南京市测绘勘察研究院股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-040
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2020年8月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》。
2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020年8月19日下午14:00；
（2）网络投票时间：2020年8月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月19日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年8月19日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议地点：南京市建邺区创意路88号公司15楼会议室。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：储征伟先生
7、股东出席情况：公司总股本8,000万股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共65人，代表公司有表决权的股份数为49,445,108股，占公司有表决权股份总数的61.8064%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共59人，代表公司有表决权的股份数为49,431,608股，占公司有表决权股份总数的61.7895%；通过网络投票的股东共6人，代表公司有表决权的股份数为13500股，占公司有表决权股份总数的0.0169%。通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计56名，代表股份4,888,240股，占上市公司总股份的6.1103%。
8、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场及网络投票方式进行。
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举卢祖飞、王海龙、储征伟、左都美、刘文伍、沈雨为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.1 选举卢祖飞先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得选票数49,431,610股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727 %。
其中，中小投资者的表决情况：获得选票数4,874,742股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239 %。
卢祖飞先生当选第二届董事会非独立董事。
1.2 选举王海龙先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得选票数49,431,610股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727 %。
其中，中小投资者的表决情况：获得选票数4,874,742股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239 %。
王海龙先生当选第二届董事会非独立董事。
1.3 选举储征伟先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得选票数49,431,610股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727 %。
其中，中小投资者的表决情况：获得选票数4,874,742股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239 %。
储征伟先生当选第二届董事会非独立董事。
1.4 选举左都美先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得选票数49,431,610股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727 %。
其中，中小投资者的表决情况：获得选票数4,874,742股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239 %。
左都美先生当选第二届董事会非独立董事。
1.5 选举刘文伍先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得选票数49,431,610股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727 %。
其中，中小投资者的表决情况：获得选票数4,874,742股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239 %。
刘文伍先生当选第二届董事会非独立董事。
1.6 选举沈雨先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得选票数49,431,610股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727 %。
其中，中小投资者的表决情况：获得选票数4,874,742股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239 %。
沈雨先生当选第二届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举杨亮、杜培军、陈良华为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.1 选举杨亮先生为第二届董事会独立董事
表决结果：获得选票数49,431,610股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727 %。
其中，中小投资者的表决情况：获得选票数4,874,742股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239 %。
杨亮先生当选第二届董事会独立董事。
2.2 选举杜培军先生为第二届董事会独立董事
表决结果：获得选票数49,431,610股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727 %。
其中，中小投资者的表决情况：获得选票数4,874,742股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239 %。
杜培军先生当选第二届董事会独立董事。
2.3 选举陈良华先生为第二届董事会独立董事
表决结果：获得选票数49,431,610股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727 %。
其中，中小投资者的表决情况：获得选票数4,874,742股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239 %。
陈良华先生当选第二届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举李勇、王际高为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事赵星星共同组成第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.1 选举李勇先生为监事会非职工代表监事
表决结果：获得选票数49,431,610股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727 %。
其中，中小投资者的表决情况：获得选票数4,874,742股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239 %。
李勇先生当选第二届监事会非职工代表监事。
3.2 选举王际高先生为监事会非职工代表监事
表决结果：获得选票数49,431,610股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727 %。
其中，中小投资者的表决情况：获得选票数4,874,742股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239 %。
王际高先生当选第二届监事会非职工代表监事。
李勇、王际高与公司2020年8月19日职工代表大会选举通过的职工代表监事赵星星共同组成公司第二届监事会。
4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意49,282,880股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.6719 %；反对10,100股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0204%；弃权152,128股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.3077%。
其中，中小投资者的表决情况：同意4,878,140股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7934 %：反对10,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2066%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前生产经营稳健，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟将部分闲置自有资金开展委托理财业务。
表决结果：同意49,282,880股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.6719%；反对10,100股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0204%；弃权152,128股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.3077%。
其中，中小投资者的表决情况：同意4,878,140股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7934 %：反对10,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2066%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所于炜、韩坤律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2020年8月19日
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-041
