浙江三花智能控制股份有限公司

2020年半年度报告摘要

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2020-060

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,582,258,682为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年，受全球新冠疫情影响，国内外各地实施严格的疫情防控措施，经济下行压力进一步加大，加上中美经贸摩擦，给公司生产经营、市场预期带来不利影响。具体到公司经营所处的行业，公司制冷空调电器零部件业务受疫情影响整体业绩短期承压，但随着行业清库存、空调新能效标准发布，需求逐渐开始恢复，甚至创出新高。汽车零部件业务因汽车产业整体下滑受到较大影响，但新能源车长期发展趋势强劲，累计已实现正增长。

报告期内，实现营业收入53.18亿元，同比下降8.80%；实现营业利润7.40亿元，同比下降10.86%；归属于上市公司股东的净利润6.43亿元，同比下降7.14%。制冷空调电器零部件业务营业收入为43.68亿元，同比下降13.79%；汽车零部件业务营业收入为9.50亿元，同比上升24.34%。

2020年上半年公司主要开展的工作如下：

一、聚焦经营、深化产业布局

1、制冷空调电器零部件业务

公司制冷空调电器零部件业务受疫情影响，在第一季度大幅下滑的压力下，紧密关注市场动向，积极调整市场策略，对外进一步强化与客户的战略关系，抢抓订单，市场份额稳步提升，其中5月份、6月份销售均明显回升。对内继续梳理亚威科业务的整合工作、落实预算管理、IE改善等措施推动内部提效与降成。同时在空调新能效标准的发布下，积极抓住能效升级、冷媒切换等市场机遇，持续推进更有竞争力的产品。

2、汽车零部件业务

2020年上半年全球经济由于国内外疫情分阶段影响，汽车产业整体受到较大影响。汽车零部件业务在做好防疫防控的前提下，紧急应对海外客户订单交付；同时在现有客户中积极推动集成模块项目，让热管理产品更趋于标准化、集成化和平台化。在争取现有客户新项目下，积极开拓新客户，实现了日系客户的破冰，成功入驻丰田供应商体系。

二、团结一心、共同抗疫

疫情爆发后，在政府部门的指导下，公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产。在全球各地的各子公司及时落实防疫物资储备，克服诸多困难，实施分批复工，为客户及时的做好产品服务，保障公司正常经营生产。

三、关注人才队伍建设，建立持续长效的激励机制

公司继续深化开展“精兵强将、精简高效”工作，推动各业务单元优化人才发展与淘汰机制，对人才盘点结果要展开全面的应用。同时报告期内，公司面向公司董事、高级管理人员以及其他核心人才推进实施了第二期限制性股票激励计划，进一步建立健全了公司长效激励机制。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第14号一一收入》。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-058

浙江三花智能控制股份有限公司

第六届董事会第十一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2020年8月1日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2020年8月11日（星期二）以现场方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

《公司2020年半年度报告》全文详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2020年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-060）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-061）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-062）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2020年度采购生产设备关联交易预计的议案》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-063）。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。

该议案内容详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-064）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2020年8月28日召开公司2020年第三次临时股东大会，通知全文详见2020年8月13日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2020-065）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年8月13日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-059

浙江三花智能控制股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2020年8月1日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2020年8月11日（星期二）以现场方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

公司监事会对2020年半年度报告审核后，认为：

（1）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规及公司章程的规定；

（2）公司2020年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2020年半年度报告》全文详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2020年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-060）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-062）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司浙江三花自控元器件有限公司。该议案内容详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-064）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2020年8月13日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-061

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金2020年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2015年度

1．实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司非公开发行人民币普通股46,349,942股，共募集资金399,999,999.46元，扣除发行费用5,999,999.47元后的募集资金净额为393,999,999.99元。该次募集资金于2015年12月21日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕531号）。

因募投项目实施主体为杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）及其下属子公司Sanhua Mexico Industry S.de.R.L.de C.V.（以下简称墨西哥微通道），本公司于2015年12月29日将募集资金393,999,999.99元以增资方式拨付给三花微通道。

