新疆天顺供应链股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时会议决议的公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-065

新疆天顺供应链股份有限公司

第四届董事会第二十一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议于2020年8月14日北京时间11:00以通讯方式召开，会议通知及材料于2020年8月9日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于补选公司董事的议案》

为完善公司治理结构、提升公司管理水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会同意推选高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。附高翔先生简历。

高翔先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律法规的要求。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案需提请股东大会审议。

2.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

为提升公司管理水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任苏旭霞女士担任公司副总经理、财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。附苏旭霞女士简历。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3.审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

公司定于2020年9月1日北京时间14:50以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届董事会第二十一次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2020年8月15日

附件

简 历

高翔先生简历

高翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年10月，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 6 月，在新疆金风科技股份有限公司先后担任档案管理专员、标准化主管；2011年6月至2011年12月，在新疆华油技术服务股份有限公司任证券事务专员；2012年6月至2016年7月，在新疆福克油品股份有限公司先后担任科技项目专员、科技项目主管、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2016年8月至2019年9月，先后在公司担任证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表；2019年9月至今，任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。

截至本公告披露之日，高翔先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

苏旭霞女士简历：

苏旭霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年2月，中共党员，大学本科学历，会计师、管理会计师、国际财务管理师。1999年9月至2009年11月在新疆广汇实业股份有限公司及其子公司历任会计、会计主管、财务经理；2009年11月至2011年10月任广汇能源股份有限公司证券部副部长；2011年10月至2014年10月期间任新疆广汇清洁能源科技有限公司副总经理、财务总监；2014年10月至2018年4月期间任新疆广汇液化天然气发展有限公司财务总监；2018年4月至2019年8月期间任新疆荣坤国际投资（集团）有限公司财务总监；2019年12月至今任新疆天顺供应链股份有限公司财务副总监。

截至本公告披露之日，苏旭霞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-066

新疆天顺供应链股份有限公司

第四届监事会第十七次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次临时会议于2020年8月14日北京时间15:00以通讯方式召开，会议通知及材料于2020年8月9日以电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于补选公司监事的议案》

因赵素菲女士申请辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，赵素菲女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此赵素菲女士的辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事之日起方能生效。在此期间，赵素菲女士将继续履行相应职责。

为保证公司监事会正常运营，公司监事会提名，补选董建恩女士为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会监事任期届满之日止。董建恩女士简历详见附件。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第十七次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2020年8月15日

附件

简 历

董建恩女士简历

董建恩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年5月，大学本科学历，中级物流师。2006年10月至2008年12月，服役于新疆武警第二支队女子特战队战士、班长；2008年12月至2015年5月在新疆女子监狱担任科员、副监区长职务；2015年5月至2018年11月在乌鲁木齐天顺汇富公司担任副总经理职务；2018年11月至今，在新疆天顺供应链有限公司担任综合部副部长职务。

截至本公告披露之日，董建恩女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定中不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-067

新疆天顺供应链股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，决定于2020年9月1日召开公司2020年第三次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

公司2020年第三次临时股东大会会议共计2项议案，分别经公司第四届董事会第二十一次临时会议、第四届监事会第十七次临时会议审议通过，且公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》,故公司2020年第三次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程〉》的相关规定。

4.召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年9月1日（星期二）北京时间14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年9月1日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年9月1日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年9月1日（现场股东大会结束当日）15：00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东可以参与现场表决，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为2020年8月25日（星期二）

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为2020年8月25日（星期二），凡持有本公司股票，且于2020年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：乌鲁木齐市赛里木湖路133号天顺物流园三楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于补选公司董事的议案》；

2.审议《关于补选公司监事的议案》。

说明：

1.本次股东大会议案由公司第四届董事会第二十一次临时会议、第四届监事会第十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年8月15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十一次临时会议决议的公告》、《第四届监事会第十七次临时会议决议的公告》等相关公告。

2.本次股东大会第 1、2 项议案为股东大会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

3.本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、提案编码

表一：2020年第三次临时股东大会议案对应“编码”一览表

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四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

2.登记地点：乌鲁木齐市赛里木湖路133号天顺物流园三楼会议室。

3.登记时间：2020年8月31日北京时间10:00-18:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2.联系人：高翔、邓微薇

联系电话：0991-3792613

传真：0991-3792602

联系地址：乌鲁木齐市赛里木湖路133号天顺物流园三楼会议室。

七、备查文件

1.《第四届董事会第二十一次临时会议决议》；

2.《第四届监事会第十七次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2020年8月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362800

2.投票简称：天顺投票

3.议案设置及意见表决

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年9月1日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月1日上午9：15，结束时间为2020年9月1日下午 15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

新疆天顺供应链股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托代表 本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司2020年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字或盖章）：

持有股份的性质：A股普通股

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托书有效期限： 年 月 日

委托日期： 年 月 日