洽洽食品股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，在坚果行业快速扩容、消费升级的大背景下，瓜子坚果等休闲食品行业的发展面临前所未有的机遇与挑战。全民抗疫、常态化防控，再次唤醒了人们对于健康饮食、增强抵抗力的重视，休闲食品的健康诉求有所加强，消费者对产品品质、品牌、营养健康更加关注。公司严密部署落实疫情防控工作，积极抓好生产经营，掌握关键保鲜技术，贯彻落实新鲜战略，做好洽洽质造，聚焦瓜子坚果领域下做好行业深耕细作，确保了各项业务有序运行发展，报告期，实现营业收入2,294,482,909.95元，同比增长15.46%，实现归属于上市公司股东的净利润295,209,691.67元，同比增长33.97%。

一、瓜子消费快速增长，有品质、有品牌的公司产品市场空间进一步提升。

瓜子等家庭休闲产品销售获益，在居家环境中，瓜子系列产品消费场景进一步强化，线上线下均实现了快速增长。传统瓜子延续了2019年两位数以上的增长，在上半年市场认可度进一步提升，对非包装瓜子的替代加快，品牌效应进一步显现，加速产业内企业优化升级，为公司瓜子业务发展注入持续动力。2020年上半年，公司实现传统香瓜子19%的增长、原香瓜子30%左右的增长，焦糖、山核桃等蓝袋瓜子上半年实现含税销售额约4.2亿元，同比20%以上增长。

二、每日坚果积极开展营养健康宣传，扩充产品矩阵，掌握关键保鲜技术，打造好吃又营养的日常营养必需品。

小黄袋每日坚果系列产品2020年上半年受疫情消费场景影响以及社交馈赠属性的因素，同时部分区域消费促进和营销推广活动无法开展，针对坚果消费的线下宣传活动暂时推迟。随着疫情的逐步缓解，社交消费属性逐步恢复，小黄袋每日坚果消费增速快速回升。

上半年，公司结合营养健康，开展营养师线上线下传播，推广宣传坚果的营养价值。在疫情期间，针对营养健康、增强免疫力、坚果的营养价值，公司邀请了知名营养师，在直播间为大家一一解答，宣传坚果的营养价值合理膳食搭配建议。

公司结合自身优势，以洽洽质造为战略支点，聚焦每日坚果，给消费者提供好的坚果产品。将洽洽每日坚果的定位扩展到日常营养必需品，打造国民健康食材。“坚果+”战略丰富消费场景和群体，风味化和跨界搭配类战略新品主动导入市场，推出益生菌每日坚果和芝士味每日坚果以及洽洽每日坚果燕麦片；该类新品前期试推广效果良好，市场认可度较高，战略新品的不断推出，进一步丰富每日坚果的产品矩阵，扩大市场规模。该系列新品将和小黄袋每日坚果一起，在下半年全面开展市场拓展、消费场景延伸和规模提升。

2020年上半年实现小黄袋每日坚果销售额呈现逐步回升态势，实现含税销售额2.7亿元，销售额较去年同期有所增长。

三、推进实施可转债项目，为公司战略发展带来资金支持。

公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议和2020年5月22日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行可转换公司债券涉及的相关议案。公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币146,000万元（含146,000万元），本次公开发行可转换公司债券实施的募投项目符合公司发展战略。公司于2020年6月30日收到中国证监会官方网站系统的通知，中国证监会对公司于2020 年6月24日提交的关于公司发行可转换为股票的公司债券核准的申请材料进行了审查，认为符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

截止本报告披露日，公司对证监会行政许可项目审查一次反馈意见进行了回复，并及时进行了披露。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

四、回购实施完毕，并实施第四期员工持股计划，为企业发展注入长期动力

截止2020年5月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,844,100股，占公司目前总股本的0.36%，成交均价27.11元/股。

公司已于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了公司第四期员工持股计划相关议案，第四期员工持股计划的股份来源于本次回购的股份，公司回购专用账户中的股份将会过户至员工持股计划名下。

2020年5月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的133,460股（占公司总股本比例0.03%）公司股票已于2020年5月25日通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第四期员工持股计划”专户，其中，以23.48元/股过户116,580股，以30.62元/股过户 16,880股。

五、公益活动。

利用公司海外工厂及海外资源优势，快速反应，在海外采集口罩等资源。在除夕当天，公司发挥全球化优势，紧急从海外筹措近20万只N95口罩和200万坚果物资驰援武汉15家定点医院，为增强医护人员免疫力，保障营养健康补给，2月15日起，公司向战斗在武汉的全国援鄂医疗队医护人员免费提供每日坚果，直至疫情解除，定点捐赠全国定点治疗医院。除以上医用物资已加急送往武汉外，针对疫情严重的国内其他地区，公司还及时筹措了300多万的坚果食品物资，日夜兼程送往全国15个疫情严重的城市、共34家新冠肺炎定点治疗医院，协助打赢这场疫情攻坚战。

