南通醋酸化工股份有限公司

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

今年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情和安全环保的高标准、新要求，使得化工企业的生产经营面临了新的挑战。上半年市场受疫情影响较大，疫情爆发后，各地封城、封村、封路、设卡，物流通道几乎一度中断，上下游供应链断裂，采购陷入异常；部分下游客户产品出口受限，客户订单减少；下游客户多谨慎采购，部分中间体产品如酯类产品、双乙酰类产品价格有下行趋势；食品添加剂市场自国内疫情平稳后有所好转，订单较为正常，价格也相对平稳；另受石化丙烯腈开车不正常影响，整个上半年乙腈一直处于供不应求状态，价格持续高位。

报告期内，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外行业环境，公司科学筹划，积极应对疫情挑战，统一思想砥砺前行，战“疫”稳产，全力避免新冠疫情对公司生产经营活动造成较大影响的同时夯实主业，扎实推进项目建设、生产销售、基础管理、人才梯队建设等各项工作，实现了公司安全生产形势平稳有序，经营业绩稳步提升。

报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长态势，2020年1-6月实现营业收入 114,730.25 万元，较上年同期增长6.88 %；实现归属于上市公司股东的净利润12,922.43万元，较上年同期增长30.73 %。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告第十节“财务报告”之“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2020-036

南通醋酸化工股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年8月18日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年8月7日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事顾清泉，独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效，会议由董事长庆九先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

同意公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临2020-038）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2020-037

南通醋酸化工股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2020年8月18日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2020年8月7日以电子邮件的方式发出，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5名。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

同意公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临2020-038）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2020年8月20日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2020-038

南通醋酸化工股份有限公司关于2020年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。

截至2020年6月30日，募集资金累计投入募投项目31,600.69 万元，购买结构性存款13,500万元，募集资金专户余额为3,291.36万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

2015年5月26日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行、平安银行股份有限公司南京分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

变更募投项目事项经2019年年度股东大会审议通过后，公司及全资子公司南通宏信化工有限公司与保荐机构平安证券及江苏银行股份有限公司南通港闸支行协商一致，重新签订了《募集资金四方监管协议》，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金四方监管协议》的规定履行相关职责。。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，募集资金累计投入募投项目31,600.69 万元，购买结构性存款13,500万元，募集资金专户余额为3,291.36万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行股票募集资金878.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-010）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年2月23日，经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，具体内容详见于2016 年2月25日披露的公告临2016-010号《南通醋酸化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2017年2月15日将该等资金全部归还至公司募集资金专户。

2017年3月28日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，具体内容详见于2017年3月30日披露的公告临2017-010号《南通醋酸化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2018年3月28日披露《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金到期未使用的公告》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）2015年6月18日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2015年6月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2015-011”号公告）。

2016年6月22日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2016年6月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2016-024”号公告）。

2017年6月28日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2017年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2017-021”号公告）。

2018年4月16日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，具体内容详见2018年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（“临2018-013”号公告）。

2019年4月16日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，具体内容详见公司于2019年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（“临2019-018”号公告）。

2020年4月16日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，具体内容详见公司于2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（“临2020-018”号公告）。

（2）报告期内实施情况详见2020年8月20日上海证券交易所网站披露的《2020

年半年度报告》之财务报告中相应科目。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年4月16日，公司召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。鉴于近几年外部市场环境发生变化，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，提高募集资金使用效率，维护股东利益，公司对年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2吨硫酸铵生产项目、年产11,000吨山梨酸钾项目以及醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目进行变更/结项，将原计划投入上述项目的募集资金账户截至2020年3月31日募集资金余额人民币 19,014.09万元（其中募集资金净额为16,609.03万元，银行利息收入扣除手续费的净额2,405.06万元）以及上述募投项目募集资金账户2020年3月31日后、募投项目变更前所收到的募集资金利息收入，投向3.5万吨/年危险废物焚烧项目和年产15,000吨乙酰磺胺酸钾副产63,000吨硫酸铵项目，具体内容详见公司于2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（“临2020-021”号公告）。

本次变更募集资金投资项目事项已经公司2019年年度股东大会审议批准。

具体项目变更情况详见附件2、《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2020年8月20日

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币 万元

■

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2020-039

南通醋酸化工股份有限公司

2020年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2020年8月20日

2020年半年度报告摘要

公司代码：603968 公司简称：醋化股份

重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

一公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

二经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，公司努力克服疫情带来的不利影响，积极争取新项目定点，加强在研项目节点管理，确保所有转量产项目按时投产；加快新业务培育，增加新的业务增长点；积极关注汽车技术智能化、网联化与新能源动力的发展趋势，寻找同行的技术合作、产业并购及整合机会，全力拓展通用、丰田等全球重要客户市场。

