浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2020-055
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年8月14日下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：杭州市经济技术开发区白杨街道6号大街452号高科技企业孵化器3幢9层会议室
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长潘建军先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共9人，代表公司股份数为60,443,523股，占公司股份总数的60.3446％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计5名，代表股份3,637,400股，占公司股份总数3.6314％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代表公司股份数为60,427,223股，占公司股份总数的60.3283％。
3、网络投票情况：通过圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共3人，代表股份16,300股，占公司股份总数的0.0163％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共5人，代表股份3,637,400股，占上市公司总股份的3.6314％。其中现场出席2人，代表股份3,621,100股；通过网络投票3人，代表股份16,300股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意60,344,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790％；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,624,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6509％；反对12,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：同意60,344,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790％；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,624,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6509％；反对12,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意60,344,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790％；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,624,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6509％；反对12,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过:《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》
表决结果：同意60,443,523股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,637,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江楷泽律师事务所胡馨缘律师、张亚磊律师现场见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议
2、《关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
董事会
2020年8月14日
