惠而浦（中国）股份有限公司
公司代码：600983 公司简称：惠而浦
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020上半年，家电业长期整体市场低迷、零售端消费需求不旺、市场表现平淡等持续的大环境因素，被新型冠状病毒肺炎疫情进一步放大。数据显示，2020年上半年中国家电行业国内市场销售规模为3,365亿元，同比下降18.4%；累计出口规模为1,870亿元，同比上升4.2%，随着疫情对中国市场的影响逐步减弱，第二季度家电行业的国内销售也日趋回暖，出口形势好于预期。新冠疫情的蔓延，对中国家电特别是大件、传统家电产品的线下销售和研发制造持续产生不利影响。在此背景下，国家消费刺激和经济复苏政策的效力逐渐凸显，线下市场逐渐复苏调整，线上线下融合的新消费模式加速形成，为家电行业带来新的销售契机。
报告期内，公司实现营业收入21.56亿元，较去年同期下降20%。伴随国内疫情好转，第二季度收入大幅上升，达到12.74亿元，季度环比增长44%。2020上半年出口形势良好，营收达14.06亿元，季度环比增长20%，整体超过内销。上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.16亿元，较上年同期下降93%，但季度环比增长92%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.30亿元，较上年同期下降44%，季度环比增长80%。净利润从一季度的亏损1.07亿大幅收窄到二季度的亏损0.09亿。
随着广大消费者对高品质生活追求的不断提升，“健康”已成为美好家居生活的必要元素之一。2020年，消费者对具有健康功能的家电产品有了爆发式的需求。惠而浦集团专注健康科技创新已有逾百年历史，这一市场诉求，恰和惠而浦品牌一直以来专注的领域高度吻合。秉承惠而浦集团逾百年的健康科技创新传统，立足于对消费者需求的前瞻性洞察，坚持“百年创新，悦享健康”的品牌战略和“惠而浦健康家”的品牌理念，推出了搭载核心健康科技的冰、洗、厨电全系列健康除菌产品家族，为消费者构筑家庭健康的全面防线，维护和谐、美好的家庭人际关系。惠而浦（中国）也有序推动渠道拓展、数字化建设和内控管理，试水直播电商，探索更为多元化的经营之路。
2020上半年，在疫情的大环境下，惠而浦（中国）积极按照国家及政府政策部署抗疫，成为合肥市高新区第一批经过政府验收、全面复工复产的企业。公司也持续优化冰洗内销业务执行效能，推动厨电业务的拓展，积极探索出口和内销市场。经过努力，惠而浦品牌的内部占比已提升到55%，其中第二季度超过60%，品牌总曝光量达40亿，百度、天猫、京东等平台的惠而浦品牌搜索总量同比增长了136%。在上半年冰洗行业整体下滑的背景下，惠而浦第二季度冰洗出货额同比大幅增长，整体出货额同比增长23%。第二季度营收，特别是出口市场形势良好，季度环比大幅增长。惠而浦（中国）将坚定实践“百年创新，悦享健康”的品牌战略和 “惠而浦健康家”的品牌理念，立足于对行业消费趋势的前瞻性洞察和消费者的核心需求，提升惠而浦品牌认知度和美誉度的提升。
（一）、2020上半年主要经营工作
1、优化冰洗内销业务执行效能，提升惠而浦品牌市场份额
惠而浦（中国）立足于对行业消费趋势的前瞻性洞察和消费者的核心需求，于2020上半年推出了一系列搭载核心健康科技的冰洗健康除菌产品家族，包括利用臭氧+蒸汽混动高效除菌、配备顽渍净程序的帝王H系列-混动除菌，荣获2020年德国iF设计奖、拥有简洁大气的外观和亲民价格的洗烘二合一易净系列洗衣机，取得最高标准国际羊毛局WOOLMARK羊毛蓝标认证、具备惠而浦独家第6感智能科技以及恒温烘和贴壁烘双重技术的惠而浦Fresh Care+ 系列干衣机，拥有等离子主动除菌系统和全新升级零冻锁鲜舱的惠而浦凌度Pro冰箱，搭载ADS智能投放系统、专为都市精英阶层打造的惠而浦新光芒滚筒洗烘一体机。2020年下半年聚焦Majesty系列产品首发上市，利用平台资源联合进行产品推广。
在上半年冰洗行业整体下滑的背景下，惠而浦第二季度冰洗出货额同比大幅增长，整体出货额同比增长23%。据奥维数据显示，2020年上半年，惠而浦洗衣机线下销量同比增长12%，销量份额同比增长达1.3%；惠而浦洗衣机线下零售市场零售额份额同比上升0.88%，惠而浦品牌份额增长0.9%，增速领先大盘25%；惠而浦冰洗电商GMV（线上成交额）达5,698万，同比增长29%，是行业增长最快的外资品牌。第二季度线下渠道中，惠而浦滚筒洗衣机在中高端（6000以上价格区间）表现良好，市场份额有所提升，主要得益于新光芒系列及帝王H系列产品的贡献。6月，惠而浦品牌自营旗舰店月销售首破千万，6月1日天猫销售达141万，618大促期间销售同比增长104%。
