深圳市特尔佳科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2020-069
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2020年8月17日下午15:00；
2、网络投票时间：2020年8月17日；
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月17日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年8月17日9:15--15:00。
（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406特尔佳第一会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司第五届董事会；
（五）主持人：公司董事长连宗敏女士；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计5人，持有公司有表决权股份44,191,817股，占公司股本总额的21.4523％。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人，经确认，出席现场会议的二位股东均已参加深圳证券交易所交易系统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，故以现场方式投票的股东为0名，代表股数0股，占公司股本总额的0.00%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份44,191,817股，占上市公司总股份的21.4523％；
3、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份3,829,902股，占公司股本总额的1.8592％。
（二）公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。
（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：
（一）《关于变更公司名称（含证券简称）的议案》
表决结果：同意44,121,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.8416％；反对70,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意3,759,902股，占出席会议中小股东所持股份的98.1723％；反对70,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意44,121,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.8416％；反对70,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意3,759,902股，占出席会议中小股东所持股份的98.1723％；反对70,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
（二）律师姓名：何煦、余苏；
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市特尔佳科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月17日
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2020-070
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏特尔佳科技有限公司（以下简称“江苏特尔佳”）于近日收到国家知识产权局颁发的2项《实用新型专利证书》，具体情况如下：
（一）实用新型名称：一种晶体管半导体分立器件芯片
1、发明人：潘国刚
2、专利号：ZL 2019 2 2292482.3
3、专利申请日：2019年12月19日
4、专利权人：江苏特尔佳科技有限公司
5、授权公告日：2020年7月21日
6、专利权期限：十年（自申请日起算）
（二）实用新型名称：一种分立器件管芯排布结构
1、发明人：潘国刚
2、专利号：ZL 2019 2 2292823.7
3、专利申请日：2019年12月19日
4、专利权人：江苏特尔佳科技有限公司
5、授权公告日：2020年7月21日
6、专利权期限：十年（自申请日起算）
上述专利为江苏特尔佳自主研发取得，其所涉及的技术及应用领域与公司新一代信息技术业务相关。上述专利的取得暂不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，进一步完善公司的知识产权保护体系，提升公司的竞争力。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月17日
