深圳市有方科技股份有限公司

公司代码：688159 公司简称：有方科技

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2重大风险提示

公司在《2020年半年度报告》中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅公司《2020年半年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”的内容。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5本半年度报告未经审计。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

(一)主要经营情况

2020年上半年，公司实现营业收入27,890.21万元，归属于上市公司股东的净利润-2,649.95万元。2020年上半年，随着“新冠疫情”在全球范围内扩散，对全球的宏观经济造成普遍影响。面对国内外复杂严峻的经济形势，公司积极贯彻落实上级关于做好疫情防控工作的决策部署，最大限度降低疫情对公司产生的影响，公司现阶段的生产经营正常，国内收入较同期上升。但受海外“新冠疫情”持续反复的影响，公司以欧美市场为主的无线通信终端收入下降幅度较大，同时为把握物联网的快速发展红利及满足愈发丰富的应用场景需求，公司根据发展规划在上半年以募集资金投资项目为主线加强了研发投入和海外销售的布局，加大了研发团队和销售团队的建设力度，员工人数从去年同期的455人增长至599人，公司研发费用及销售费用同比增长幅度较大，使得净利润为负。但研发投入和销售的布局，使得公司成功开拓国内和海外多个细分应用市场：公司的无线通信模块成功切入了沙特等国家的智慧能源领域、NB模块实现了在国内智能水表市场出货量的大幅增长、车联网前装模块实现了批量出货。

(二)公司研发情况

2020年上半年，公司按照募集资金投资项目 “4G及NB无线通信模块和解决方案” “5G无线通信模块和解决方案”“V2X无线通信模块和解决方案”的实施主线开展研发工作。2020年上半年，公司重点推出了基于国产芯片（紫光展锐）的5G无线通信模块，发布了管道云和接入云等产品，公司还受Harman等欧美大型客户的委托，研发车联网后装终端新产品。

报告期内,公司研发投入4,028.17万元，占同期公司营业收入的比例为14.44%。截至报告期末，公司研发总人数为376人，其中研发人员占比高达63%。报告期内，公司根据研发过程中所形成的技术和产品外观，共提出了24项专利和8项软件著作权的申请，截至报告期末，公司专利数达37项，软件著作权数65项。

(三)公司销售和市场情况

公司销售模式以直销方式为主，经销方式为辅，同时公司积极开拓国内和海外市场。

2020年上半年，在“新冠疫情”的影响下，许多客户和供应商延期复工，需求和交付都受到不同程度的影响，海外车联网领域和国内商业零售领域出现了一定程度的下滑，但公司积极开拓海内外市场，取得了突破。在智慧能源领域，公司和合作伙伴一起拓展了沙特等海外国家的智能电网市场，公司NB模块实现了在国内智能水表市场出货量的大幅增长，占据了智能水表领域较为领先的市场地位；在车联网领域，公司的车联网前装模块实现了批量出货。

(四)公司治理和资本运作

2020年上半年，公司进一步完善了内控制度和考核机制，通过招聘和淘汰进一步优化了人才梯队，为公司业务的可持续发展提供了管理保障和人才保障。

公司于2020年1月23日在上海证券交易所科创板上市。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司《2020年半年度报告》“第十节 财务报告”之“附注五、44.重要会计政策和会计估计变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码： 688159 证券简称：有方科技 公告编号：2020-033

深圳市有方科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422.000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2020]第ZI10010号）。

公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金 105,104,999.45元（不包括尚未执行置换的先期投入金额，下同），其中以前年度累计使用募集资金0.00元，2020年上半年度使用募集资金105,104,999.45元，截至2020年6月30日，公司募集资金余额为 313,996,113.67元。募集资金余额包含以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品250,600,000.00元。明细见下表：

单位：人民币元

■

注1：公司于2020年6月29日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，拟置换资金2843.21万元。截至2020年6月30日该款项尚未从募集资金监管户中转出。

注2： 公司承诺的补充流动资金为10,000万，实际转出补充流动资金的金额包含了部分理财、利息收益。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》，公司与开户银行、募投项目联合实施主体、保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》、协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上市公告书》和相关临时公告（公告编号：2020-020）。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

注1：招商银行深圳新安支行，账号755919797010704为募集资金验资户，余额系尚未实际执行置换的发行费用及相关利息。

注2：截至2020年6月30日，使用募集资金现金管理的余额为25,060万元。见本报告之 “三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表” (见附表)。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年6月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,538.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金305.19万元置换以自筹资金预先支付的发行费用扣除以募集资金支付的发行费用增值税后净额，详见公告（公告编号：2020-023）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年6月23日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，董事会同意公司使用部分闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，详见公告（公告编号：2020-024）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金已购买未到期定期存款及结构性存款情况如下：

单位：人民币元

■

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金已购买已到期定期存款及结构性存款情况如下：

单位：人民币元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，也不存在用超募资金永久补流或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金，也不存在用超募资金用于在建工程及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目尚未实施完毕，不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2020年6月30日，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定， 及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2020年08月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市有方科技股份有限公司 单位：人民币 万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及截至6月30日尚未执行置换的先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2020-034

深圳市有方科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日在公司会议室现场召开了第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于审议公司〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

（二）审议通过《关于2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》予以汇报。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

（三）审议通过《关于减少为各全资子公司2020年度银行综合授信提供的担保额度的议案》。

公司此前召开了第二届董事会第十四次会议和第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为公司之全资子公司2020年度向银行申请综合授信提供关联担保的议案》和《关于调整公司为各全资子公司2020年度银行综合授信提供的担保额度的议案》。

根据公司正常经营需要，公司拟将原审议的总担保额度2.8亿元（人民币或等值美金）调减至2.36亿元（人民币或等值美金），并对各全资子公司的担保额度进行分配调整。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2020年08月20日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2020-035

深圳市有方科技股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年08月19日收到公司保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）《关于变更持续督导保荐代表人的函》。鉴于公司首次公开发行股票并在科创板上市的项目组成员之一叶柏川先生已注册成为保荐代表人，为更好地履行持续督导职责，华创证券现委派叶柏川先生（简历见附件）接替姚政先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司持续督导职责。

本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市后持续督导期的保荐代表人为陈勇先生和叶柏川先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对姚政先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2020年08月20日

附件：

叶柏川先生简历

叶柏川先生，保荐代表人，现任华创证券投资银行部副总监。叶柏川先生曾主持或参与的工作包括有方科技IPO、思特奇可转债、三峡新材资产重组、南县克明可交换公司债等项目，具有较为丰富的项目经验。