2．募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金34,569.04万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,228.78万元，以前年度节余募集资金补充流动资金2.61万元；2020年1-6月，实际使用募集资金536.60万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为44.41万元，节余募集资金补充流动资金5,564.94万元；累计已使用募集资金35,105.64万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,273.19万元，累计节余募集资金补充流动资金5,567.55万元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。

(二) 2017年度

1．实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票88,154,000股，共募集资金1,322,310,000.00元，扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为1,309,231,520.00元。前述募集资金于2017年9月1日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327号）。

因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称绍兴汽部），本公司已将募集资金1,301,310,000.00元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金503,620,000.00元以增资方式拨付给绍兴汽部。

2．募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金82,117.15万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为7,762.39万元；2020年1-6月，实际使用募集资金24,051.73万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,041.68万元；累计已使用募集资金106,168.88万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为8,804.07万元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币4,866.19万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额），公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计30,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

1．2015年度

2016年1月，本公司、三花微通道与独立财务顾问华林证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金的使用已得到适当遵行。

2．2017年度

2017年9月，本公司、三花汽零、绍兴汽部与独立财务顾问海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司杭州冠盛支行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018年1-4月，三花汽零、绍兴汽部在上海浦东发展银行嵊州支行、广发银行杭州萧山支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。相关开立信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2018-003，2018-006，2018-021）。

(二) 募集资金专户存储情况

1．2015年度

于2020年6月30日，本公司募集资金专户均已注销。

2．2017年度

于2020年6月30日，本公司共有8个募集资金专户，募集资金存放情况见下表：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2015年度

1．募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

(2) 闲置募集资金使用情况

经2018年4月12日公司董事会审议通过，公司可使用不超过10,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2018年12月31日，用于购买理财产品的募集资金余额计9,000.00万元，并于2019年7月全部归还募集资金专户。

经2019年4月1日公司董事会审议通过，公司可使用不超过9,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2019年12月31日，公司无用于购买理财产品的募集资金余额。

2．募集资金投资项目出现异常情况的说明

经2016年8月6日公司董事会审议通过，“新增年产80万台换热器技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2016年6月延期至2017年6月，项目其他内容保持不变。该募投项目业已完结验收。

3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金规划用于3个项目，分别为“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”、“新增年产80万台换热器技术改造项目”和“补充营运资金”。

“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”由墨西哥微通道实施，因墨西哥微通道仅有生产职能，材料供应与产品销售由关联方承担，募投项目无法单独核算效益。

“新增年产80万台换热器技术改造项目”由三花微通道实施，系新增产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。

“补充营运资金”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。

(二) 2017年度

1．募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

(2) 闲置募集资金使用情况

经2017年10月18日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过110,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2017年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计104,500万元，并于2018年4月全部归还募集资金专户。

经2018年10月26日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2018年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计83,000.00万元，并于2019年10月全部归还募集资金专户。

经2019年10月24日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过65,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2019年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计51,000.00万元。

2．募集资金投资项目出现异常情况的说明

(1) 经2019年4月1日公司董事会审议通过，“730万套新能源汽车热管理系统组件项目”和“1,270万套汽车空调控制部件项目”达到预定可使用状态日期由2019年1月延期至2021年1月，项目其他内容保持不变。前述项目建设进度放缓的具体原因见下：

公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。因新设备更趋于智能化、系统化，公司按最新技术要求和产品型号进行了设备选型，以致项目新设备的投入进度晚于预期。

于2020年3月31日，“1,270万套汽车空调控制部件项目”已完结验收。

(2) 经2020年4月27日公司董事会审议通过，“年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目”达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2021年12月，项目其他内容保持不变。该项目建设进度放缓的具体原因见下：

