广东四通集团股份有限公司
第四届董事会2020年第一次会议决议公告
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-085
广东四通集团股份有限公司
第四届董事会2020年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2020年第一次会议会议通知和材料已于2020年8月3日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2020年8月13日下午16：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过以下议案：
（一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
由全体董事投票表决，选举蔡镇城先生为公司董事长、蔡镇通先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年8月13日至2023年8月12日）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（二） 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
由公司全体董事投票选举，同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：
■
任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年8月13日至2023年8月12日）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长蔡镇城先生提名，聘任蔡镇通先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年8月13日至2023年8月12日）。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长蔡镇城先生提名，聘任黄奕鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年8月13日至2023年8月12日）。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理蔡镇通先生提名，聘任蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生为公司副总经理；聘任陈哲辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年8月13日至2023年8月12日）。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
附件：相关人员简历
广东四通集团股份有限公司董事会
2020年8月13日
附：相关人员简历
一、广东四通集团股份有限公司第四届董事会董事简历
蔡镇城，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长、广东四通集团股份有限公司董事长等；获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。
蔡镇通，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级景观师，潮州市工艺美术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届人大代表；现任广东四通集团股份有限公司副董事长兼总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。
叶国华，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000.07-2003.11任东莞市唯美装饰材料有限公司会计、总账主管；2003.11-2005.08任东莞市唯美装饰材料有限公司企管部经理助理、副经理；2005.08至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部副经理、财务部经理、财务中心总经理助理；2015.12至今任拉萨经济技术开发区东汇投资管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人，现任广东四通集团股份有限公司董事。
刘晃球，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。1984.09-1991.04任广州远洋运输公司航务部门海员；1991.04至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司业务经理、营销管理办公室主任、营销中心副总经理、营销中心总经理、公司总裁助理；2006.06至今任东莞市唯美家居建材有限公司执行董事、总经理；2014.06至今任广东马可波罗电子商务有限公司执行董事、总经理；2014.03至今任营口市唯美陶瓷有限公司执行董事、总经理。现任广东四通集团股份有限公司董事。
于团叶，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，同济大学经济与管理学院会计系副教授，中国注册会计师非执业会员、澳洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面的研究，主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然基金、同济大学等项目的研究。1994年7月至今，任职于同济大学经济与管理学院，现任无锡新宏泰电器科技股份有限公司、广东四通集团股份有限公司独立董事。
王晓偶，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，北京市民盟文化委员会委员，经济师。2003-2007对外经贸大学法学专业本科毕业，2007-2008美国印第安纳大学法学硕士毕业，2009-2011国家核电技术有限公司工作，2011-2014中融信托有限公司工作，2015-2017北京高新康健科技有限公司工作，现任王建中（北京）艺术设计有限公司职执行董事。
魏龙，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1988年9月至1992年6月，在桂林电子科技大学无线电系学习，获得工学学士学位；1992年7月至2002年1月，在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师,其中2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习；2000年6月至2003年2月，任广东赋诚律师事务所实习律师；2003年3月至2007年5月，任广东赋诚律师事务所专职律师，其中2004年12月取得中南财经政法大学法学硕士学位；2007年6月至今任广东赋诚律师事务所律师、合伙人；2014年12月至今任职广东易事特集团股份有限公司独立董事，现任广东四通集团股份有限公司独立董事。
二、广东四通集团股份有限公司第四届董事会聘任的高级管理人员简历
蔡镇城，详见前述“一、第四届董事会董事简历”
蔡镇通，详见前述“一、第四届董事会董事简历”
蔡镇锋，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高
级室内设计师，潮州市工艺美术大师。曾获得广东省节能先进个人、广东省五一劳动奖章等荣誉，并当选为潮州市第十五届人大代表。现任广东四通集团股份有限公司副总经理。
蔡镇茂，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾担任潮州市凤塘中学老师、主任、副校长，潮安县教育局股长。1998年加入广东四通集团股份有限公司，现任广东四通集团股份有限公司副总经理，广东四通集团股份有限公司凤新分公司主要负责人。
蔡镇鹏，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现
任广东四通集团股份有限公司副总经理、生产部部长。
黄奕鹏，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级审计师。曾任潮州市审计局科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、计财部总经理、企业金融部总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁。2011年加入广东四通集团股份有限公司，现任广东四通集团股份有限公司董事会秘书。
