广州维力医疗器械股份有限公司
第三董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2020-041
广州维力医疗器械股份有限公司
第三董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议的会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月19日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，独立董事潘彦彬先生和独立董事李玲女士以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会任期将于2020年9月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名向彬先生、韩广源先生、段嵩枫先生、陈云桂女士、牟善松先生、潘彦彬先生、李玲女士为公司第四届董事会董事候选人，其中牟善松先生、潘彦彬先生、李玲女士为独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。（具体详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-043）。）
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。
（二）《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。
（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。
（三）《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。
公司拟定于2020年9月4日下午2:00在公司一号楼二楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。（具体详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。）
表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。
独立董事对议案（一）和议案（二）发表了一致同意的独立意见，独立董事意见全文披露于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2020年8月20日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2020-042
广州维力医疗器械股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议的会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月19日下午13:30在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席赵彤威女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经过投票表决通过了以下议案：
（一）《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期将于2020年9月3日届满，公司第三届监事会提名蔡国柱先生和舒杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。（具体详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-043）。）
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
监事会
2020年8月20日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2020-043
广州维力医疗器械股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”“维力医疗”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司2020年8月19日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第三届董事会提名向彬先生、韩广源先生、段嵩枫先生、陈云桂女士、牟善松先生、潘彦彬先生、李玲女士为公司第四届董事会董事候选人，其中牟善松先生、潘彦彬先生、李玲女士为独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
上述董事候选人已征得其本人同意。上述独立董事候选人已通过上海证券交易所独立董事资格备案审查。所有董事候选人将提交公司股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
二、监事会
1、非职工代表监事
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第三届监事会提名蔡国柱先生、舒杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人将提交公司股东大会审议。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。
2、职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司近期召开了2020年第一次职工代表大会，选举赵彤威女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会一致。
上述董事和监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2020年8月20日
附件：候选人简历
第四届董事会董事候选人简历
向彬：男，1969年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。主要工作经历：2011年至今任维力医疗董事长。
韩广源：男，1964年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。主要工作经历：2011年至今任维力医疗副董事长、总经理。现为广东省医疗器械行业协会常务理事、广东省医疗器械管理学会会长、广州市番禺区医疗器械行业协会会长。
段嵩枫：男，1968年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。主要工作经历：2002年至今任上海维力医疗用品进出口有限公司执行董事兼经理；2011年至今任维力医疗董事兼副总经理。
陈云桂：女，1975年出生，中国国籍，中南民族大学生物化学专业、经济法专业双学士学位，中山大学MBA高级研修班结业。主要工作经历：2012年2月至2013年5月在张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司任副总经理；2013年6月至今任维力医疗生产总监；2011年6月至2018年5月任维力医疗监事会主席；2018年5月至今任维力医疗副总经理。
牟善松：男，1963年出生，中国国籍，拥有华南理工大学橡胶专业学士学位和高分子材料专业硕士学位。主要工作经历：2003年10月至今任暨南大学生物医学工程系副研究员，专职生物材料的研究及应用开发；2017年9月至今任维力医疗独立董事。
潘彦彬：男，1972年出生，中国国籍，拥有兰州大学国民经济管理专业学士学位和复旦大学金融学硕士学位，持有注册会计师执业证、律师资格证、注册税务师执业资格证和经济中级专业技术资格证。主要工作经历：2008年1月至今就职于上海创智金筹会计师事务所（特殊普通合伙），担任执行事务合伙人兼主任会计师、高级合伙人；2017年9月至今任维力医疗独立董事。
李玲：女，1970年出生，中国国籍，拥有兰州大学马克思主义专业学士学位和西北政法大学法律硕士学位，持有律师执业资格证。主要工作经历：2011年8月至今任上海精诚申衡律师事务所专职律师、合伙人；2017年9月至今任维力医疗独立董事。
第四届监事会监事候选人简历
蔡国柱：男，1976年出生，中国国籍，本科学历。主要工作经历：2011年至2017年任维力医疗人力资源部经理；2018年至今任维力医疗总经理助理兼人力资源中心总监。
舒杰：男，1977年出生，中国国籍，华南理工大学高分子材料与工程专业本科毕业。主要工作经历：2011年至2019年任维力医疗研发部经理；2020年1月至今任维力医疗研究院院长助理；2015年9月至今任维力医疗监事。
第四届监事会职工代表监事简历
赵彤威：女，1978年出生，中国国籍，西南交通大学铁道运输与经济管理专业专科毕业。主要工作经历：2012年1月至2019年4月任维力医疗总经办主任；2019年4月至今任维力医疗行政部副经理；2011年6月至今任维力医疗职工代表监事；2018年5月至今任维力医疗监事会主席。
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2020-044
广州维力医疗器械股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月4日 14点00分
召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月4日
至2020年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见公司2020年8月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。
（二）登记时间：2020年8月31日上午9:00一11:30，下午2:00一5：30
（三）登记地点：本公司董事会办公室（广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号1号楼三楼）
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
电话：020-39945995
邮箱：visitor@welllead.com.cn
联系人：李探春
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2020年8月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州维力医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月4日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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