安阳钢铁股份有限公司
2020年第五次临时董事会会议
决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2020 一034
安阳钢铁股份有限公司
2020年第五次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2020年8月13日向全体董事发出关于召开公司2020年第五次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2020年8月18日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、公司关于对控股子公司增加注册资本的议案
河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）为安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币10亿元整，其中公司持股比例为40%；周口市产业集聚区发展投资有限责任公司持股比例为30%；周口市投资集团有限公司持股比例为20%；沈丘县综合投资有限公司持股比例为10%。
为满足周口公司业务发展需要，进一步增强周口公司业务能力和资金实力，扩大经营规模，加快公司周口钢铁项目建设，公司拟使用自有资金对周口公司增加注册资本人民币16亿元整，经协商，周口公司其余股东放弃同比例增资的权利。本次增资完成后，周口公司注册资本将由人民币10亿元整增至26亿元整，公司出资额增至人民币20亿元整，持股比例为76.92%，周口公司其余股东出资额仍为人民币6亿元，持股比例为23.08%，周口公司仍为公司控股子公司。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司与控股子公司联合开展融资租赁业务的议案
为满足公司及控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）业务发展需要，公司与冷轧公司拟用冷轧公司部分连退酸洗设备作为租赁物，以售后回租方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展联合融资租赁业务，融资金额为2.5亿元人民币，融资期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2020年 8月18日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2020－035
安阳钢铁股份有限公司
2020年第五次临时监事会会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日向全体监事发出了关于召开2020年第五次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2020年8月18日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、公司关于对控股子公司增加注册资本的议案
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、公司与控股子公司联合开展融资租赁业务的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
（一）本次增资事项，符合公司发展需要及战略规划，有利于增加周口公司业务能力和资金实力，加快公司周口钢铁项目建设，实现公司长短结合、优化布局、提质增效、转型升级目标。
（二）本次融资租赁利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司及冷轧公司生产经营资金需求，改善融资结构，符合公司整体利益。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2020年8月18日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2020一036
安阳钢铁股份有限公司
关于对控股子公司增加注册
资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称 ：河南安钢周口钢铁有限责任公司。
●投资金额：人民币16亿元整。
●风险提示：公司本次投资受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次增资的基本情况
河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）为安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币10亿元整，其中公司持股比例为40%；周口市产业集聚区发展投资有限责任公司持股比例为30%；周口市投资集团有限公司持股比例为20%；沈丘县综合投资有限公司持股比例为10%。
为满足周口公司业务发展需要，进一步增强周口公司业务能力和资金实力，扩大经营规模，加快公司周口钢铁项目建设，公司拟使用自有资金对周口公司增加注册资本人民币16亿元整，经协商，周口公司其余股东放弃同比例增资的权利。本次增资完成后，周口公司注册资本将由人民币10亿元整增至26亿元整，公司出资额增至人民币20亿元整，持股比例为76.92%，周口公司其余股东出资额仍为人民币6亿元，持股比例为23.08%，周口公司仍为公司控股子公司。
（二）董事会审议情况
本次增资事项已经2020年8月18日召开的公司2020年第五次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不涉及关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司
（二）注册资本：人民币壹拾亿元整
（三）法定代表人：周亚辉
（四）成立日期：2018年7月26日
（五）营业期限：长期
（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼
（七）经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（易燃易爆及危化品除外）；冶金技术开发、协作、咨询。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零配件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）增资前后股权结构
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（九）最近一年又一期主要财务指标
单位：元
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三、本次增资对公司的影响
本次增资事项，符合公司发展需要及战略规划，有利于增加周口公司业务能力和资金实力，加快公司周口钢铁项目建设，实现公司长短结合、优化布局、提质增效、转型升级目标。本次增资事项不存在损害公司及股东利益的情形。
四、风险分析
本次投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性，具有一定的政策、管理和市场风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2020 年8月18日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2020一037
安阳钢铁股份有限公司
关于与控股子公司联合开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）拟用冷轧公司部分连退酸洗设备以售后回租方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展联合融资租赁业务，融资金额为2.5亿元人民币，融资期限为3年。
●平安国际融资租赁（天津）有限公司与公司和公司控股股东及冷轧公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司2020年第五次临时董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2020年8月18日，公司2020年第五次临时董事会会议审议通过了《公司与控股子公司联合开展融资租赁业务》的议案。为满足公司及控股子公司冷轧公司业务发展需要，公司与冷轧公司拟用冷轧公司部分连退酸洗设备作为租赁物，以售后回租方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展联合融资租赁业务，融资金额为2.5亿元人民币，融资期限为3年。上述融资租赁事项将签订《融资租赁合同》。
二、交易对方情况
交易对方：平安国际融资租赁（天津）有限公司
法定代表人：方蔚豪
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-802
注册资本：壹佰零肆亿元人民币
成立日期：2015年3月16日
营业期限：2015年3月16日至2045年3月15日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
平安国际融资租赁（天津）有限公司与公司和公司控股股东及冷轧公司均无关联关系。
三、交易主要内容
1、租赁物：冷轧公司部分连退酸洗设备
2、融资金额：人民币2.5亿元。
3、租赁方式：售后回租方式。
4、租赁期限：3年。
5、租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司及冷轧公司生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的《融资租赁合同》及其他书面文件。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2020年 8月18日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2020-038
安阳钢铁股份有限公司
关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月3日 8 点30 分
召开地点：安钢会展中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月3日
至2020年9月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2020年8月19日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司关于对控股子公司增加注册资本的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(二)登记时间：2020年9月1日上午 8:00一11:30、下午2:00一5:30 。
(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：刘志辉 杨静华 白璞
联系电话：0372一3120175 传真电话：0372一3120181 邮政编码：455004
六、其他事项
(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2020年8月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
