中通客车控股股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2020-042

中通客车控股股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开的时间：2020年8月13日下午14:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年8月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：本公司会议室。

（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：总经理彭锋

（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人15人，代表股份249,091,522股，占公司有表决权总股份的42.01%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名，代表公司有表决权股份125,470,188股，占公司有表决权股份总数的21.16%；参加本次股东大会网络投票的股东代表13名，代表公司有表决权股份123,621,334股，占公司有表决权股份总数的20.85%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、高静律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、关于增补公司第十届董事会董事的议案

总表决情况：同意248,503,580股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.76%；反对587,942股,占表决总数的0.24%，弃权0股。

中小股东总表决情况：

同意11,175,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.00％；反对587,942股，占出席会议中小股东所持股份的5.00％；弃权0股。

2、关于修改公司章程的议案

总表决情况：同意248,503,580股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.76%；反对587,942股,占表决总数的0.24%，弃权0股。

中小股东总表决情况：

同意11,175,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.00％；反对587,942股，占出席会议中小股东所持股份的5.00％；弃权0股。

3、关于公司旧厂区资产处置的议案

总表决情况：同意248,509,180股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.77%；反对582,342股,占表决总数的0.23%，弃权0股。

中小股东总表决情况：

同意11,181,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.05％；反对582,342股，占出席会议中小股东所持股份的4.95％；弃权0股。

上述议案具体内容已在十届三次董事会决议公告（编号：2020-039）中详细披露。

三、律师出具的法律意见

山东博翰源律师事务所宿扬帆、高静律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

中通客车控股股份有限公司

2020年8月14日