深圳市英维克科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

2020-08-14 来源：上海证券报

证券代码：002837 证券简称：英维克公告编号：2020-063

深圳市英维克科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议：2020年8月13日下午15:00。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票的具体时间为2020年8月13日9：15-15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室。

3、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人：深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经第三届董事会第七次会议审议通过，公司决定召开公司2020年第二次临时股东大会。

5、会议主持人：董事长齐勇先生主持。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东24人，代表股份172,916,237股，占公司总股份的53.6613％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份155,487,779股，占公司总股份的48.2527％。通过网络投票的股东12人，代表股份17,428,458股，占公司总股份的5.4086％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份17,428,458股，占公司总股份的5.4086％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东12人，代表股份17,428,458股，占公司总股份的5.4086％。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：同意172,915,237股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17,427,458股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。