1、客户定点项目情况

上半年，共获得大众、通用、福特、日产、康明斯、吉利等客户新定点项目47个，预计整个产品生命周期销量4000万只以上，包括照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统、车载电子与电器等产品。

其中USB共获得一汽大众、上汽大众、上汽通用、长安福特、东风日产等客户新定点项目7个，预计整个生命周期内订单量600万只以上；智能光源共获得德国大众、上汽大众、一汽大众等客户新定点项目12个，预计整个生命周期内订单量900万只以上；主动进气格栅AGS控制器共获得长安福特、长城等客户4个新定点项目，预计整个生命周期内订单量250万只以上。

截至2020年6月底，在研项目合计121个，预计整个产品生命周期销量2.3亿只以上，其中包括戴姆勒、宝马、大众、福特、雷诺、PSA、康明斯等客户全球平台项目12个。

2、新业务培育

主动进气格栅AGS总成对商用车节能减排效果显著，随着国六排放标准的实施，近期成为商用车企业关注的重点产品。为把握这一新兴市场机会，科博达与全球主动进气格栅领先企业劳士领，针对中国商用车市场开展战略合作。集中双方优势资源，组建专门项目团队，有效聚焦目标市场，利用科博达的市场渠道，推进商用车AGS总成产品在中国市场的技术应用。

3、市场拓展与同行合作

积极推动全球一流客户的拓展工作，目前正就公司的优势产品与通用、丰田的全球平台项目进行深入技术交流。同时，与国内科研院所、行业内新技术公司、以及细分领域内具有竞争优势的同行进行技术合作与产品合作，积极拓展公司主要产品的宽度与深度，不断提高产品的整体竞争力。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部2017年7月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。本公司自2020年1月1日起施行新收入准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。财务报表格式的调整仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2020-039

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2020年8月7日以邮件方式发出，并于2020年8月18日下午16:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(二)审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(三)审议通过了《关于注销子公司的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-042）

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(四)审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2020-040

科博达技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2020年8月7日以邮件方式发出，并于2020年8月18日下午17:00时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2020年半年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年半年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年半年度的财务及经营情况；

（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2020年半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审查，监事会认为公司2020年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2020年半年度募集资金存放与使用情况。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于注销子公司的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-042）

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2020年8月20日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2020-041

科博达技术股份有限公司关于2020年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交所募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股人民币26.89元，募集资金总额为人民币107,828.90万元，扣除发行费用人民币5,856.73万元，募集资金净额为人民币101,972.17万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2019年10月8日出具了“众会字（2019）第6659号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交所募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2020年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的具体签署情况如下：

2019年10月8日，公司、保荐机构中金、招商银行股份有限公司上海张江支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司、浙江科博达工业有限公司、保荐机构中金、中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行四方共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、2020年半年度募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金42,866.75万元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为58,000万元；募集资金余额为1,850.48万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：万元

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截至2020年6月30日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：元

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四、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2020年上半年度，公司实际使用募集资金2,939.66万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入置换情况

公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金21,567.98万元置换截至2019年10月15日公司已预先投入募投项目的自筹资金。

截至2019年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为21,567.98万元，具体情况如下：

单位：万元

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众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并于2019年10月22日出具了《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2019）第6789号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，管理期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。

截至2020年6月30日，公司持有招商银行、中国银行、工商银行、建设银行的理财产品共计58,000万元。闲置募集资金进行现金管理的详细内容如下：

单位：万元

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详见公司分别于2020年2月22日、3月21日、3月24日、3月31日、4月23日、5月16日、6月5日、6月23日、6月24日披露的2020-004号、2020-007号、2020-008号、2020-010号、2020-023号、2020-029号、2020-032号、2020-034号、2020-035号《募集资金委托理财进展公告》。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江科博达”）提供总额不超过人民币6.7亿元无息借款，专项用于实施“主导产品生产基地扩建项目”。

截至2020年6月30日，公司向浙江科博达借款合计23,875.05万元，其中置换金额18,575.05万元，其余借款金额5,300.00万元。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司募投项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、独立董事意见

公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020年8月20日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2020-042

科博达技术股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销温州科博达工业技术有限公司（以下简称“温州科博达工业”）。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、拟注销子公司基本情况

■

温州科博达工业自成立以来尚未实际开展经营活动。

二、本次注销的原因及影响

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升运营效率，经审慎研究，公司决定注销温州科博达工业，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

本次拟注销的温州科博达工业无实际经营业务，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次注销子公司符合公司发展战略，有利于优化资源配置，保持公司稳定、健康发展。鉴于温州科博达工业尚未实际开展生产经营活动，故本次注销不会对公司合并后的营业收入和净利润产生影响，亦不会对公司的经营成果以及整体业务发展产生影响。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意注销子公司。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议

2、公司第二届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020年8月20日

科博达技术股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码：603786 公司简称：科博达