江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于 “辉丰转债”回售的补充公告

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2020-068

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于 “辉丰转债”回售的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年4月21日至2020年6月5日连续30个交易日内有30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，可转债有条件回售条款生效。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司分别于2020年7月21日、7月23日、7月25日、8月4日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于“辉丰转债”回售的提示性公告》和《关于 “辉丰转债”回售结果的公告》。公司于2020年8月4日就回售有关事项向 “辉丰转债（128012）”持有人补充公告如下：

一、回售价格说明

参照 《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，现“辉丰转债”计息年度(计息起止日为2020年4月21日至2021年4月20日) 票面利率为1.30%，计息日为2020年4月 21日至2020年8月6日 ,利息为0.3847元/张 (含税)，回售价格为103元/张 (含息、税)。

根据相关税收法律和法规的有关规定,对于持有“辉丰转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得102.9231元/张；对于持有“辉丰转债”的合格境外投资者 (QFII和 RQFII)，免征所得税，回售实际可得为103元/张；对于持有“辉丰转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为103元/张。

二、风险提示

1、目前，“辉丰转债”处于暂停上市状态，后续如果再次触发回售条件，若“辉丰转债”仍处于暂停上市阶段，债券持有人选择回售的，由其向公司联系进行登记；

2、截止本公告日公司股票收盘价为3.42元/股，与当前转股价存在较大差距，暂停上市期间，具体转股操作存在重大不确定性，无法保证债券持有人成功转股；

3、由于公司2018年度、2019年度经审计的净利润连续两年亏损，若公司 2020 年度经审计的净利润继续为负值，根据上市规则的有关规定，深圳证券交易所将有权决定暂停其股票上市，终止其可转换公司债券上市；

4、公司大部分产品已经通过政府同意恢复生产，但全面复产并达到预计收益尚需时间。

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十一日