江苏中南建设集团股份有限公司

（上接185版）

在股东大会审议通过后，各方签订相关协议。中南新世界投资青岛茂润有限合伙份额，认缴出资147,700万元，按照执行事务合伙人发出的缴付出资通知以自有资金一次性或分次缴付出资；宁波中璟以公允价格现金1,000万元向青岛茂润出让其持有的诸暨璟润100%股权；公司未来以实际投资金额以及根据实际投资时间和年化回报率按日计息的溢价价款（最高不超过43,072万元），在首个青岛茂润投资款发放日起满18个月之日以现金方式履行回购诸暨璟润100%股权义务。

八、涉及关联交易的其他安排

有关交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；有关交易不会产生同业竞争；有关交易是为了投资公司房地产项目，回购诸暨璟润股权的资金来源于公司自有资金；有关交易不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划。

九、投资目的及对公司的影响

本次公司投资旨在拓宽资金渠道，与合作方共同投资公司房地产项目，促进公司业务的发展。

十、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至目前本年度公司与中南控股累计发生的日常关联交易之外的关联交易累计金额为2,454万元。

十一、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经过对本次拟进行关联交易的认真了解，有关交易有利于诸暨紫云府项目发展，青岛茂润收益分配公平合理，不侵害公司其他股东利益。希望公司未来审议有关事项时，严格执行各项规定，保证交易公开、公允，避免关联方利用优势地位损害公司和其他股东利益的情况。我们同意将有关事项提交董事会审议。

2、独立董事意见

经过对本次拟进行关联交易的认真了解，有关交易有利于诸暨紫云府项目发展，青岛茂润收益分配公平合理，不侵害公司其他股东利益。公司审议有关事项时履行了必要的程序，提交董事会审议前征询了独立董事意见，董事会审议有关事项时关联董事回避了表决，决策过程合法合规。

十二、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事事前审核意见、独立董事意见；

3、合伙协议；

4、合作协议；

5、诸暨璟润财务报表；

6、关联交易情况概述表。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-162

江苏中南建设集团股份有限公司

2020年第六次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1、届次：2020年第六次临时股东大会

2、召集人：公司第八届董事会

3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2020年9月2日（星期三）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年9月2日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年9月2日上午9:15）至投票结束时间（2020年9月2日下午15:00）间的任意时间

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年8月26日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2020年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案；

2、关于向南通华旭等公司提供借款的议案；

3、关于投资青岛茂润有限合伙份额相关关联交易的议案。

以上提案属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

提案3属于关联交易事项，关联股东需要回避表决。

具体内容详见公司2020年8月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第八届董事会第五次会议决议公告、关于为深圳金中盛等公司提供担保的公告、关于向南通华旭等公司提供借款的公告及关于投资青岛茂润有限合伙份额相关关联交易的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

注：股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东对总议案、具体提案重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，总议案、具体提案投票意见不同视为弃权。

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2020年8月27日至9月2日之间，每个工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

5、会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码：200335

联系电话：（021）61929799

传 真：（021）61929733

电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人：何世荣

6、注意事项：

（1）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会；

（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月2日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏中南建设集团股份有限公司

2020年第六次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人证券帐号：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

■

注：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-163

江苏中南建设集团股份有限公司

关于中南云锦有关诉讼情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、诉讼概况

近日，公司全资子公司中南云锦（北京）房地产开发有限公司（简称“中南云锦”）向北京市第三中级人民法院起诉北京密云经济开发区总公司（简称“密云经开总公司”）、北京众智房地产开发有限公司（简称“北京众智”）、国邦京基（北京）房地产开发有限公司（简称“国邦京基”）合同纠纷，并已收到《受理案件通知书》【案号：(2020)京03民初570号】。

中南云锦诉请解除与密云经开总公司、北京众智和国邦京基签订的《合作协议书》，与北京众智签订的《资产转让协议》、《存量房买卖合同》，密云经开总公司、北京众智返还转让款3.65亿元及有关利息，密云经开总公司、国邦京基返还优化措施费用3,000万元及有关利息，密云经开总公司、北京众智和国邦京基赔偿中南云锦实际投入损失4,455万元及有关利息。并以以上合计4.40亿元为基数支付逾期还款违约金。密云经开总公司、北京众智和国邦京基赔偿中南云锦怡水园项目价值损失5,000万元（暂估）。密云经开总公司对以上所有款项承担连带担保责任。密云经开总公司、北京众智和国邦京基承担本案诉讼费用、保全费用、保全担保费用、公证费用等有关费用。

二、有关诉讼的基本情况

1、本案各方当事人

原告：中南云锦

被告：密云经开总公司，北京众智，国邦京基

2、诉讼起因

2015年9月中南云锦与密云经开总公司、北京众智、国邦京基就怡水园项目转让事宜签署《合作协议书》，约定密云经开总公司、北京众智、国邦京基向中南云锦转让怡水园项目。中南云锦与北京众智签订《资产转让协议》，2015年12月中南云锦与北京众智签订《存量房屋买卖合同》。中南云锦按协议支付了转让价款3.65亿元，项目优化措施费3,000万元，另外还花费4,455万元用于项目方案设计、围挡及高压供电架空线缆入地工程施工、办公室租赁及装修等，为项目投入大量人力、物力。自协议签署之后，中南云锦多次催促相关方履约，但密云经开总公司、北京众智、国邦京基始终未履行相关义务。《合作协议书》特别约定，就中南云锦的投入及损失，密云经开总公司、北京众智、国邦京基须向中南云锦承担返还及赔偿责任。密云经开总公司对北京众智、国邦京基的全部保证承诺及义务承担不可撤销的担保责任。

因密云经开总公司、北京众智、国邦京基严重违约，为维护自身合法权益，中南云锦向北京市第三中级人民法院提起诉讼。

三、判决情况

北京市第三中级人民法院已受理该案件，目前尚未开庭。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至2020年7月31日公司（包括控股子公司在内）除已披露的涉及青岛市李沧区有关诉讼情况外，不存在其他重大诉讼、仲裁事项。截至2020年7月31日，公司（包括控股子公司在内）其他小额诉讼仲裁事项1,254件，平均标的金额约130万元。公司不存在应披露而未披露的事项。

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

目前本案尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以法院判决为准。公司将根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《受理案件通知书》【案号：(2020)京03民初570号】。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-164

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司控股股东持股质押的公告

（8月18日）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）有关所持公司股份质押情况的通知，具体情况如下：

一、质押基本情况

1、本次质押情况

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2、累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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二、控股股东及其一致行动人质押情况

1、本次股份质押融资资金用途不涉及上市公司生产经营相关需求。

2、以2020年8月18日起算，公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：

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质押还款资金来源于中南城投自有资金。中南城投资金偿付能力强，不存在流动性风险。

3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押风险可控，与公司主营业务、持续经营能力无关，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。

5、中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险，股份质押均设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

三、备查文件

1、证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日