陈哲辉，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任广东金曼集团控股有限公司财务部副主任、广东省潮州市开发区诚信税务师事务所副主任。2012年加入广东四通集团股份有限公司，现任广东四通集团股份有限公司财务总监。
。证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-086
广东四通集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第一次会议会议通知和材料已于2020年8月3日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2020年8月13日下午16：30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经与会监事认真讨论，同意选举伍武先生为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止（自2020年8月13日至2023年8月12日）
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
附：第四届监事会监事简历
广东四通集团股份有限公司监事会
2020年8月13日
附：广东四通集团股份有限公司第四届监事会监事简历
伍武，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991年-2004年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007年加入广东四通集团股份有限公司，现任广东四通集团股份有限公司监事会主席、行政部长。
王利民，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990.07-1993.02任湖南常德木材贮运公司计财科会计；1993.02-2000.06任广东恒捷（企业）集团财务部经理；2000.06至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理；2016.01至今任清远市润城置业投资有限公司执行董事；2016.05至今任中唯投资集团有限公司总经理。现任广东四通集团股份有限公司监事。
苏钿如，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；曾任职于枫溪艺宛彩瓷厂，1998年1月加入本公司，现担任广东四通集团股份有限公司职工监事、艺术瓷生产中心厂长。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-084
广东四通集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月13日
(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于全资子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于公司非独立董事换届选举的议案
■
4、关于公司独立董事换届选举的议案
■
5、关于公司监事会换届选举的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的5项议案均获得通过，其中议案1为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：徐征、徐梦灵
2、律师见证结论意见：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东四通集团股份有限公司
2020年8月14日
上海浦东路桥建设股份有限公司关于公司结构性存款的公告
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2020-062
上海浦东路桥建设股份有限公司关于公司结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
● 委托理财产品名称：结构性存款
● 履行的审议程序：2020年3月27日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》，2020年4月21日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》。2020年5月21日公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司低风险产品投资事宜的议案》，2020年6月9日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司低风险产品投资事宜的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）为提升公司闲置资金的使用效率、实现公司资本的保值增值，本着稳健、谨慎的操作原则，在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置资金开展结构性存款理财投资。
（二）资金来源
购买结构性存款产品的资金来自于公司及控股子公司自有闲置资金。
（三）结构性存款的基本情况
■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司对于拟购买的理财产品，将进行多家理财受托方的询价并评估产品相关的风险，若风险较高，公司将不予购买。
2、公司财务部门、投资部门后续也将负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）结构性存款合同主要条款
■
（二）委托理财的资金投向
光大银行结构性存款产品投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限进行金融衍生品交易，所产生的金融衍生品交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。衍生品挂钩标的包括外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等。
中信银行结构性存款产品与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩。产品收益由存款本金基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益组成。
浦发银行结构性存款产品主要投资银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。到期一次性返回产品存款本金并按约定返还相应产品收益。
兴业银行结构性存款产品与利率、汇率、指数等的波动挂钩或某实体的信用情况挂钩。产品收益包括固定收益和浮动收益两部分。
上海银行结构性存款产品本金主要投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，收益与3M USD Libor表现值挂钩，到期兑付金额为本金加上期末收益。
（三）风险控制分析
为控制风险，保障资金安全，公司严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好相关账务核算工作，加强风险控制和监督。
三、委托理财受托方的情况
公司委托理财的交易对方为光大银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、上海银行，交易对方的信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。上述理财受托方并非为本次交易专设。
四、对公司的影响
1、公司主要财务指标
金额：万元
■
截至2020年3月31日，公司货币资金38.48亿元、交易性金融资产10.59亿元（其中交易性金融资产全部为理财产品），本次委托理财计划使用的资金占公司最近一期期末货币资金的比例为103.95%，占公司最近一期期末货币资金及交易性金融资产之和的比例为81.52%。
公司目前不存在大额负债，截止2020年3月31日，公司整体资产负债率约为54.09%。公司进行闲置资金理财，主要是为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本。