在产品布局方面，公司继续优化冰洗内销产品结构，在传统线下销售渠道，尤其在一、二线城市投入更多中高端、高附加值的产品；同时在四六级市场补充更多高性价比产品，给消费者传递差异化的价值体验。加速向以零售为驱动的销售模式持续转型，通过专项营销活动推动零售增长，制定产品出样策略，开发销售工具并加强培训，提升零售空间体验并及时解决网点问题；通过进销存认定和统一的零售价管理，支持并激励合作伙伴统筹落实终端管理和促销活动；开发可视化的数字零售平台。在渠道侧，聚焦全国连锁核心门店，提升单店销量；在传统批发渠道持续整合开发各级代理商，提升网点活跃度；开拓工程项目和家装新渠道；提升电商运营能力，针对目标消费者做到精准引流，打造爆款产品和优质内容，提升转化率。惠而浦（中国）将持续打造爆款冰洗产品，通过优化产品主图、丰富宣传视频、参与直播活动、深度分析入店关键词，积累口碑、培养产品热度，以期实现未来品牌美誉度和销售量额的爆发。
2、进一步完善厨电渠道与产品布局，实现了业务的快速增长
2020上半年，公司也打造蕴含健康科技、具备杀菌消毒功能的厨电产品，引进惠而浦欧洲进口W11系列洗碗机，搭载可以自动感应餐具上的污渍程度并激活相应洗涤程序的惠而浦独家第6感智能系统，以及Power Clean和Power Dry一小时高效强力洗烘程序。而“丰味”系列微蒸烤一体机则自带44道食谱程序，提供多元全新菜式选择，集微波炉、蒸汽、脆烤、烘烤能多功能于一体，大幅精简烹饪流程。
惠而浦（中国）持续与全国房地产伙伴签约战略合作，新增了对接地产总部的专门负责人，负责从战略签约到项目落地的流程；与线上电商平台展开合作，聚焦京东、天猫两大线上渠道，完善产品布局、打造爆款厨电，设立平稳的价格机制、保障代理商利益；捕捉装修一体化大趋势，与国内外高端橱柜和家居品牌展开广泛合作，拓展线下实体店渠道，提高转化率。目前橱柜渠道已成长为惠而浦（中国）目前最大的独立渠道。
合肥洗碗机新工厂建设正按照计划顺利推进，预计2020下半年将建成投产并完成新款洗碗机产品的上市。
3、扩展集团内外部客户，出口业务稳步增长
公司整合惠而浦全球资源优势，通过提升研发设计的全球协同性和本地制造成本竞争力，积极拓展全球特别是亚太地区的出口业务。凭借出口业务的市场成熟和规模化、创新研发、营销与销售优势，公司加速开发亚太地区的出口客户，上半年出口销售额达14.06亿，季度环比增长20%。此外，公司仍积极推进产品的自主研发，借助惠而浦集团全球研发中心、国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、国家认可实验室（CNAS）、博士后科研工作站等技术创新平台，以及合肥生产制造优势，快速响应惠而浦全球业务需求。
2020年上半年在营销方面，公司通过企业网站、企业公众号、第三方电子平台持续进行品牌和产品推广，包括5月登陆阿里巴巴国际站，6月参加第127届广交会；进一步加强“空气洗”、“智氧除菌”等健康家电技术在核心出口平台上的应用，积极推进核心出口项目的开发，持续练好产品内功；借助跨境电商无接触、交易链条短等独特优势，公司的跨境电商业务在日本、澳洲、东南亚等部分国家和地区取得了突破性进展；通过优化服务流程、提高沟通效率、追送服务闭环等方式，进一步提高海外客户服务水平和满意度。上半年公司克服疫情等不利影响，整体出口同比保持增长态势，预计下半年出口形势将继续持续增长。
4、持续投入品牌建设，实现惠而浦品牌知名度和偏好度的提升
公司继续聚焦于惠而浦品牌，丰富产品线，巩固并提升品牌销量；传承惠而浦品牌逾百年来的产品创新积淀，坚定实践“百年创新，悦享健康”品牌战略；于2020上半年全面升级“惠而浦健康家”品牌理念，包括三个内涵：第一是搭载惠而浦核心科技的健康 “家”（HOME），提升生活品质的家电产品，可看作健康家的“硬件”；第二是健康的FAMILY，与父母/孩子的亲情、与爱人的爱情、与友人的友情等与人息息相关的三种关系，是健康家的“软件”；第三，持续塑造惠而浦健康专家的形象，倾听消费者心声，挖掘他们真正的需求，成为助力消费者到达理想健康生活状态的专家。
2020上半年，随着惠而浦品牌的成长，惠而浦品牌的内部占比已提升到55%，其中第二季度超过60%。上半年，公司陆续开展了一系列线上线下新零售消费者活动，成功实现了惠而浦品牌认知度和美誉度的提升，品牌总曝光量达40亿，百度、天猫、京东等平台的惠而浦品牌搜索总量同比增长了136%。2月举办“惠而浦健康家，智氧中国行”活动，展示惠而浦产品的“智氧除菌”功能，4月举办2020惠而浦品牌暨新品发布会，正式推出涵盖冰、洗、厨电的全线“健康除菌产品家族”，并联合权威机构奥维云网和中国家用电器研究院发布具有行业标杆意义的《2020健康趋势白皮书》，发布会以全程直播的形式，在媒体和社交电商平台总曝光达1.91亿，直播总观看达3,855万，销售额达2,952万。5月，在社交电商平台举办“总裁‘价’到一一惠而浦健康家如你所鉴”直播活动，全网观看量超过68万，当天京东平台的单店交易额突破百万。
5、全面控制费用，实施降本措施，防范经营风险
2020上半年，惠而浦（中国）通过组织结构升级和管理层薪酬优化、资源节约及循环利用、原材料合理采买、WCM（世界级制造）项目落地、打通银企直联支付、落实会计自动制证、业务流程电子化等措施，以及搭建同一平台、同一流程的费用管理系统，严控各项费用，实施降本措施，实现费用预算的事前申请、事中管控、事后统计分析，实现了智能化、电子化的业务流程，逐步构建了更完善而高效的合规与内控的闭环管理体系。
