广州广电运通金融电子股份有限公司
第五届董事会第三十一次（临时）会议
决议公告

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-051

广州广电运通金融电子股份有限公司

第五届董事会第三十一次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议于2020年8月10日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年8月6日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年8月10日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于因分拆中科江南至创业板上市拟变更相关业绩承诺的议案》

为了更好的推动控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）分拆至创业板上市，董事会同意公司签署《〈关于北京中科江南信息技术股份有限公司之股份转让协议〉之后续安排协议》，变更相关业绩承诺等事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年8月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年8月26日下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼2楼1206会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2020年8月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年8月11日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-052

广州广电运通金融电子股份有限公司

第五届监事会第二十次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次（临时）会议于2020年8月10日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年8月6日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2020年8月10日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于因分拆中科江南至创业板上市拟变更相关业绩承诺的议案》

为了更好的推动控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）分拆至创业板上市，监事会同意公司签署《〈关于北京中科江南信息技术股份有限公司之股份转让协议〉之后续安排协议》，变更相关业绩承诺等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年8月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于选举陈炜为公司监事的议案》

同意选举陈炜为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第五届监事会任期届满（简历见附件）。

公司原监事会主席诸岗已辞去公司第五届监事会监事会主席、监事职务，由于监事会主席诸岗的辞职将会导致公司监事人数低于法定最低人数3人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，诸岗的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。辞职后，诸岗不在公司担任任何职务。

陈炜经公司控股股东广州无线电集团有限公司提名为监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共3名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年8月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2020年8月11日

附件：简历

陈炜，中国国籍，女，1974年4月出生，群众，研究生学历。曾任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理；广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理；北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理；广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监；广州无线电集团有限公司财务会计部副部长；现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

陈炜未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-053

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于因分拆中科江南至创业板上市

拟变更相关业绩承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2020年8月10日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于因分拆中科江南至创业板上市拟变更相关业绩承诺的议案》，现将具体情况公告如下：

一、概述

1、2018年2月8日，公司召开了第五届董事会第三次（临时）会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟收购北京中科江南信息技术股份有限公司46%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币31,280万元收购北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）46%的股权，并签订《关于北京中科江南信息技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“原股份转让协议”），基于股东间协商约定了相应的业绩承诺及补偿事宜。2018年3月底，中科江南完成工商变更登记手续，公司取得中科江南46%的股权，中科江南成为公司的控股子公司。（详见公司于2018年2月9日、3月28日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告）

上述收购股权事项使用的资金为公司自有资金，且交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，交易额度在董事会权限范围内。

2、2020年3月23日，公司召开了第五届董事会第二十五次（临时）会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于分拆所属子公司中科江南至创业板上市事宜。截至目前，中科江南已经报北京证监局辅导，相关工作正在积极推进中。

按照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答（2020年6月）》问题13的规定，“投资机构在投资发行人时约定对赌协议等类似安排的，原则上要求发行人在申报前清理”。基于上述监管要求及股东间谈判磋商，为更好推动中科江南分拆上市，公司与中科江南股东方拟签订《〈关于北京中科江南信息技术股份有限公司之股份转让协议〉之后续安排协议》（以下简称“后续安排协议”），就原股份转让协议的履行情况和后续约定作出确认和相关安排。

因上述事项涉及承诺变更，尚需提交公司股东大会审议。

二、关于原业绩承诺及补偿等相关事项的说明

2018年2月8日，公司与出让方1-4【丁绍连、天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙）、天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）、天津众志软科信息技术中心（有限合伙）】、出让方5-10【石向欣、罗泽亿、王洋、新疆群桢股权投资有限合伙企业、南京立睿富临股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新疆贯喜君鸿股权投资有限合伙企业】、目标公司中科江南及中科江南管理层共同签订了《关于北京中科江南信息技术股份有限公司之股份转让协议》，本次股权转让完成后，出让方5-10不再持有中科江南股份，退出中科江南，出让方1-4及管理层承诺的业绩补偿条款如下：

出让方1-4及管理层承诺中科江南2017年、2018年、2019年及2020年的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别不低于4,000万元、4,500万元、5,100万元及6,000万元。本次交易参与业绩补偿的投资额为25,160万元。

1、2017年业绩补偿

如果中科江南未完成2017年业绩承诺，出让方应按照本次各自转让中科江南的股份比例向广电运通进行补偿。补偿金额=参与业绩补偿的投资额×（2017年承诺净利润-2017年实际净利润）/2017至2019年累计承诺净利润，其中2017至2019年累计承诺净利润总数为1.36亿元。

2、2017年-2019年业绩补偿

如果中科江南未完成2017至2019年三年累计的业绩承诺，出让方应按照本次各自转让中科江南的股份比例向广电运通进行补偿，补偿金额=参与业绩补偿的投资额×（1-2017至2019年三年累计实际净利润/2017至2019年累计承诺净利润），其中2017至2019年累计承诺净利润总数为1.36亿元。