公司结合现有市场变化形势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。公司结合客户反馈及排产计划，将根据实际客户需求进行产能逐步释放，为确保投资进度能符合实际生产进度需求，将根据客户的时间节点要求，调整该募投项目设备采购时间，延长募集资金投资项目的投资期限。

3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金用规划用于5个项目，分别为“年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目”、“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”、“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”和“支付中介费用”。

“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”由三花汽零实施，系新增产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。

“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。

“支付中介费用”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 2015年度

1. 募投项目变更的基本情况

经2017年11月30日公司董事会审议通过，公司对“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”的募集资金用途作了部分变更，将尚未投入募集资金转用于“新增年产70万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使用募集资金11,471.76万元（含募集资金银行存款利息及理财收益等476.76万元），占2015年度募集资金净额的29.12%。

2. 募投项目变更的原因

为加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并充分发挥三花微通道杭州工厂在研发、工艺、装备等方面的资源优势，提高募集资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施的投资。墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司以自筹资金择机安排。

3. 募投项目变更的决策程序

募投项目变更业经2017年11月30日公司董事会审议通过。

4. 募投项目变更的信息披露情况

2017年12月2日，公司在巨潮资讯网刊登《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-078）。

5. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“新增年产70万台换热器自动化技术改造项目”由三花微通道实施，系新增产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 2017年度

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

2020年4月，经公司董事会同意，由三花汽零实施的“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”和“1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”及由微通道实施的“新增年产70万台换热器自动化技术改造项目”完结验收。

其中，“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”和“新增年产70万台换热器自动化技术改造项目”完结验收时间为2019年12月31日，“1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”完结验收时间为2020年3月31日。

于2020年3月31日，“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目” 项目工程尾款约1,715.48万元，后续拟按合同约定以募集资金支付，项目结余款约3,274.00万元视实际需要择机转用，具体使用待履行相关批准程序后确定。

于2020年3月31日，“1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”项目工程尾款约2,015.27万元，后续拟按合同约定以募集资金支付，项目结余款约1,993.69万元（含累计收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）视实际需要择机转用，具体使用待履行相关批准程序后确定。

于2020年3月31日，“新增年产70万台换热器自动化技术改造项目”节余募集资金人民币5,586.63万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚未支付的2,159.49万元设备尾款）。经2020年4月27日董事会决议通过，该项目节余募集资金人民币5,586.63万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚需支付的2,159.49万元设备尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）拟永久性补充流动资金，尚需支付的设备尾款以自有资金支付。于2020年6月30日，实际尾款5,564.94万元已永久性补充流动资金。

七、收购资产运营情况

2015年7月，本公司以发行股份为对价，向关联方收购了三花微通道的100%股权。2017年8月，本公司以发行股份为对价，向关联方收购了三花汽零的100%股权。

2020年1-6月，收购资产均实现了较好的经营业绩，对本公司的利润贡献情况见下表：

单位：人民币万元

■

附件1： 2015年度募集资金使用情况对照表

附件2： 2015年募集资金变更募集资金投资项目情况表

附件3： 2017年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年8月13日

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股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-062

浙江三花智能控制股份有限公司

关于2020年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月11日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案》，现将分配预案公告如下：

一、2020年半年度利润分配预案的基本情况

2020年半年度实现归属于母公司所有者的净利润643,481,717.35元（未经审计）。

2020年半年度母公司实现净利润337,310,347.07元（未经审计），加上年初未分配利润1,158,673,337.70元，减去公司向全体股东支付的2019年度现金股利413,337,540.30元，2020年半年度实际可供股东分配的利润为1,082,646,144.47元。以3,582,258,682股为基数[注]，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税）共计派发358,225,868.20元，公司剩余未分配利润结转下一年度。

注：公司现有股本3,592,041,778股，其中股份回购数量为9,783,096股，根据《公司法》 的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），分红应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，则保持每10股派发现金1.00元人民币（含税）不变的原则。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

二、审批程序

1、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议；

2、公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议；

3、独立董事意见

我们认为公司2020年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和公司《公司章程》等规定，我们同意公司董事会提交的2020年半年度利润分配预案。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年8月13日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-063

