华测检测认证集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-041

华测检测认证集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年8月11日发出会议通知，2020年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事张汉斌先生任期届满离任，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，董事会提名程海晋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，公司拟将募投项目“信息化系统及数据中心建设”调出募集资金 1,800万元，用于投资北方检测基地的建设。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，董事会对《华测检测认证集团股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网披露的《章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于 2020年9 月7日下午 14:30 在公司召开2020年第一次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年八月十八日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-042

华测检测认证集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年8月11日发出通知，2020年8月17日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

经审议，全体监事认为：公司变更募集资金用途符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》

经审议，全体监事认为，修改公司章程符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二○二〇年八月十八日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-043

华测检测认证集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满情况

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张汉斌先生因任期届满辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员职务，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张汉斌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》有关规定，张汉斌先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此张汉斌先生的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在改选出的新任独立董事就任前，张汉斌先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

张汉斌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张汉斌先生在职期间为公司规范运作和稳健发展所做出的贡献致以诚挚的谢意！

二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于2020年8月17日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会提名程海晋先生（后附简历）为公司第五届董事会独立董事会候选人，并同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

程海晋先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年八月十八日

附件简历：

程海晋先生，中国国籍，1971年生，南缅因大学会计学士、康奈尔大学投资银行工商管理硕士，美国注册会计师。曾任麦克唐纳佩奇会计师事务所审计师、正大艾维因集团总会计师、法玛西亚制药全球审计咨询师、中银香港稽核高级主任（负责内部审计）、法国巴黎银行亚洲投行部高级经理、霍尼韦尔（亚太区）业务发展与并购总监、通用电气业务发展与并购总监，现任上海涣朴咨询管理事务所总裁。程海晋先生在不同国家及行业的企业内部审计、财务管理、战略并购等领域拥有丰富的国内和国际化经验。

程海晋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-044

华测检测认证集团股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1500号)核准，并经贵所同意，本公司于2016年9月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票71,539,657股，发行价为每股人民币12.86元，共计募集资金919,999,989.02元，坐扣承销和保荐费用13,099,999.89元后的募集资金为906,899,989.13元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,686,200.00元后，公司本次募集资金净额为905,213,789.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-133号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

（二）原募投项目募集资金使用情况

截至2020年7月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

（三）本次拟变更募集资金用途情况

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，公司拟将募投项目“信息化系统及数据中心建设”调出募集资金 1,800万元，用于投资北方检测基地的建设。

（四）公司已履行的审议程序

公司于2020年8月17日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事同意本次变更部分募集资金用途，该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、变更募投项目的原因

公司原募投项目“信息化系统及数据中心建设”于2016年立项，总投资额3,184.86万元，项目实施主体是华测检测认证集团股份有限公司，主要是用于信息化基础建设，包含数据中心和灾备中心体系搭建。截至2020年7月31日，该项目累计已投入金额1,337.05万元，剩余募集资金为1847.81万元，投资进度为41.98%。自项目启动以来，公司一直积极推动项目实施，不断完善公司的信息化系统。由于公司的经营战略发生调整，为更好地满足整体战略布局及经营发展的需要，公司对数据中心建设方案进行了调整。目前该项目募集资金投入进度较慢，短期内暂未有大幅增加投入的契机。为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资源，增强公司经济效益，公司将根据实际情况合理变更募集资金用途投资正在实施的北方检测基地。

三、变更后募投项目情况说明

公司于2017年8月23日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，从2016年度非公开发行项目“华东综合检测基地（上海）一期”调出资金14,000万元，用于投建北方检测基地建设。北方检测基地的可行性研究报告请查看公司于2017年8月24日发布的《关于变更募集资金用途的公告》、《北方检测基地建设项目可行性研究报告》。

本次募集资金投资项目变更后，北方检测基地项目概况如下：

1、项目名称：北方检测基地

2、实施主体：天津华测检测认证有限公司

3、项目投资：总投资额25,274万元，其中以募集资金投入15,800万元，剩余部分由自有资金投入。募集资金投入部分包含由“华东综合检测基地（上海）一期”变更投向投入的14,000万元、信息化系统及数据中心建设变更投向投入的1,800万元。

4、主要投资内容：土地购置费用、办公楼及实验室大楼建设、设备采购。

5、项目进度： 2019年8月领取建筑工程许可证，目前该基地在正常建设中。

6、预计建设完成时间：2021年12月31日

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

公司独立董事发表了如下意见：经审核，我们认为公司本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金用途并提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定。

保荐机构长江保荐核查意见：公司变更募集资金用途的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。华测检测本次变更募集资金用途的议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。华测检测本次变更募集资金用途有利于提高募集资金的经济效益，符合全体股东的利益，本保荐机构对公司实施本次变更募集资金用途的事宜无异议。

五、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；

2. 独立董事关于第五届董事会第六次会议的独立意见；

3. 第五届监事会第六次会议决议；

4. 长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司变更募集资金用途的核查意见。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十八日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-045

华测检测认证集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：华测检测认证集团股份有限公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2020年9月7日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月7日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

6、股权登记日：2020年8月31日（周一）。

7、会议出席对象

（1）截止2020年8月31日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于补选独立董事的议案》

2、审议《关于变更募集资金用途的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

（二）披露情况：

上述议案已经公司2020年8月17日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

1)法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2．登记时间：2020年9月2日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：董事会办公室

联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办公室

邮政编码：518101

电子邮箱：security@cti-cert.com

五、参与网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。

六、其他

1、会议咨询：董事会办公室

联 系 人：欧瑾

联系电话：0755-33682137

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2020年第一次临时股东大会回执

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年八月十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350012”，投票简称为“华测投票”。

2、议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月7日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间2020年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

华测检测认证集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席华测检测认证集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：_______________________________________________

居民身份证号码或企业法人营业执照号码：_____________________________

委托人持股数额：___________________________________________________

委托人委托股数：___________________________________________________

委托人账户号码：___________________________________________________

委托人签字（盖章）：_______________________________________________

受托人姓名（名称）：_______________________________________________

受托人《居民身份证》号码：_________________________________________

受托人签名： ______________________________________________________

委托日期：_________________________________________________________

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：

1、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会结束。

2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。

3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附件三：2020年第一次临时股东大会回执

华测检测认证集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会回执

致：华测检测认证集团股份有限公司

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应当于2020年9月2日17：00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。