。会议于2020年8 月7日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一）审议通过《倍加洁2020年半年度报告全文及摘要》

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁2020年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2、2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司2020年半年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-031）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-032）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-033）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司

监事会

2020年8月8日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-031

倍加洁集团股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2020年半年度使用募集资金 36,022,988.06元。截至2020年6月30日止，结余募集资金余额为55,857,464.08元，包括存放于募集资金专户的12,157,464.08元，投资于理财43,700,000.00元。2020年半年度募集资金使用情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。公司及各全资子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2020 年6月30日止，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下： （单位：人民币元）

■

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

报告期内募集资金实际使用情况具体详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在公司公开发行股票募集资金到位前，公司及其全资子公司扬州倍加洁日化有限公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至2018年2月22日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币100,632,593.13元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币元

■

公司于2018年3月20日召开第一届董事会第十次临时会议，以7票同意、0票反对、0票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

倍加洁于2020年4月20日第二届董事会第四次会议、2020年5月20日倍加洁2019年年度股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该1亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020 年4月21日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

■

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年8月8日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-032

倍加洁集团股份有限公司

关于变更公司经营范围修订公司章程

并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》。上述议案均需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：

一、公司经营范围变更

因公司业务发展电动牙刷业务需要，拟增加经营范围，增加家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售（具体以工商审核为准）。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修改后的《倍加洁集团股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，并在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年8月8日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-033

倍加洁集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是依据财政部发布的《企业会计准则第 14 号一一收 入》（财会[2017]22 号）而进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事 会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一 一收入〉的通知》（财会[2017]22号），（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

（二）变更日期

自2020年1月1日起执行新收入准则。

（三）变更前后采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次变更后，公司按照财政部颁布的新收入准则的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更的主要内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控 制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各 单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处 理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明 确规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对 可比期间信息不予调整，不涉及对公司以前年度进行追溯调整。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

经审核，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

2、倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年8月8日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-034

倍加洁集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月24日 14点30分

召开地点：倍加洁集团股份有限公司9号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月24日

至2020年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2020年8月8日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

2、现场参会登记时间：2020年8月21日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部

4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会务联系人：龚涛

2、联系电话：0514-87497666

3、传真电话：0514-87276903

4、邮箱：gongt@oralstar.com

5、联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园 公司证券部

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年8月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

倍加洁集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月24日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。