深圳市金新农科技股份有限公司2020年半年度报告摘要

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-135

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司无实际控制人。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号一一上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

（一）2020年上半年行业形势

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，正常的社会秩序被打乱，实体经济遭受巨大冲击；中美贸易冲突进一步加剧，国际形势愈加严峻。在党和政府的正确领导下，全国上下有序统筹推进疫情防控、经济发展等各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工复产、复商复市加快推进，社会大局稳定。

在扶持生猪养殖，保障供给政策的影响下，全国上下积极落实各项生猪养殖扶持政策，与此同时受生猪价格高涨影响，养殖户的补栏积极性得到提升，2020年上半年全国生猪和能繁母猪存栏双双保持恢复势头。截止2020年6月末全国能繁母猪存栏3,629万头，实现2018年4月份以来首次同比增长，比去年底增加549万头；生猪存栏接近去年同期水平，达到3.4亿头，相比去年底增加了近3,000万头。受非洲猪瘟和新冠疫情的影响，生猪市场仍然存在一定程度的供需缺口，生猪价格持续高位运行，2020年1-6月全国活猪均价为33.90元/公斤，与去年同期相比上涨136.95%。（数据来源：农业农村部）。

（二）2020年上半年公司经营业绩

报告期内，公司全力支持国家防疫抗疫工作，积极向疫区捐款捐物。在确保全体员工健康安全的前提下，积极有序地恢复公司各项生产经营活动，保障供给，提出了“防、抢、降、奖、罚”经营方针。严防非洲猪瘟及新冠肺炎疫情；同时，积极拓展养殖用地资源、加快推进现有项目建设进度；通过各种方式降低生产成本并建立富有挑战性的奖、罚激励机制。2020年1-6月公司实现营业收入136,309.20万元，同比增长7.72%；实现归属于母公司的净利润18,522.55万元，同比增长971.48%，公司业绩同比上年大幅上升。报告期内公司主营业务经营情况如下：

饲料业务：2020年饲料企业实行全面性“禁抗”，饲料企业迎来了新的挑战与机遇，如何加强研发与服务，研发生产出饲喂效果突出、质量稳定、性价比高的无抗饲料产品，是饲料企业必须面对的问题。公司通过多年的研发成果积累建立了成熟的“无抗”技术体系。报告期内，公司进一步加大新产品的开发与推广，发布无抗饲料指南，逐步推进无抗饲料转换。但受非洲猪瘟及新冠疫情的影响，客户产能恢复有限，2020年上半年公司实现饲料销售26.34万吨（含内销6.18万吨），同比减少18.63%，实现饲料销售收入65,370.72万元，同比下降17.45%。

养殖业务：报告期内，公司养殖业务以生物安全为底线，加强非洲猪瘟疫情及新冠肺炎的“双防”工作，积极落实公司 “防、抢、降、奖、罚”经营方针，抓住机遇，保障生猪出栏节奏，加快在建生猪养殖项目的建设进度，与此同时进一步提升生猪育种能力，储备后备母猪。2020年1-6月，公司实现生猪出栏17.50万头，实现销售收入50,094.13万元，同比增长51.85%。截止报告期末公司母猪存栏近7万头，力争到年底达到10万头。

在生猪养殖项目建设方面，公司一方面加强对原有养殖场的改造升级及生物安全体系的建设，以提升产能；另一方面公司加快对“始兴优百特项目”、“武江优百特项目”、 “福建南平项目”及多个“轻资产”项目的建设，同时，在国家陆续出台多项生猪稳产保供政策之下，积极与广东汕尾市陆河县政府、江西抚州市东乡区政府、广东韶关市曲江区政府等签订战略合作协议，在华中、华南、华东多个地区加强养殖项目土地储备，为公司《五年发展战略规划》的落地打下坚实的基础。

动保业务：在报告期内，动保业务受武汉新冠疫情重疫区的影响，公司经营业务不达预期，较去年同期有一定幅度的减少；随着生猪存栏量的逐渐提升，猪药销售逐步回暖。报告期内，公司动保业务实现收入6,027.96万元，较去年同期下降10.69%，净利润1,841.09万元，同比下降10.63%。