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举卢祖飞、王海龙、储征伟、左都美、刘文伍、沈雨为公司第二届董事会非独立董事；同意选举杨亮、杜培军、陈良华为公司第二董事会独立董事，任期为自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员的简历详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。
独立董事杨亮、杜培军、陈良华的任职资格在公司2020年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
一、第二届董事会组成情况
非独立董事：卢祖飞、王海龙、储征伟、左都美、刘文伍、沈雨
独立董事：杨亮、杜培军、陈良华
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第一届董事会部分董事离任情况
由于第一届董事会任期届满，公司董事李宏楠、李勇、邬伦离任后不再担任公司董事，其中李勇任公司第二届监事会监事。
以上离任董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2020年8月19日
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-042
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李勇、王际高为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
一、第二届监事会组成情况
非职工代表监事：李勇、王际高
职工代表监事：赵星星
上述3名监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第二届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、第一届监事会监事离任情况
由于第一届监事会任期届满，公司监事马广玲、朱勇离任后不再担任公司监事职务。
马广玲、朱勇在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会
2020年8月19日
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-043
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》 等相关规定，公司于2020年8月19日召开了第四届第2次职工代表大会，会议选举赵星星先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。
赵星星先生将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
监事会
2020年8月19日
附件：赵星星简历
赵星星先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32092119851220****，1985年12月出生，硕士研究生学历。2007.7至今，历任公司人事专员、人力资源主管、党委办公室主任等职务。
赵星星未持有公司股份。赵星星与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-045
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2020年8月9日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2020年8月19日在公司819会议室召开，本次会议采取现场方式召开。
3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场或视频通讯方式出席会议并表决。
4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。
5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事推荐，提议由董事卢祖飞先生担任公司第二届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、科技与战略委员会、提名委员会，具体组成情况如下：
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任储征伟先生为公司的总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任左都美为公司的常务副总经理，刘文伍、卢金芳、刘键、郭江宁为公司的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（1）常务副总经理：左都美
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）副总经理：刘文伍
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）副总经理：卢金芳
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）副总经理：刘键
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）副总经理：郭江宁
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈翀先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任左都美先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任吴子刚先生为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
8、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要，以及巨潮资讯网同期披露的《2020年半年度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》
为进一步规范和完善公司治理结构，参照中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，并结合公司实际需求，拟对公司内部控制制度进行修订，具体修订内容如下：
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
10、审议通过《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
11、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
三、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2020年8月19日
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-046
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2020年8月9日以电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2020年8月19日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召开。
3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并表决。
4、本次监事会由全体监事共同推举李勇主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举李勇为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会议同意本议案。
《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议同意本议案。
《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要，以及巨潮资讯网同期披露的《2020年半年度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
4、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
三、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会
2020年8月19日
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-052
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2976号）核准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币22.88元/股，募集资金总额为人民币457,600,000.00元，扣除各项发行费用55,013,900.00元后，募集资金净额为402,586,100.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0005号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并在募集资金到账一个月内与保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
三、公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年6月30日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了鉴证，并出具了容诚专字[2020]210Z0045号《南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）。
截至2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币9,431.49万元，本次拟置换金额为人民币9,431.49万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为1,882.91万元（不含税），本次拟置换金额为1,882.91万元。募投项目的有关情况如下：
单位：人民币万元
■
公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用，有助于提高公司资金使用效率。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
四、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议情况和相关意见
1、董事会审议情况
2020年8月19日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金11,314.40万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,431.49万元和已支付发行费用1,882.91万元。
2、监事会审议情况
2020年8月19日，公司第二届监事会第一次会议审议通过《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体监事表决，一致同意以公司募集资金11,314.40万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,431.49万元和已支付发行费用1,882.91万元。