公司用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目。
五、风险提示
公司购买的结构性存款产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种，但仍存在一定的投资风险，如市场利率波动、宏观经济形势复杂、理财受托方违约等，请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行
2020年3月27日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》，2020年4月21日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》，同意公司及控股子公司结合实际需要，对闲置资金开展结构性存款、保本理财和其他低风险产品理财投资；任意时间点，公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元（按本金计算），在该额度内，资金可循环滚动投资，并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施结构性存款、保本理财投资事宜，授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开前一日。
2020年5月21日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司低风险产品投资事宜的议案》，2020年6月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司低风险产品投资事宜的议案》，同意公司开展除结构性存款、保本理财外其他低风险产品投资；公司仅选择风险评级为R1、R2和R3级别的产品投资；任意时间点，公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元（按本金计算），在上述额度内，资金可循环滚动投资，其中其他低风险产品的存续总额不超过人民币20亿元（按本金计算）；并同意公司董事会授权公司经营层实施R1和R2级别的低风险产品投资事宜，R3级别的低风险产品投资事宜需由公司董事会审议；授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开前一日。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十四日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月13日
(二)股东大会召开的地点：西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由廖庆轩董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人；
2、公司在任监事3人，出席2人；
3、公司法定代表人廖庆轩先生代行董事会秘书职责并出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于为西证国际证券股份有限公司或其下属公司境外债务融资提供连带责任担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
《关于修订〈公司章程〉的议案》系特别决议事项，上述议案已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：王秀江、朱雪风
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西南证券股份有限公司董事会
2020年8月14日
山东步长制药股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-086
山东步长制药股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告
西南证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2020-048
西南证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：邛崃天银制药有限公司
● 是否有反担保：无
● 对外担保逾期累计数量：本次担保金额为人民币3,000万元。截至本次担保前，公司为邛崃天银制药有限公司提供担保额为人民币12,000万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币664,638,155.00元（含本次担保），不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日与成都银行股份有限公司邛崃支行（以下简称“成都银行邛崃支行”）签订《保证合同》，为控股子公司邛崃天银制药有限公司（以下简称“邛崃天银”）于2020年8月13日至2021年8月12日期间在成都银行邛崃支行发生的人民币贷款3,000万元提供连带责任保证。公司持有邛崃天银92.75%股权，具有绝对的经营控制权，邛崃天银少数股东持股比例较小，故未按持股比例提供担保。
本次担保属于公司2019年年度股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
名称：邛崃天银制药有限公司
成立日期：2014年11月03日
法定代表人：王益民
注册资本：（人民币）贰亿元
住所：四川省邛崃市临邛工业园区台资园路17号
经营范围：生产销售药品片剂、合剂（含口服液）、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、中药前处理和提取（凭相关许可证在许可的有效期限内从事经营）。
与公司关系：公司控股子公司。其中，公司持股92.75%，菏泽市泽恒网络科技中心（有限合伙）持股2%，自然人股东陈隽平持股2%、段琳持股1%、王益民持股1%、郭治民持股0.5%、胡孝文持股0.25%、刘鲁湘持股0.25%，陈静持股0.25%。菏泽市泽恒网络科技中心（有限合伙）与公司无关联关系；自然人股东中，王益民为公司董事、副董事长、常务副总裁，刘鲁湘为公司生产副总裁，段琳为公司董事、销售副总裁薛人珲之配偶，陈隽平为公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平之配偶；其他自然人股东中，胡孝文为邛崃天银制药有限公司总经理，郭治民为邛崃天银制药有限公司销售总经理，陈静为公司信息披露总监。
主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产45,198.67万元，负债总额20,517.96万元，净资产24,680.71万元，2019年度实现营业收入35,508.41万元，净利润4,466.54万元，资产负债率为45.40%。（上述数据经审计）
截至2020年3月31日，总资产47,336.12万元，负债总额22,184.72万元，净资产25,151.41万元，2020年1-3月实现营业收入6,498.44万元，净利润470.69万元，资产负债率为46.87%。（上述数据未经审计）
三、担保主要内容
公司为邛崃天银于2020年8月13日至2021年8月12日在成都银行邛崃支行发生的人民币贷款3,000万元提供连带责任保证。
保证方式：连带责任保证
保证期间：公司承担保证责任的保证期间为两年，即借款合同（以下称“主合同”）项下债务履行期限届满之日起两年。如发生法律、法规或依主合同的约定或者主合同双方协议债务提前到期的，则保证期间为提前到期之日起两年。主合同双方协议债务展期的，则保证期间为展期期限届满之日起两年。如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票或开立保函，则保证期间为垫款之日起两年；分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日分别计算。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二十八次（年度）会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币16.20亿元，占2019年末经审计的公司净资产的11.75%。截止目前，公司无逾期对外担保。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2020年8月14日
