能科科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-079
能科科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2020年8月10日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年8月13日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司转让所持北京瑞思普德软件技术有限公司100%股权至公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司转让所持北京瑞思普德软件技术有限公司100%股权至公司的公告》（公告编号：2020-081）。
独立董事对该事项发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈杨先生、熊国瑞先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2020年8月14日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-080
能科科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2020年8月10日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2020年8月13日上午十一点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的监事人数3人，实际参加审议并进行表决的监事人数3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司转让所持北京瑞思普德软件技术有限公司100%股权至公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司转让所持北京瑞思普德软件技术有限公司100%股权至公司的公告》（公告编号：2020-081）。
经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科科技股份有限公司
监事会
2020年8月14日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-081
能科科技股份有限公司
关于全资子公司转让所持
北京瑞思普德软件技术有限公司100%股权至公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本概述
为了优化股权结构和拓展新业务形态，提高运营效率，增强市场竞争力，推动能科科技股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）的多元化经营。公司决定将全资子公司北京瑞德合创科技发展有限公司（以下简称“瑞德合创”）所持有的北京瑞思普德软件技术有限公司（以下简称“瑞思普德”）100%股权转让至本公司，转让完成后本公司持有瑞思普德100%的股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。
二、各方基本情况介绍
（一）转入方：
公司名称：能科科技股份有限公司
住 所：北京市房山区城关街道顾八路一区9号
法定代表人：祖军
注册资本：13915.2295万元人民币
成立日期：2006年12月26日
公司类型：股份有限公司
统一社会信用代码：911101117975786690
主要财务指标：2019年12月31日，总资产1,368,578,008.47元，净资产1,130,433,947.69元，2019年度营业收入251,633,730.67元，净利润19,432,995.30元。(以上数据为母公司经审计数据)
（二）转出方：
公司名称：北京瑞德合创科技发展有限公司
住 所：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-P79
法定代表人：王晓东
注册资本：2,000万元
成立日期：2012年12月21日
公司类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91110111059244552C
主要财务指标：2019年12月31日，总资产51,408,038.94元，净资产33,298,379.68元，2019年度营业收入29,356,985.99元，净利润4,998,126.71元。（以上数据已经审计）
（三）标的方：
公司名称：北京瑞思普德软件技术有限公司
住 所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼2层203-1
法定代表人：王晓东
注册资本：200万元
成立日期：2017年07月20日
公司类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91110108MA00GCB589
主要财务指标：2019年12月31日，总资产12,514,067.21元，净资产8,096,507.42元，2019年度营业收入1,612,061.36元，净利润40,268.69元。（以上数据已经审计）
三、基本方案
本次股权转让前，公司持有瑞德合创100%股权，瑞德合创持有瑞思普德100%股权。瑞德合创拟将其所持有的瑞思普德100%股权以账面价值做价转让给本公司，本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让。
本次股权转让完成后，瑞思普德成为本公司的全资子公司，为适应未来业务类型，公司将对其进行更名为北京能科创客网络科技有限公司（以市场监督管理局最终核准为准）。
四、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让的目的是为了优化股权结构和拓展新业务形态，提高运营效率，增强市场竞争力，推动能科股份的多元化经营。
本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的意见。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2020年8月14日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-082
能科科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈杨先生、熊国瑞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
陈杨先生和熊国瑞先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。两人均未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
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特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2020年8月14日
附：个人简历
熊国瑞，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，英国格拉斯哥大学理学硕士、西南交通大学管理学硕士，持有上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格等证书。2016年加入海航集团海外人才培养计划项目（ITP），先后担任海航食品控股有限公司投资银行管理部业务经理、海爱普网络科技有限公司战略投资部业务经理；2019年3月至2020年2月就职于香港汇思讯（中国）有限公司北京代表处，担任美股投资者关系分析师；2020年2月加入能科股份，任证券事务部投资者关系经理。
陈杨，男，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，毕业于西南民族大学金融学专业，持有上海证券交易所董事会秘书资格、全国股转公司董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格等证书。2016年7月至2016年11月，任恩微（北京）资产管理有限公司投资部投资经理助理；2017年2月至2020年5月先后担任决胜教育科技集团股份有限公司信息披露专员、证券事务代表、董事会秘书；2020年5月加入能科股份，任证券事务部证券事务经理。