3、2020年业绩差额补偿

如果中科江南未完成2020年业绩承诺，出让方按照本次各自转让中科江南的股份比例向广电运通进行补偿。补偿金额=2020年承诺净利润-2020年实际净利润。

4、关于业绩承诺的质量保障

为保证业绩承诺期内中科江南的应收账款质量，出让方1-4及管理层共同承诺，自2020年12月31日起2年内，出让方1-4及管理层将协助中科江南按照2020年的年度审计报告中所确认的应收账款账面原值的90%标准收回。逾期不能清收部分，由管理层以承担连带责任的方式，按照未能收回的金额全额补偿给中科江南。

三、业绩完成情况

中科江南2017年-2019年经审计的净利润分别为4,657.23万元、5,294.03万元、7,016.24万元，三年净利润合计16,967.50万元，每年均超额完成当年的业绩承诺，亦超额完成三年累计业绩承诺。

2020年1-6月中科江南未经审计的净利润为4,783.18万元，约已完成2020年业绩承诺6,000万元的80%，中科江南 2019年全年新签合同额6.68亿元，2020年上半年新签合同额4.21亿元，可以预见，中科江南完成2020年业绩承诺的概率很大。

经核查，中科江南2017年-2019年应收账款中，账龄在2年以内的应收账款占比分别为99.67%、96.04%、96.63%。根据客户回款的历史沿续性，2020年末的应收账款在2年内收回90%的可能性很大。

四、本次变更的必要性和合理性

1、中科江南经营情况良好，本身具备完成业绩承诺的条件

中科江南经营情况良好，本身具备完成业绩承诺的条件。根据中科江南截至目前的经营业绩、在手订单及潜在项目等综合分析，预期中科江南未来业绩情况良好。

2、变更业绩承诺，符合上市监管要求

原股份转让协议中约定了关于中科江南业绩承诺的内容，经中介机构团队论证，不符合《公司法》关于股份公司同股同权的要求，不符合《上市公司治理准则》关于公司治理的规定，不符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》关于公司股权清晰的规定。按照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答（2020年6月）》问题13的规定，“投资机构在投资发行人时约定对赌协议等类似安排的，原则上要求发行人在申报前清理”。在审核实践中，存在业绩承诺条款的拟上市公司，在申报前通常会解除该等约定以符合上市审核要求。故本次变更业绩承诺，符合上市监管要求。

3、支持中科江南分拆上市符合公司整体利益

中科江南是集财政信息化建设与金融信息安全于一体的国内领先的软件公司，财政支付电子化应用市场占有率高。近年来中科江南发展情况良好，业绩增长迅速，逐步成为公司重要子公司之一。中科江南如成功分拆上市将有利于提升其在行业内的品牌优势，进一步吸引优秀人才，同时提升其独立融资能力，提升整体经营效率。公司作为中科江南的控股股东，中科江南分拆上市也有利于公司实现更好的利益。

五、后续安排协议的主要内容

中科江南正在积极筹划创业板上市事宜，根据监管要求，原股份转让协议部分涉及特殊权利的条款需进行清理，为支持中科江南顺利上市，各方经协商一致，同意订立本后续安排协议，就原股份转让协议的履行情况和后续约定作出确认和相关安排，具体情况如下：

1、后续安排协议签署方如下：

甲方（原股份转让协议出让方1-4）：衡凤英（原出让方丁绍连于2020年4月按原股份转让协议约定取得广电运通同意后，将其在中科江南的股份转让给了其配偶衡凤英，且衡凤英同意承接原股份转让协议项下应由丁绍连承担的义务）、天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙）、天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）、天津众志软科信息技术中心（有限合伙）

乙方（原股份转让协议受让方）：广州广电运通金融电子股份有限公司

丙方（原股份转让协议目标公司）：北京中科江南信息技术股份有限公司

丁方（原股份转让协议中科江南管理层）：朱玲、曾纪才、张来生

2、各方确认，原股份转让协议第一条系释义条款，因原股份转让协议的履行而导致丙方实际控制人变更为乙方。

3、关于原股份转让协议中“公司治理”、“知情权”和“关联交易”事项，各方同意，各方按丙方股东大会通过的有效公司章程行使相应权利，承担相应义务，或者履行相应职权，原股份转让协议中的相关条款不再履行。

4、原股份转让协议中“优先购买权”、“优先认购权”、“优先出售权”、“上市前的股份转让”、“跟随出售权”、“业绩承诺及补偿条款”、“股权/股份回购安排”，各方同意解除，不再履行，并解除上述条款相关的违约责任。