电信增值业务：受代计费政策调整、运营商业务转型以及受新冠肺炎疫情导致上下游需求减弱等多因素影响，报告期内实现收入1,832.08万元，同比减少24.65%，净利润788.22万元，同比下降41.03%。为此，公司不断寻找新的利润增长点，从传统运营商计费业务向多元化电信增值业务、智慧+综合解决方案和创新服务等方向发展，以期实现业绩的增长。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整 2019年可比数，不影响公司2019年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更， 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共有87家，详见第十一节“财务报告”中的附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加13家，详见第十二节“财务报告”中的附注八“合并范围的变更”。

深圳市金新农科技股份有限公司

董事长：刘锋

2020年8月14日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-133

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届董事会第三次会议通知于2020年8月4日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2020年8月14日（星期五）上午9：00在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，现场亲自出席董事5人，其中独立董事卢锐先生因公出差委托独立董事徐勇先生出席、董事肖世练先生因公出差委托董事刘锋先生出席。会议由董事长刘锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月15日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》

为满足下属控股子公司及控股孙公司（共4家）日常经营发展需要，同意公司为其向银行或融资租赁等机构融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币42,000万元，其中包括为铁力市扶贫开发工作办公室向铁力市金新农生态农牧有限公司提供的4,826.3万元提供连带责任担保。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。

此议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的公告》详见2020年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的议案》

为满足公司控股孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司生猪养殖项目建设资金需求，同意公司及公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司为其向银行等金融机构融资提供总额不超过15,000万元的连带责任担保，担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。

此议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的公告》详见2020年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在江西省抚州市广昌县设立控股子公司的议案》

为进一步提升公司养殖实力，扩张养殖规模，同意公司与广东安曙达供应链管理有限公司（以下简称“安曙达”）、乡源（广州）生态农牧发展有限公司（以下简称“乡源生态农牧”）共同出资设立抚州市广昌县金新农畜牧有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）用于建设发展抚州市广昌县年出栏20万头生猪现代农业产业园项目，合资公司暂定注册资本5,000万元，其中公司出资2,550万元，持股比例为51%，安曙达出资1,950万元，持股比例为39%，乡源生态农牧出资500万元，持股比例10%。

《关于在江西省抚州市广昌县设立控股子公司的公告》详见2020年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司投资建设动物保健核心生产基地项目的议案》

为扩大生产经营规模，同意公司持股51%的控股子公司武汉华扬动物药业有限责任公司投资13,000万元建设动物保健核心生产基地项目。

《关于公司控股子公司投资建设动物保健核心生产基地项目的公告》详见2020年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《对外担保管理制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

修订后的《对外投资管理制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人员报备制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人员报备制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

修订后的《证券投资及衍生品交易管理制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露事务管理制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

修订后的《关联交易决策制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

修订后的《独立董事制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事年报工作制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》

修订后的《接待和推广工作制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的《内部审计制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈期货管理制度〉的议案》

修订后的《期货管理制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

修订后的《委托理财管理制度》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请公司召开2020年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2020年9月1日（星期二）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2020年第四次临时股东大会，审议本次董事会及第五届监事会第三次会议提交的相关议案。

《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-134

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届监事会第三次会议通知于2020年8月4日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2020年8月14日上午10点在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席刘焕良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为下属控股子公司及控股孙公司（共4家）向银行或融资租赁等机构融资提供总额不超过42,000万元的连带责任保证担保，是为了满足其日常经营发展的需要，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：为满足公司控股孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司生猪养殖项目建设资金需求，同意公司及公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司为其向银行等金融机构融资提供总额不超过15,000万元的连带责任担保，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。此议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在江西省抚州市广昌县设立控股子公司的议案》

经审核，监事会认为：本次公司以自有资金与广东安曙达供应链管理有限公司及乡源（广州）生态农牧发展有限公司共同投资设立新公司用于生猪养殖项目建设，有利于公司养殖业务的发展，不存在损害公司利益的情形，同意本次对外投资设立控股子公司。