3、独立董事意见
公司独立董事发表意见，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有助于提高公司资金使用效率。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定。因此，同意公司使用募集资金11,314.40万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,431.49万元和已支付发行费用1,882.91万元。
4、保荐机构核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对测绘股份涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查阅了董事会材料、监事会材料、独立董事意见以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
经核查，华泰联合证券认为：测绘股份本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意公司使用募集资金11,314.40万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,431.49万元和已支付发行费用1,882.91万元。
五、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；
3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]210Z0045号）；
5、华泰联合证券有限责任公司《关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2020年8月19日
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-053
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
一、董事长选举情况
董事长：卢祖飞
董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
二、监事会主席选举情况
监事会主席：李勇
监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）
三、第二届董事会各专门委员会选举情况
■
各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
四、高级管理人员和证券事务代表聘任情况
总经理：储征伟
常务副总经理：左都美
副总经理：刘文伍、卢金芳、刘键、郭江宁
财务负责人：陈翀
董事会秘书：左都美
证券事务代表：吴子刚
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
董事会秘书联系方式如下：
联系人：左都美
通讯地址：江苏省南京市建邺区创意路88号
电话：025-84780620
传真：025-84702416
邮箱：zuodm@njcky.com
五、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；
3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2020年8月19日
附件：
一、董事长简历
卢祖飞先生简历详见公司2020年8月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。
二、监事会主席简历
李勇先生简历详见公司2020年8月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届监事会第十三次会议决议公告》。
三、董事会各专门委员会成员简介
各成员简历详见公司2020年8月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。
四、高级管理人员简历
1、总经理：储征伟
储征伟先生简历详见公司2020年8月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。
2、常务副总经理：左都美
左都美先生简历详见公司2020年8月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。
3、副总经理
(1) 刘文伍：简历详见公司2020年8月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。
（2）卢金芳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，本科学历，研究员级高级工程师、注册测绘师，公司副总经理。2006年12月至2017年12月，担任金脉监理总经理、执行董事；2015年4月至今，担任公司副总经理。同时，卢金芳任长江经济带地理信息协同创新联盟第一届理事会副秘书长、江苏省人才工作领导小组办公室第三批产业教授、东南大学产业教授兼职硕士专业学位研究生校外指导教师等职务。
截至本公告披露日，卢金芳持有公司股票96,469股，占公司总股本的0.1206%。卢金芳与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
（3）刘键：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，高级工程师，公司副总经理。1990年9月至2003年12月，历任南京测勘院职工、项目负责人等职务；2004年1月至2017年3月，历任公司副部长、主任、总经理助理、副总经理等职务；2017年3月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，刘键持有公司股票131,543股，占公司总股本的0.1644%。刘键与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
（4）郭江宁：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月出生，本科学历、高级工程师，总经理助理、市场经营中心总经理。1997年10月至2005年8月，任南京测勘院技术员、项目经理等职务；2005年9月至今，历任公司国土房产事业部总经理、管网信息事业部总经理、市场部部长；2017年3月至今，任公司市场经营中心总经理、公司总经理助理、同时兼任南京溧城测绘有限公司执行董事。
截至本公告披露日，郭江宁持有公司股票131,543股，占公司总股本的0.1644%。郭江宁与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、财务负责人：陈翀
陈翀：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，公司财务总监。2005年5月至2008年12月，担任江苏众天信会计师事务所员工；2009年1月至2013年7月，担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）员工；2013年8月至2016年2月，担任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资经理；2016年3月至2016年10月，担任九州证券股份有限公司高级项目经理；2016年11月至2017年2月，担任兴业证券股份有限公司高级项目经理；2017年3月至今，担任公司财务总监。
截至本公告披露日，陈翀未持有公司股份。陈翀与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、董事会秘书：左都美
简历详见公司2020年8月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。
五、证券事务代表简历
吴子刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，硕士研究生学历。2014年 4月至2015年12月任南京市测绘勘察研究院股份有限公司项目经理；2016年1 月至2019年4月任江苏易图地理信息科技股份有限公司董事会秘书；2019年4月至2020年3月，历任南京泽图地理信息技术有限公司市场部部长、副总经理；2020年3月至今任南京长天测绘技术有限公司行政市场部部长；2020年8月任南京市测绘勘察研究院股份有限公司行政专员。
吴子刚未持有公司股份。吴子刚与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-054
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
2020年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）将2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2976号”《关于核准南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币22.88元，募集资金总额为人民币457,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币55,013,900.00元后，实际募集资金净额为人民币402,586,100.00元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所于2020年3月31日出具容诚验字[2020]216Z0005号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况及期末余额
2020年1-6月，公司投入募投项目资金人民币103,756,118.96元。截至2020年6月30日止，公司累计投入募投项目资金人民币174,314,917.54元，其中，尚未使用募集资金置换已用自筹资金投入募集资金投资项目94,314,917.54元，使用募集资金补充公司流动资金80,000,000.00元。
截至2020年6月30日止，加上利息收入扣除相关银行手续费后剩余募集资金净额为342,019,394.89元，其中，购买理财产品人民币240,000,000.00元，募集资金专户余额人民币102,019,394.89元（包含尚未以募集资金置换的以自有资金支付的发行费用18,829,101.30元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
公司于2020年4月分别与中国工商银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下表：
■
注：2020年4月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，将“补充流动资金项目”募集资金专户中的8,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。具体详见公司2020年4月27日在巨潮资讯网披露的相关公告（2020-011）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年8月19日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2020年8月19日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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(下转195版)
