航天时代电子技术股份有限公司

公司代码：600879 公司简称：航天电子

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司积极应对突如其来的新冠疫情，紧紧围绕年度工作总目标，继续推进技术创新，全力抓好科研生产工作，在复工复产后通过采取合理高效排产、充分发挥人员及设备产能等措施，保证了科研生产工作的顺利推进。

报告期内，公司克服因疫情带来的人员流动受限、用户需求变动等诸多情况，全力做好市场开拓，采取视频会议、电话沟通、邮件交流、机要传递等多种措施，积极保持与各总体及用户单位的对接沟通，主要客户群体、主要任务需求保持稳定；在传统航天配套领域继续保持稳固配套地位和市场份额，承担了多个型号研制配套任务，共交付整机产品万余台/套，交付电连接器、继电器等元器件产品百万余只，圆满完成了多次航天发射保障服务。

公司全资子公司航天电工集团有限公司大力拓展电线电缆产品在轨道交通、国家电网、南方电网等领域的大客户市场，成功中标珠三角城际铁路、盐城铁路、武汉市轨道交通、广州市轨道交通、哈尔滨市轨道交通等多个项目，第二季度逐步呈现向好趋势，新签合同、营业收入等指标环比第一季度明显改善。

报告期内，公司继续推动航天技术应用产业化项目的培育和发展，其中，物联网产业先后中标了某城市公共交通智能化应用项目、“训练系统设施”项目和“训练基地管理信息系统”项目，为发展智慧城市、智慧安防、智慧园区等开创了新局面。

为缓解经营性支出的资金压力，公司多渠道筹措资金，充分利用已注册的50亿元超短期融资券额度及时启动发行工作，报告期内发行八期超短期融资券共计50亿元，平均票面利率2.468%，全部替换高利率贷款，有效降低了资金成本并缓解了资金压力。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2020-037

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2020年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2020年8月7日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2020年8月19日（星期三）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2020年半年度报告及摘要的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2020年半年度报告及摘要的议案。

公司2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020年8月21日

备查文件：公司董事会2020年第六次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2020-038

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2020年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会于2020年8月7日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。

3、本次监事会会议于2020年8月19日（星期三）以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司2020年半年度报告及摘要的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2020年半年度报告及摘要的议案。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对董事会编制的2020年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2020年8月21日

备查文件：

公司监事会2020年第五次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2020-039

航天时代电子技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2017年2月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，共募集资金总额为2,257,929,368.55元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至2020年6月30日，公司已累计投入募集资金188,646.02万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为33,000万元。剩余募集资金913.61万元（含利息）存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司投入募集资金总额188,646.02万元（详见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、根据公司董事会2019年第二次会议决议，公司使用了闲置募集资金4.8亿元用于暂时补充流动资金。截至2020年3月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.8亿元全部归还至募集资金专户。

2、根据公司董事会2020年第一次会议决议，公司决定继续使用闲置募集资金不超过3.4亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了闲置募集资金3.3亿元用于暂时补充流动资金。截至本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为3.3亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020年8月21日

附表：

公司募集资金使用情况表

单位：万元

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证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2020-040

航天时代电子技术股份有限公司

关于归还用于暂时补充流动资金的

闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年第一次会议通过决议，公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过3.4亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年8月15日，公司已累计使用自有资金0.4亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金使用余额为2.9亿元。

根据公司募集资金投资项目建设需求，2020年8月19日，公司使用自有资金1,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为2.8亿元。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020年8月21日