遵循严格的供应链伙伴合作机制，建立公平、公正、合规的合作伙伴体系，通过年度价格谈判、电子招标、备选供应商开发等方式选择能快速响应需求、具有成本竞争力、在技术上可一起创新且能保持优良品质的合作伙伴，达成共赢；不断优化设计，通过标准化和系统集成等手段，实现技术降本。
6、改善数字化基础设施，提升运营效率，增强业务协同，赋能业务增长
2020上半年，公司在各业务领域落地了一系列数字化任务和数字化基础设施建设，从销售营销、生产运营及大供应链、财务和风险管理、企业服务总线四个维度进行数字化转型，并树立三大目标：关注产品和用户体验；关注企业内部管理、业务流程，以及与客户（用户）的连接与价值传递；从传统、垂直而封闭式的网络架构，转向云化、服务化的开放架构。
惠而浦（中国）数字化项目自2020年1月启动以来，目前基本完成了企业的业务和运营管理在线化，业务数据实现了局部共享，企业级的数据平台架构搭建与集成化也基本完成，大部分数据能够互联互通；接下来将继续全局的数据整合以及相应的全局分析，推进标准化，并实现基于数据的业务深度分析，提升企业资源利用率。
在营销领域，公司搭建了自营电商平台及惠而浦合伙人社交电商零售模式。2020年上半年，自营电商平台获得高速发展，新增销售额超2千万，该板块在支撑渠道变革和扁平的道路上，将发挥重要作用；升级全渠道营销管理系统，加快以零售驱动的销售管理模式转型；在生产及大供应链领域，新投入的洗碗机工厂实施MES（生产信息化管理系统）及智能制造，实现生产订单和调度的集中化管理，实现关键部件可追溯，质量管理透明化、数据化，实现异常管理闭环化及生产管理柔性化，这也是以工厂流程驱动的制造方式实现WCM(世界级制造)的任务；在财务管理和内部运营领域，通过开发会计科目表和成本中心系统，细化了二级三级费用科目及成本中心体系，让费用分析可视而快捷；针对企业服务总线，采用SOA（面向服务架构）进行系统应用集成，有效提高各系统各组件的耦合度，便于业务系统灵活重构、敏捷适应业务及流程变化。
（二）、报告期内主要经营情况
在全球疫情严峻的大背景下，2020上半年的收入情况均在预期范围。报告期内，公司实现营业收入21.56亿元，较去年同期下降20%。伴随国内疫情好转，第二季度收入大幅上升，达到12.74亿元，季度环比增长44%。2020上半年出口形势良好，营收达14.06亿元，季度环比增长20%，整体超过内销。
上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.16亿元，较上年同期下降93%，但季度环比增长92%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.30亿元，较上年同期下降44%，季度环比增长80%。净利润从一季度的亏损1.07亿大幅收窄到二季度的亏损0.09亿。公司在降本增效的成效部分抵消了上半年价格与产品结构的压力。随着线下门店的流量恢复，产品结构在二季度开始向好。公司在上半年投入资源推动数字化转型。实施费用严控降低了总体运营的成本。上半年经营活动产生现金流-7.39亿元，较上年同期下降30%，季度环比增长67%。
报告期内，惠而浦（中国）聚焦于提升惠而浦品牌市场份额，坚定实践“百年创新，悦享健康”的品牌战略和 “惠而浦健康家”的品牌理念。立足于对行业消费趋势的前瞻性洞察和消费者的核心需求，公司推出了一系列搭载核心健康科技的冰洗健康除菌产品家族，优化冰洗内销业务执行效能，并通过与全国地产伙伴和橱柜品牌的合作，持续推动厨电业务的拓展。公司整合惠而浦全球资源优势，通过提升研发设计的全球协同性和本地制造成本竞争力，积极拓展全球特别是亚太地区的出口业务；在内销市场也开展了一系列线上线下新零售消费者活动，成功实现了惠而浦品牌认知度和美誉度的提升。针对内部管理，惠而浦（中国）全面控制费用、实施降本措施、防范经营风险，并通过改善数字化基础设施，提升运营效率、增强业务协同、赋能业务增长。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2020-025
惠而浦（中国）股份有限公司
2020年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2020年第一次临时董事会于2020年8月11日以送达及电子邮件方式发出，并于2020年8月19日以通讯表决的方式召开。董事吴侃因个人原因提出辞职，其它11名董事参与表决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
《公司2020年半年度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度财务审计机构及2020年度内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于董事变更的议案》
鉴于公司董事吴侃先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事及审计委员会成员职务。同意选举胡红女士为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