五、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司投资建设动物保健核心生产基地项目的议案》

经审核，监事会认为：本次公司持股51%的控股子公司武汉华扬动物药业有限责任公司投资13,000万元建设动物保健核心生产基地项目，有利于公司主营业务的稳健发展，有利于增强公司的核心竞争力，不存在损害公司利益的情形，同意公司控股子公司本次投资建设该项目。

六、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》详见2020年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十四日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-136

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为下属子公司

及孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足下属控股子公司及控股孙公司（共4家）日常经营发展需要，拟为其向银行或融资租赁等机构融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币42,000万元，其中包括为铁力市扶贫开发工作办公室向铁力市金新农生态农牧有限公司提供的4,826.3万元提供连带责任担保。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。此事项已经公司于2020年8月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。

连同本次董事会审议通过的担保额度57,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为152,554.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.11%，超过经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、新增担保额度预计情况表

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三、被担保方基本情况

1、基本情况

■

备注：上述被担保子公司均不是失信被执行人。

2、被担保人一年又一期的主要财务数据

被担保人2019年财务数据

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被担保人2020年6月30日财务数据

■

四、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保

2、担保期限：具体以与银行或融资租赁等金融机构签订的合同为准

3、担保金额：不超过人民币42,000万元

4、具体担保额度：

■

公司为铁力市金新农生态农牧有限公司提供担保20,000万元，其中含为铁力市扶贫开发工作办公室向其提供的4,826.3万元提供连带责任担保，担保期限1年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行或融资租赁等机构核准的额度和期限为准。

五、董事会意见

本次担保有利于下属控股子公司及控股孙公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司控股子公司或控股孙公司且运营正常，具备偿还债务的能力。其中始兴县优百特生态科技有限公司、武汉华扬动物药业有限责任公司及福建一春农业发展有限公司虽为公司非全资子公司，但其财务负责人均为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至目前公司及控股子公司实际对外担保余额为95,554.62万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至2019年12月31日，净资产为183,562.99万元）的比例为52.06%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为9,814.32万元，占公司最近一期经审计净资产的5.35%。连同本次第五届董事会第三次会议审议通过的担保额度57,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为152,554.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.11%，超过经审计净资产的50%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为2,144.57 万元，公司已累计收回代偿金额1,102.01万元。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-137

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司及控股孙公司为控股孙公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司控股孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称“韶关优百特”）生猪养殖项目建设资金需求，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2020年8月14日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的议案》，公司及公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）拟为韶关优百特向银行等金融机构融资提供总额不超过15,000万元的连带责任担保，担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。始兴优百特为公司持股99.75%的控股孙公司，始兴优百特持有韶关优百特100%股权。

连同本次董事会审议通过的担保额度57,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为152,554.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.11%，超过经审计净资产的50%且韶关优百特的最近一期的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、对韶关优百特新增担保额度情况表

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三、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：韶关市武江区优百特养殖有限公司

统一社会信用代码：91440203MA4UN41B4T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：韶关市武江区龙归镇坳头村东埔水库办公楼二楼202房

法定代表人：周冬冬

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2016年4月1日

经营范围：养殖、销售：商品代大白种公猪、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；饲料销售；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉；提供相关种植技术转让及服务。

股权关系说明：韶关优百特系公司持股99.75%的控股孙公司，公司持股99.75%的控股子公司武汉天种间接持有其100%股权。

韶关优百特不是失信被执行人。

2、被担保人一年又一期的主要财务数据

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四、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：公司及公司控股孙公司始兴优百特为韶关优百特提供连带责任保证担保

2、担保期限：具体以与银行或融资租赁等金融机构签订的合同为准

3、担保金额：不超过人民币15,000万元

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行或融资租赁等机构核准的额度和期限为准。

五、董事会意见

本次担保有利于满足韶关优百特生猪养殖项目建设资金的需求，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司控股孙公司且运营正常，具备偿还债务的能力，其财务负责人均为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至目前公司及控股子公司实际对外担保余额为95,554.62万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至2019年12月31日，净资产为183,562.99万元）的比例为52.06%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为9,814.32万元，占公司最近一期经审计净资产的5.35%。连同本次第五届董事会第三次会议审议通过的担保额度57,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为152,554.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.11%，超过经审计净资产的50%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为2,144.57 万元，公司已累计收回代偿金额1,102.01万元。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-138

