宁波海天精工股份有限公司
2020年半年度报告摘要
公司代码：601882 公司简称：海天精工
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，新冠疫情的爆发和国内外政治经济坏境给机床工具行业带来了较大的冲击。面对复杂的经济形势，公司坚持既定的经营方针，并采取了多项积极有效的应对措施，在市场开拓、产品研发等方面取得了一定成绩：
1、持续跟踪下游各行业复工复产情况，公司多渠道获取市场需求信息并采取更加灵活多变的营销策略，进一步开拓细分市场，提升订单成功率。
2、面对客户需求的提升，公司拓宽原有产品链，拓展和丰富产品的规格和品种，坚持模块化生产，提升产品的市场竞争力。
3、巩固公司的优势产品和优势市场，进一步提升中大型数控龙门加工中心在行业内的领先地位。同时，小型批量化产品实现批量投放市场，提升公司的规模效益。
4、面对海外疫情持续爆发的市场环境，公司仍坚持积极开拓国外客户，提高重点销售区域的市场占有率。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
相关内容请参见 第十节 财务报告 五、44重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2020-021
宁波海天精工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年8月19日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以现场会议结合通讯方式在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2020年8月7日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
（一）公司2020年半年度报告及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于与新增关联方2020年度发生日常关联交易预计情况的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于与新增关联方2020年度发生日常关联交易预计情况的公告》。
表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2020年 8月20日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2020-022
宁波海天精工股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2020年8月19日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2020年8月7日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
（一）公司2020年半年度报告及摘要
根据《证券法》第82条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2020年半年度报告后，发表审核意见如下：
（1）公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于与新增关联方2020年度发生日常关联交易预计情况的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于与新增关联方2020年度发生日常关联交易预计情况的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司监事会
2020年 8月20日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2020-023
宁波海天精工股份有限公司
关于与新增关联方2020年度
发生日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司与新增关联方2020年度发生日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
● 公司与关联方发生的关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年3月13日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2020年3月17日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《宁波海天精工股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。2020年4月10日，该日常关联交易事项经公司2019年年度股东大会审议通过。
公司2020年8月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于与新增关联方2020年度发生日常关联交易预计情况的议案》。关联董事张静章、张剑鸣、张静来、张斌回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次预计与新增关联方2020年度发生日常关联交易事项未超过公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次与新增关联方2020年度发生日常关联交易预计金额和类别
公司新增关联方宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司主要从事压铸机业务，需新增生产设备扩大产能、购置新型生产线提升产品的工艺制造能力，公司生产的数控机床产品可以满足其生产所需。结合新增关联方产能扩张、设备购置的现实需求，公司预计与新增关联方2020年度发生日常关联交易，具体情况如下：
单位：人民币元
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二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
（一）关联方基本情况介绍
公司名称：宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司
成立日期：2019年12月13日
法定代表人：乐晓东
住所：浙江省宁波出口加工区灵山路8-1号
注册资本：3,000万美元
经营范围或主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备批发；机械设备租赁；产品试模服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构如下：
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关联关系：公司实际控制人控制的公司
2019年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
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（二）关联方履约能力分析。
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，审议本项关联交易事项前,通过对公司提供的相关资料以及必要的沟通，独立董事同意该项议案提交董事会审议。上述日常关联交易，系公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意董事会对《关于与新增关联方2020年度发生日常关联交易预计情况的议案》的表决结果。
六、备查文件
1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十二次会议决议；
3. 公司独立董事关于与新增关联方2020年度发生日常关联交易预计情况的事前认可意见；
4. 公司独立董事关于与新增关联方2020年度发生日常关联交易预计情况的独立意见。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2020年8月20日