胡红简历：女，汉族，1974年10月出生，中国国籍。1997年北京大学法律系经济法/国际经济法专业本科毕业；2000年北京大学法学院经济法硕士毕业、2001年（美国）密苏里大学（UMC）争议解决专业硕士毕业；2004年获得（美国）圣路易斯大学(SLU)法学博士（JD）。具有中国律师执业资格（1998），（美国）纽约州律师执业资格（2005）。2005年7月-2008年5月任职上海邦信阳律师事务所，律师；2008年6月-2009年12月担任（美国）凯寿律师事务所上海代表处中国律师；2009年12月-2012年8月就职于陶氏化学（中国）有限公司，担任（美国）陶氏化学公司亚太区资深法务；2012年8月-2018年1月就职于富美实中国投资有限公司，担任（美国）富美实公司亚太区法律总监；2018年3月就职于惠而浦海外香港有限公司，任惠而浦亚太区法律总监。本公司第七届监事会监事。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
4、决定将上述二、三项议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议
同意将上述二、三项议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2020年8月20日
股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2020-026
惠而浦（中国）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日召开2020年第一次临时董事会审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：安永华明）为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构，为期一年。 现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力；
本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 上海分所（以下简称“安永华明上海分所”）承办。安永华明上海分所于1998年7月成立，2012年8月完成本土化转制。安永华明上海分所注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心50楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
2.人员信息:安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至2019年12月31日拥有从业人员7974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1467人，较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养，具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师逾1000人；
3. 业务规模：安永华明2018年度业务收入389256.39万元，净资产47094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额33404.48万元，资产均值5669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验；
4.投资者保护能力：安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等；
5.独立性和诚信记录:安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21号警示函，以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。
（二）项目成员信息
1.人员信息:项目合伙人及拟第一签字会计师顾兆翔先生,中国执业注册会计师，自2005年开始在事务所专职执业，有逾15年审计相关服务经验，在上市审计及证券服务业务等方面具有逾15年的丰富经验。质量控制复核人为吴翔先生，中国执业注册会计师，自1994年开始在事务所专职执业，有逾26年审计相关服务经验，在上市审计及证券服务业务等方面具有逾26年的丰富经验。拟第二签字会计师周浩先生，中国执业注册会计师，自2011年开始在事务所专职执业，有逾9年审计相关服务经验，在上市审计及证券服务业务等方面具有逾9年的丰富经验。
上述相关人员均未在其它单位兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况:上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
（三）审计收费
