曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
2020-08-15
来源：上海证券报
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-070
曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2020年8月14日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年8月11日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名。会议由董事长赵瑞海先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于授权公司管理层审批银行综合授信相关信贷业务的议案》
为简化审批流程，结合公司业务发展和资金需求，同意授权公司总经理办公会审批与银行综合授信相关的信贷业务。相关授权如下：
1、授权审批业务：与银行授信相关的信贷业务，并代为签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、反担保等有关申请书、合同、协议等文件）。
2、授权审批额度：不超过9.70亿元（含9.70亿元）
3、授权有效期：自本议案经董事会审议通过之日至公司2020年年度报告披露之日止。
本次授权未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十四日
