凌云工业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2020-050

凌云工业股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

● 经本公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

● 风险提示：

公司目前没有武器装备承制单位资格证。提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票交易于2020年8月6日、8月7日、8月10日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经核实，截至本公告日，公司控股股东北方凌云工业集团有限公司及实际控制人中国兵器工业集团有限公司未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到相关媒体关于凌云股份“军工题材 有补涨需求”等评论。

经公司自查：

公司目前没有武器装备承制单位资格证，公司主要产品为汽车零部件和塑料管道系统产品，其中：汽车零部件分为汽车金属零部件和塑料零部件两类产品，塑料管道系统产品以给排水管道、燃气管道为主。

（四）其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票交易连续3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大。提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年8月11日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2020-049

凌云工业股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2020年8月10日召开，会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致同意形成以下决议：

通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举王世宏为公司监事会主席，任期至第七届监事会届满。

表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司

2020年8月11日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-048

凌云工业股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年8月10日

（二）股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长信虎峰主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，傅继军、郑元武、马朝松因公未出席；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举王世宏为公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案不涉及逐项表决、不涉及关联交易；议案2为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、凌云工业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年8月11日