5、除上述解除条款外，原股份转让协议中其他本后续安排协议未涉及的内容，仍以原股份转让协议及其附件、各方签署的承诺函为准。

6、本后续安排协议由各方签字或盖章后生效。

六、报备文件

1、公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；

2、《〈关于北京中科江南信息技术股份有限公司之股份转让协议〉之后续安排协议》。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年8月11日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-054

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于公司监事辞职及提名监事候选人

的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会主席诸岗辞职情况

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年8月7日收到公司监事会主席诸岗提交的书面辞职报告，诸岗因工作变动原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，诸岗不在公司担任任何职务。

由于监事会主席诸岗的辞职将会导致公司监事人数低于法定最低人数3人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，诸岗的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。

公司监事会对诸岗在公司担任监事会主席期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名监事候选人的情况

公司第五届监事会第二十次（临时）会议于2020年8月10日审议通过了《关于选举陈炜为公司监事的议案》，提名陈炜（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第五届监事会任期届满。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共3名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2020年8月11日

附件：简历

陈炜，中国国籍，女，1974年4月出生，群众，研究生学历。曾任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理；广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理；北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理；广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监；广州无线电集团有限公司财务会计部副部长；现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

陈炜未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020- 055

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于召开2020年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议决定于2020年8月26日（星期三）召开公司2020年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年8月26日（星期三）下午15:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月26日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2020年8月26日9:15一15:00。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年8月19日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至2020年8月19日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼2楼1206会议室。

二、会议审议事项

提案1.00：《关于因分拆中科江南至创业板上市拟变更相关业绩承诺的议案》；

提案2.00：《关于选举陈炜为公司监事的议案》。

特别强调事项：

1、上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第五届董事会第三十一次（临时）会议及第五届监事会第二十次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见公司于2020年8月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（临2020-051）、《第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告》（临2020-052）、《关于因分拆中科江南至创业板上市拟变更相关业绩承诺的公告》（临2020-053）、《关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告》（临2020-054）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年8月21日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2020年8月20日（星期四）、8月21日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式：

联 系 人：钟勇、王英

联系电话：020-62878517、020-62878900

联系传真：020-62878517

邮 编：510663

8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年8月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年8月26日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月26日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2020年8月26日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼2楼1206会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-056

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于董事、总经理叶子瑜计划

减持公司股份的预披露公告

董事、总经理叶子瑜保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

公司董事、总经理叶子瑜因个人资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持将不超过3,931,400股，占公司总股本的0.1632%，减持期间自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日收到公司董事、总经理叶子瑜《关于计划减持广电运通股份的告知函》，拟减持其持有的部分公司股份，现将有关情况公告如下：

一、叶子瑜所持公司股份的基本情况

截至本公告日，叶子瑜持有公司股份情况如下表：

单位：股

■

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：个人资金需求；

2、股份来源：公司首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）；

3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易；

4、减持价格：根据减持时市场价格确定；

5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）；

6、拟减持数量：

叶子瑜根据《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律和规范文件的规定，遵循2020年减持股份不超过可转让法定额度原则，本次拟减持将不超过3,931,400股，占公司总股本的0.1632%，占其本人所持有本公司股份总数的25%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。自减持计划公告披露日起15个交易日后，若通过集中竞价交易方式卖出，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；若通过大宗交易方式卖出，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。

三、与股份相关股东承诺履行情况

叶子瑜在公司首次公开发行股票时承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”

叶子瑜在担任公司董事、高级管理人员时承诺：“在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。”

截至本公告日，减持股东正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。

四、其他事项说明

1、叶子瑜将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将持续关注叶子瑜本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

2、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、叶子瑜不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。叶子瑜减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

五、备查文件

叶子瑜《关于计划减持广电运通股份的告知函》。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年8月11日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-057

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于风险投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，于2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》，股东大会同意公司（含子公司）总计使用最高额度不超过（含）人民币22亿元的自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。（详见公司于2016年1月19日、2月4日、3月29日、4月19日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告）

公司根据市场情况，于2020年7月20日至8月5日以集中竞价交易的方式共择机减持了1,997.70万股神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）普通股股票，累计成交金额折合人民币约为11,806.27万元，占公司最近一期经审计净资产的1.30%。截至2020年8月5日收盘，公司还持有神州控股262,957,250股普通股，占其已发行普通股总股份1,671,407,976股的15.73%，公司已经根据香港《证券及期货条例》披露权益的要求在香港联交所披露易网站进行了公开披露。

根据《企业会计准则》相关新金融工具准则等有关规定，公司将所持神州控股股票指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报在“其他权益工具投资”项目。公司本次出售股票累计利得计入留存收益，对公司当期损益不会产生影响。以上数据为公司初步核算数据，最终情况以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将根据有关规定对风险投资事项及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年8月11日