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于在江西省抚州市广昌县

设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）根据《五年（2020-2024年）发展战略规划》，为进一步提升公司养殖实力，扩张养殖规模，于2020年8月14日与广东安曙达供应链管理有限公司（以下简称“安曙达”或“乙方”）、乡源（广州）生态农牧发展有限公司（以下简称“乡源生态农牧”或“丙方”）签订了《投资合作协议》。协议各方同意共同出资设立抚州市广昌县金新农畜牧有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）用于建设发展抚州市广昌县年出栏20万头生猪现代农业产业园项目，合资公司暂定注册资本5,000万元，其中公司出资2,550万元，持股比例为51%，安曙达出资1,950万元，持股比例为39%，乡源生态农牧出资500万元，持股比例10%。此事项已经公司于2020年8月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）广东安曙达供应链管理有限公司

1、统一社会信用代码：91440111MA59C9MF7M

2、注册地址：广州市增城区中新镇大田村中福北路8号(办公楼二)1楼103

3、法定代表人：易宗庆

4、成立时间：2016年3月30日

5、注册资本：1120万元人民币

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：道路货物运输;货物专用运输（冷藏保鲜）;货物专用运输（集装箱）;货物专用运输（罐式）;第三方药品现代物流业务（接受药品生产经营企业委托储存配送药品、特殊管理的药品除外）;供应链管理;投资咨询服务;市场营销策划服务;交通运输咨询服务;装卸搬运;货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;航空货运代理服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。

8、股东情况：自然人易宗庆持有其81%股权、王仕海持有其9%股权；广东乡村实业投资有限公司持有其10%股权。

9、与公司关联关系：与公司及公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

10、安曙达的财务数据：截至2019年12月31日，该公司总资产为23,344,173.14元，净资产为19,663,940.76万元；2019年1-12月实现主营业务收入49,521,503.38元，净利润752,070.6元。（以上数据未审计）

截至2020年6月30日，该公司总资产为21,560,468.11元，净资产为19,973,583.97元；2020年1-6月实现主营业务收入22,589,882.82元，净利润327,574.55元。（以上数据未审计）。

11、安曙达不是失信被执行人。

（二）乡源（广州）生态农牧发展有限公司

1、统一社会信用代码：91440101MA5CK1C48Y

2、注册地址：广州市增城区小楼镇正旭现代农业孵化园办公楼10号

3、法定代表人：何青倩

4、成立时间：2018年11月28日

5、注册资本：9500万元人民币

6、公司类型：有限责任公司(法人独资)

7、经营范围：水果种植;蔬菜种植;农业项目开发;其他经济作物种植;企业自有资金投资;投资咨询服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;土地整理、复垦;园林绿化工程服务;土地评估;其他农业服务。

8、股东情况：广州乡村振兴控股集团有限公司持有其100%股权。

9、与公司关联关系：与公司及公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

10、乡源生态农牧的财务数据：截至2019年12月31日，该公司总资产为56,450,784.15元，净资产为25,711,917.71元；2019年1-12月实现主营业务收入5,207,661.20元，净利润711,917.71元。（以上数据已审计）

截至2020年6月30日，该公司总资产为99,682,759.18元，净资产为96,292,174.85元；2020年1-6月实现主营业务收入1,464,165.38元，净利润580,257.14元。（以上数据未审计）。

11、乡源生态农牧不是失信被执行人。

三、拟共同投资设立公司的基本情况（具体以工商局核定为准）

1、公司名称：抚州市广昌县金新农畜牧有限公司

2、注册资本：5,000万元人民币

3、注册地址：抚州市广昌县

4、公司类型：有限责任公司

5、公司经营期限：永久

6、一般经营范围：

养殖、销售：商品代大白、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪。

7、股东出资情况如下：

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经全体股东一致约定，认缴出资额可以分期缴纳，但股东必须按照同比例缴付出资。股东认缴的出资额应于2021年6月30日前足额缴纳完毕。

