重庆百货大楼股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2020-053

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2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年8月10日

(二)股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长何谦先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司和重庆步步高中煌商业管理有限公司各100%股权并签订〈步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次提交大会审议的议案为关联交易：商社集团系重庆百货控股股东，王填系商社集团董事，亦为步步高集团实际控制人。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，商社集团为重庆百货的关联法人，王填为重庆百货的关联自然人，由于步步高集团系关联自然人王填实际控制的法人单位，因此步步高集团系重庆百货的关联法人，故本次交易为关联交易。

本次交易方为步步高集团，商社集团既非交易对手方，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2条规定之情形，与本次交易无利害关系，不须回避表决。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案1对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆索通律师事务所

律师：崔俊蓉、秦宏基

2、律师见证结论意见：

出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、秦宏基律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆百货大楼股份有限公司

2020年8月11日