青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-033
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年8月9日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2020年8月14日以现场及通讯表决的方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。会议由董事长王建华先生主持，公司第三届监事会3位监事、公司高级管理人员列席本次会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过了《关于补选董事的议案》
因公司董事兼高级管理人员胡四祥先生辞去了董事及董事会专门委员会相关职务，经公司股东提议，推荐葛军先生为公司董事候选人并替代胡四祥先生在董事会专门委员会的任职。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于补选董事的公告》。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于补选董事相关事项的独立意见》。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》
根据公司发展需求，拟在经营范围中增加企业管理咨询与培训；人力资源服务；设备租赁及技术咨询服务相关内容，并据此对《公司章程》相应条款进行修订。提请股东大会授权公司董事会根据政府部门的意见，对前述拟增加的经营范围进行调减和修改，相应修改公司章程，办理关于增加经营范围并修订公司章程所需的各项申请、报批、登记及备案相关手续。董事会亦提请股东大会同意授权董事会在获得本议案所载各项授权的前提下，除有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》另有规定外，将该议案所载各项授权转授予公司董事会秘书行使。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于增加经营范围并修订公司章程的公告》
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2020年8月14日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-034
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于增加经营范围并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开的第三届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司在经营范围中增加企业管理咨询与培训；人力资源服务；设备租赁及技术咨询服务相关内容，并对《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，具体如下：
■
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
提请股东大会授权公司董事会根据政府部门的意见，对前述拟增加的经营范围进行调减和修改，相应修改公司章程，办理关于增加经营范围并修订公司章程所需的各项申请、报批、登记及备案相关手续。
董事会亦提请股东大会同意授权董事会在获得本议案所载各项授权的前提下，除有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》另有规定外，将本议案所载各项授权转授予公司董事会秘书行使。
本次《公司章程》修订内容需提交公司股东大会审议通过后实施。
公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2020年8月14日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-035
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日披露了《青岛鼎信通讯股份有限公司关于董事兼高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临2020-031）。胡四祥先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员及副总经理职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于胡四祥先生的辞职将导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2020年8月14日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。董事会同意提名葛军先生（简历附后）为第三届董事会非独立董事候选人，并替代胡四祥先生在董事会专门委员会的任职，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。
葛军先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事对上述补选非独立董事的相关事项发表了同意的独立意见，详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于补选董事相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2020年8月14日
附件
葛军先生简历
葛军，中国国籍，1968年出生，本科学历，工程师。2012年7月至2015年2月任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、副总经理、营销服务本部总经理；2015年2月至2018年7月任公司董事、副总经理、人力资源中心总监；2018年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。葛军先生目前持有公司股份14,486,734股，占公司总股本的2.21%。葛军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-036
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月31日 14 点00 分
召开地点：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月31日
至2020年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年8月27日9:00－11:30和14:00-16:00。
2、登记办法：法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
4、现场登记地址/书面回复地址：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。
六、其他事项
1、通信地址：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12层证券事务办公室；
邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：王小艳。
3、联系电话： 0532-55523102，
传真：0532-55523168，邮箱：zhqb@topscomm.com
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2020年8月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛鼎信通讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月31日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