四、《投资合作协议》的主要内容

1、合资公司设股东会，为合资公司最高权力机构，股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权，股东会会议作出特别决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

2、合资公司设董事会，其中甲方委派3名，乙方委派1名，丙方委派1名，任期三年，可连选连任。董事长由乙方委派并担任法定代表人，董事会决议的表决，实行一人一票，董事会会议作出决议，必须经二分之一以上董事通过。董事会会议作出特别决议，必须经全体董事一致通过。

3、合资公司设监事一名，由丙方委派，任期三年，可连选连任，并由股东会会议依法选举产生或罢免。

4、合资公司设总经理一名，由甲方负责推荐，并经董事会聘任；合资公司财务负责人由甲方推荐候选人并由董事会聘任，乙方推荐一名会计。根据合资公司相关制度约定，董事长、总经理、财务负责人参与合资公司财务会签审批流程和月度的经营分析会、财务分析会。

5、为保证上市公司按照证券交易所规范运作及加强内控管理的要求，甲乙丙一致同意，合资公司按照上市公司财务要求统一核算，按照公司资金管理制度统一管理。

6、股东按其实际出资额占实缴总额的比例分享合资公司的利润，按照认缴出资额占认缴总额的比例承担合资公司的亏损。

7、甲乙丙各方应精诚合作，共同推动项目发展。除按时投入认缴的注册资本金外，甲方负责解决该项目经营发展所需注册资本金以外的资金投入，乙方应充分发挥其资源优势，全力推动该项目立项、审批、落地以及规划报建等工作。

8、合资公司在运营期间如需股东为融资提供担保时，公司应按照金融机构的要求为合资公司提供保证担保。

9、合资公司经营所需猪种、饲料、动保等产品在市场同等条件下必须优先从公司或公司关联公司进行采购，合资公司从公司或公司公司所采购的经营所需产品，参照市场通常结算模式，按照合同约定方式执行。

10、本协议自甲乙丙各方签字盖章且履行各方内部决策程序之日起生效。

五、交易的目的、影响及风险

1、交易的目的及对公司的影响

本次投资设立的控股子公司将负责抚州市广昌县年出栏20万头生猪现代农业产业园项目的建设，项目的后续建设资金将通过银行贷款、国家政策资金、有协同效应的民间资本等多元化融资渠道筹集，公司将及时履行审议及信息披露义务。

本次投资设立子公司并建设养殖项目将快速扩大公司在江西省抚州市的生猪养殖规模，进一步提升公司养殖实力，有利于公司引进新的战略投资伙伴共同致力于生猪养殖业务，实现公司五年战略规划。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

2、存在的风险

子公司的设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司设立完成后的项目建设及养殖业务的发展仍然受市场环境及行业发展等客观因素的影响，生猪养殖业的市场价格波动较大，且存在疫情风险，是否能取得预期效果仍存在一定的不确定性。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议；

3、《投资合作协议》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-139

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司控股子公司投资建设动物保健

核心生产基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为扩大生产经营规模，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股51%的控股子公司武汉华扬动物药业有限责任公司（以下简称“华扬药业”）拟投资13,000万元建设动物保健核心生产基地项目。此事项已经公司于2020年8月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、建设主体基本情况

1、公司名称：武汉华扬动物药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：914201007257585565

3、注册地址：武汉市东湖高新技术开发区关南东二园黄龙山路15号

4、法定代表人：张金林

5、成立时间：2000年12月6日

6、注册资本：6000万元人民币

7、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

8、经营范围：兽药、水产药物添加剂、动物饲料添加剂的技术服务、培训；兽（渔）药、水产饲料药物添加剂系列生产、销售；水产养殖用肥料的生产、销售;水质环境改良剂的生产、销售；普通货物运输。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

9、股东情况：公司持股51%的控股子公司，自然人张金林、马立保 、杨剑分别持有其43%、5%、1%的股权。

10、华扬药业的财务数据：截至2019年12月31日，该公司总资产为15,244.38万元，净资产为11,567.58万元；2019年1-12月实现主营业务收入5,572.96万元，净利润3,201.43万元。（以上数据已审计）