六、加强投资者关系管理，实施稳定的投资者回报措施。

报告期内，公司加强投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东大会、互动易、投资者电话、投资者电话机现场交流会、投资者调研等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，2020年4月举行了2019年度业绩说明会，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。建立并维护上市公司的良好形象，推进公司在资本市场的长期健康发展。报告期内，公司完成了2019 年度利润分配实施方案,每股派发现金红利 0.70 元（含税）。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

受让合肥华泰集团股份有限公司所持蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额，由合营企业纳入企业合并范围。基于企业发展需要，投资设立全资子公司滁州洽洽食品有限责任公司和徐州新沂洽洽食品销售有限公司。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-071

洽洽食品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2020年7月30日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2020年8月10日以现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》；

公司2020年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司2020年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-074）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第三次会议决议；

（二）公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-072

洽洽食品股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2020年7月30日以书面送达方式发出，并于2020年8月10日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》；

公司2020年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2020年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-074）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-074

洽洽食品股份有限公司关于2020年半年度募集

资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经会计师事务所验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日止，公司累计直接投入募集资金项目金额174,744.42万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年公司使用募集资金6,933.29万元、2018年度公司使用募集资金3,593.23万元、2019年度使用20,836.15万元。2020年1-6月使用3,039.76万元，募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金179,546.57万元，加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，募集资金余额为 18,293.43 万元，募集资金专用账户利息净收入 29,633.46 万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2020年6月30日余额合计为 47,926.89 万元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。

2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户。

2020年5月，重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

■

供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：499060100100037863）余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

为方便对超募资金的管理和使用，公司将在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别为551902011410589和20000193676510300000219）余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行五原支行开立的募集资金账户（账号：15001677336052501478）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的募集资金账户（账号：58040154740002366）进行销户处理，余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的募集资金账户（账号：30050101040014271）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）。

三、 2020年度半年度募集资金的实际使用情况

截至2020年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币179,546.57万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止2020年6月30日 单位：人民币万元

■

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

2020年半年度报告摘要

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-073

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年8月10日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长张间芳先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监陈卫丽女士出席会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述所有议案皆为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3 以上通过；议案1及议案2关联股东绍兴上虞东大针织有限公司、张惠莉、杭州裕康投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：倪金丹、许雅婷

2、律师见证结论意见：

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2020年8月11日

克劳斯玛菲股份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2020一038

克劳斯玛菲股份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-076

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

克劳斯玛菲股份有限公司（原青岛天华院化学工程股份有限公司，以下简称“公司”）于2018年12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司向CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1980号）核准了公司的重大资产重组（详见公司于2018年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》2018-065号公告）。根据《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、中国化工装备环球控股（香港）有限公司（以下简称“装备环球”）与公司签订的《业绩承诺补偿协议（境外）》和《业绩承诺补偿协议之补充协议（境外）》，装备环球承诺装备卢森堡2018年、2019年以及2020年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于47,581.87千欧元、47,710.15千欧元、57,027.92千欧元。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》（特审字(2020)第2120号），装备卢森堡2019年业绩承诺完成情况如下：

单位：千欧元

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2019年度承诺方装备环球根据承诺应补偿股份数量为148,232,570股（限售流通股），该等股份应由公司以总价1元回购并注销。

2020年4月23日公司第七届董事会第九次会议决议审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》，披露了《克劳斯玛菲股份有限公司关于中国化工装备环球控股（香港）有限公司拟执行业绩补偿承诺暨回购公司股份预案及致歉的公告》（详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公司2020-016号公告）；2020年5月27日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》（详见2020年5月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公司2020-027号公告）。

二、回购实施情况

根据装备环球与公司签订的《业绩承诺补偿协议（境外）》和《业绩承诺补偿协议之补充协议（境外）》，承诺方装备环球本年度应补偿股份数为148,232,570股（限售流通股）。公司于2020年5月27日召开公司2019年年度股东大会，审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》后，于2020年5月28日公司发布了《克劳斯玛菲股份有限公司关于回购并注销股份通知债权人的公告》（详见2020年5月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公司2020-028号公告）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2020年8月10日出具的《过户登记确认书》，上述148,232,570股股份（限售流通股）已经过户到公司回购专用证券账户，装备环球已完成对公司2019年度的业绩补偿承诺。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司董事会审议通过回购议案之日至发布回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股份的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于2020年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份148,232,570股，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

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本次股份回购注销不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020年8月11日

●备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具过户确认书