2019年度财务报告审计收费人民币145万元，内部控制审计收费人民币25万元，合计人民币170万元，系按照安永华明提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2020年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格与2019年度一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第七届董事会审计委员会于 2020 年 8月 19日召开会议，听取了公司管理层关于本次续聘会计师事务所的建议，并与安永华明进行沟通，对其在2019年度的审计报告和审计工作进行了评估。审计委员会认为：安永华明具备相应的执业资质和投资者保护能力，在为公司提供 2019 年度会计报表及内部控制审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。公司审计项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。同意董事会续聘安永华明为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见：
公司独立董事对此议案发表了如下的事前认可意见：安永华明具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。安永华明在为公司提供审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2019年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续聘安永华明担任公司2020年度审计机构，为公司提供2020年度财务审计及内部控制审计服务，同意授权公司管理层与安永华明协商确定2020年度的审计费用，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：安永华明具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。安永华明在为公司提供审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2019年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续聘安永华明为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与安永华明协商确定2020年度的审计费用。
（三）董事会关于续聘会计师事务所议案的审议和表决情况
2020年8月19日，惠而浦（中国）股份有限公司2020年第一次临时董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司继续聘任安永华明作为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层与安永华明协商确定2020年度的审计费用。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2020年8月20日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2020-027
惠而浦（中国）股份有限公司
2020年第一次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2020年第一次临时监事会于2020年8月11日以送达和电子邮件方式发出，并于2020年8月19日通讯表决的方式召开。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事参与表决，经与会监事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内，为公司提供财务审计服务，工作认真负责、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度财务审计机构及2020年度内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于监事变更的议案》。
公司监事胡红女士因工作安排，需要辞去监事职务。根据大股东提名，同意推选单泠璇先生作为补选监事候选人。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
提名监事候选人简历如下：
单泠璇：男，1984年02月出生，中国国籍，江苏大学管理学学士学位。2006年-2012年，担任LG电子白色家电产品企划（中国）经理，负责LG电子冰箱和洗衣机中国产品路线图规划；2013年-2015年任职于博世西门子家用电器有限公司上市推广高级经理，负责公司旗下洗衣机产品的上市推广工作；2016-2017年底，担任恒洁卫浴有限公司智能卫浴和陶瓷品类产品总监，负责智能卫浴和陶瓷品类的产品及经营； 2018年1月加入公司，现任本公司冰洗产品市场部总监。
4、决定将议案三提交公司2020年第一次临时股东大会审议
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司监事会
2020年8月20日