浙江三花智能控制股份有限公司

关于调整公司2020年度采购生产设备关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年8月11日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2020年度采购生产设备关联交易预计的议案》，关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生已回避表决，现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

■

注：因控股股东三花控股集团有限公司及其下属公司与公司及子公司发生生产设备关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）

注册资本：66,000万人民币

法定代表人：张道才

注册地址： 浙江省新昌县七星街道下礼泉村

经营范围：一般经营项目：实业投资。生产销售：制冷控制元器件、汽车零部件、电子产品；销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金银饰品、橡胶；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。

最近一期财务数据：截止2020年6月30日，总资产580,636.59万元，净资产362,459.03万元，营业收入92,195.59万元，净利润67,134.28万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系：

因三花控股为本公司控股股东，控股股东及其控制的其他企业符合《股票上市规则》10.1.3条第一项、第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析

控股股东及其控制的其他企业生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》规定，本公司关联交易的定价原则为：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，不会对公司独立性产生影响。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

因本公司及控股子公司2020年除预计发生上述关联交易以外，还将发生其他的关联交易，预计2020年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为12,000万元，虽已达3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述调整关联交易事项无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

经审核，公司独立董事对调整公司2020年度采购生产设备关联交易事项发表了事前认可意见与独立意见如下：

1、关于调整公司2020年度采购生产设备关联交易预计的事前认可意见

公司提交了关于调整2020年度采购生产设备关联交易预计事项的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：采购生产设备关联交易的调整系公司根据实际经营情况所进行的调整，为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。

同意将关于调整公司2020年度采购生产设备关联交易事项之相关议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

2、关于调整公司2020年度采购生产设备关联交易预计的独立意见

经核查，独立董事发表独立意见如下：关于调整公司2020年度采购生产设备关联交易预计事项已经独立董事事先认可，并经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。

公司与关联方发生的关联交易调整为公司正常生产经营所需，符合公司《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。上述关联交易调整遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意调整公司2020年度采购生产设备关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年8月13日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-064

浙江三花智能控制股份有限公司

关于公司吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月11日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下：

一、被合并方基本情况介绍

1、公司名称：浙江三花自控元器件有限公司

2、注册资本：3,200万元人民币

3、统一社会信用代码：91330624793350923D

4、成立日期：2006-08-18

5、法定代表人：张亚波

6、地址：新昌县七星街道下礼泉

7、主要经营范围：生产销售：燃气阀、控制阀、制冷控制元器件、制冷配件；货物进出口、技术进出口。

8、主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产3,816.27万元，净资产3,600.12万元，营业收入959.49万元，净利润-14.54万元。（未经审计）

二、本次吸收合并的具体安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并三花自控的全部资产、负债、权益等，合并完成后公司存续经营，三花自控的独立法人资格将被注销。

2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、

股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

3、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准

日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转

移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

5、公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事

项。

三、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司本次吸收合并三花自控，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理

成本，提高运营效率，符合公司发展战略。三花自控为公司的全资子公司，其财

务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质

影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、本公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、本公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年8月13日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-065

浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2020年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2020年8月28日（星期五）14：00

（2）网络投票时间：2020年8月28日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月28日9:15至2020年8月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020年8月21日（星期五）

7、出席对象

（1）截至2020年8月21日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项：

（一）议案名称：

■

（二）议案披露情况：

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、特别决议议案：本次股东大会审议的第二项议案需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议第一项议案涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、议案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2020年8月24日至2020年8月27日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

六、其他事项

1、联系电话：0575-86255360

传真号码：0575-86563888-8288

2、联系人：吕逸芳、王语彤

3、电子邮箱：shc@zjshc.com

4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

二、公司2020年第三次临时股东大会的授权委托书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年8月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362050，投票简称：三花投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年8月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月28日上午9:15，结束时间为2020年8月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下2项议案进行审议表决

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。