截至2020年6月30日，该公司总资产为15,106.64万元，净资产为11,359.54万元；2020年1-6月实现主营业务收入3,196.99万元，净利润791.96万元。（以上数据未审计）。

三、项目基本情况

1、项目名称：动物保健核心生产基地项目

2、建设地点：鄂州或者咸宁

3、建设单位：武汉华扬动物药业有限责任公司

4、建设内容及规模：新建年产1万吨微生态制剂车间、年产500吨中药提取物的中药提取车间、生物制剂生产车间、功能性添加饲料生产车间及办公楼及其他辅助设施。

5、项目投资估计：项目总投资为13,000万元，其中：1)、土地购置2,000万元；2)、厂房、办公楼等建筑物建设5,800万元；3)、生产设备等固定资产4,200万元；4）流动资金1,000万元。

6、资金来源：自有资金和中长期贷款为主，企业自有资金8,000万元，中长期贷款资金5,000万元。

7、经济效益：项目建成投产后，年均销售收入17962万元，年均成本费用9187万元（不含利息费用），年均净利润4122万元。

8、建设周期规划：第一阶段：2020年8月1日-2020年12月30日完成土地选址及购置；第二阶段：2021年1月-2021年12月完成第一期综合办公楼及生产车间、设备安装工作。

9、设备方案：根据新版GMP的管理要求，采用国内外先进的自动化生产线。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资的目的及对公司的影响

华扬药业在行业内已初具规模，且在武汉与各大高校都有良好的合作关系，本次投资建设新的生产基地，扩大公司研发投入，有利于降低产品成本、扩大市场竞争力，有利于促进公司经营结构的多元化，符合公司长远发展战略，有利于公司主营业务的稳健发展，有利于增强公司的核心竞争力及利润率，符合国家政策及行业发展的规划。

上述项目尚处于前期阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

2、存在的风险及应对措施

1）市场风险

2018年非洲猪瘟疫情、2020年新冠疫情、洪涝灾害，对水产养殖、畜牧养殖产生了不同程度的影响，同时疫情原因导致消费者信心降低，消费萎缩，养殖户经营信心受挫，从而对公司经营产生不利影响。

针对市场变化风险，要提高风险预估能力，提前做好规划，将影响降到最低，同时还要保持公司的竞争优势，公司将利用自身在品牌、质量、技术、管理和市场网络等方面优势，学习国内外同行业先进经验，以深度开发、服务营销为经营策略，坚持以内涵式发展为主，整合现有资源，搞好市场网络建设，提高产能利用率和市场占有率，打造区域性强势品牌。

2）原料供应的风险

近年来我国的原料药在国际市场占据重要地位，并保持了持续的稳步增长，随着原料药行业竞争加剧，中国原料药企业已经从粗放型的低端中间产品向精细型的高端产品转变，产业集约化趋势明显，逐年不断上涨的原料价格可能导致企业收益不达预期的风险。

在原料供应上，公司将通过集中采购，与多家供应商合作来确保公司原材料的供应。同时，公司将通过加强原材料价格变化的研究，组织科学合理的采购等方式来降低原材料成本。

3）公司经营的风险

公司的快速扩张需要足够的准备，一是需要充足的资金链，进而需要改变市场现金流方式，可能会对销售额产生一定的影响。二是需要大量高素质人才，高端管理人才的引进和现有管理人员素质的提升、调整以及淘汰，同时需要创新管理模式，可能会产生一定的经营风险。

目前公司经营团队大多是在华扬药业工作时间较长的人员，目前管理比较稳定，但随着项目的建设，公司将要引进高端技术、管理人才，如果人员流动率大，将不利于公司的发展。为了降低和规避人员流失所带来的风险，公司与所有员工都签订具有法律效应的合同、竞业协议等，并制定了合理的人才激励机制、鼓励员工再进修。以上措施有效保证了技术及管理队伍的稳定性，公司高中级管理人员将继续加强学习研究，力争对国家宏观政策的变化做出正确预测并及时制定相应对策。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-140

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请公司召开2020年第四次临时股东大会的议案》，现就召开2020年第四次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司2020年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(下转86版）