合诚工程咨询集团股份有限公司
一、 重要提示
1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.本半年度报告未经审计。
5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二、公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年，是合诚股份“十三五”规划收官之年，也是“十四五”发展布局之年。面对新冠疫情严峻考验以及经济下行压力，合诚股份以“融合创新，价值再造”为主线，持续优化资源整合，推进“勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料”五大板块业务融合发展，各项工作稳步推进，经营生产逐步恢复，整体呈现稳中向好态势。
2020年1-6月，合诚股份实现营业收入282,842,015.51元，较上年同期下滑2.12%，归属上市公司股东的净利润15,085,564.13元，与上年同期基本持平。
（1）精耕深拓，融合发展
报告期内，合诚股份持续强化法人治理，优化集团管控，增进板块业务协同，不断延伸市场深度。一是积极探索和实践全过程工程咨询，重点拓展EPC、“代建+监理”和工程质量安全辅助监督业务。二是全力开拓公路桥隧、水运结构、铁路及房屋鉴定市场，推动检测业务向省外拓展。三是积极拓展桥梁病害处治专项工程、悬索桥维修加固工程业务，同时发挥自有拌合站优势，全面推广超薄沥青罩面技术。四是强化产品营销，重点拓展泡沫混凝土、预应力管道压浆料、工程加固材料、路面养护材料市场，同时，加快技术升级，开发钢筋套筒灌浆等产品，积极探索海上风机专用灌浆料应用。
2020年上半年，公司主营业务收入28,092.47万元，较上年同期下滑2.22%，各业务板块营收及占比情况如下：
■
（2）多元经营，全面布局
报告期内，合诚股份充分发挥集团产业链优势，加快推进产业市场全国布局，通过加强片区经营，推进板块业务经营协同，不断巩固已有优势，全方位提升集团发展质量、效益和规模，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的项目全生命周期管理咨询与技术咨询服务。上半年，合诚股份在湖南、湖北、安徽、贵州、江苏、辽宁、新疆等省均有新签项目，其中，检测、设计和监理板块充分发挥省外区域分公司重要战略作用，循序渐进、以点带面，形成区域化、联动性发展格局。2020年1-6月，合诚股份新签合同额3.48亿元，同比增长7.38%，其中福建省外新签合同额1.61亿元，占比46.38%。
■
（3）人才强企，多措并举
报告期内，合诚股份以战略推动为指引，以发展需求为导向，以技能提升为重点，统筹推进人才队伍建设。一是完善符合工程行业特点及合诚股份特色的人才体系，持续加强内部培训学习，提升整体素质与业务水平；建立集团后备人才库，为集团中长期发展提供良好的人才保障。二是执行五大业务板块经营副总岗位轮换制，推动集团资源共享和板块经营协同。三是组织项目管理赋能研习班，通过线上线下混合学习的方式，全面提升管理力与领导力，为项目管理赋能；开展设计板块中高层团队教练辅导工作，全面提升组织凝聚力与战斗力。四是重点探索子公司股权激励、职业平台、文化感染等多元维度激励措施，推动员工价值回报与企业持续增值。
（4）夯实基础，提升管理
报告期内，合诚股份发挥集团职能管控作用，通过目标引导、经营考核，指导下属企业完善考核体系和内控机制，完善了集团版内控手册，注重执行实效反馈和改进提升，对照“制度、流程、关键环节”进行再提炼总结，明确各模块工作执行标准及要求，推动下属企业规范化、标准化发展。持续完善集团财务管理体系建设，强化回款、资金管控和板块督导工作，通过加强系统财务沟通协作，推进财务集团化管控转型升级。强化安全监督和风险防范，开展质安检查、隐患排查、督查考核和信用评价管理，并全面向子公司覆盖，确保企业安全生产、稳健经营。
（5）共战疫情，履责担当
报告期内，全球新冠疫情爆发，合诚股份紧扣“抗疫情、保安全、稳经营”总体要求，统筹推进系统各公司疫情防控工作，强化疫情跟踪、排查登记、复工调查等基础工作，突出重点疫区人员、密切接触者的管理，采取健康监测、隔离防护、跟进回访等措施，稳步推进企业复工复产，确保“组织领导、物质保障、人员管控、管控措施” 四个到位，实现了“零病例”疫情管控目标。同时，合诚股份积极承担社会责任，带领员工力所能及贡献力量，筹集善款52万元，全力支持湖北人民抗击疫情，营造“精诚团结、互帮互助、乐于奉献”企业氛围。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
具体内容详见半年度报告第十节 五、44
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2020-043
合诚工程咨询集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2020年8月11日以书面方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2020年8月21日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2020年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2020年8月21日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2020-044
合诚工程咨询集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2020年8月11日以书面方式发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于2020年8月21日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席沈志献先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2020年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2020年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司监事会
2020年8月21日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2020-045
合诚工程咨询集团股份有限公司2020年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020号文核准，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2016年6月首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.55元，本次发行募集资金总额为263,750,000.00元，扣除券商承销费28,950,000.00元后，实际收到募集资金234,800,000.00元。上述款项已由民生证券股份有限公司于2016年6月22日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司厦门长青支行开立的募集资金验资账户40315001040016998内。本次实际收到募集资金在扣除上市发行费用12,015,500.00元后，实际募集资金净额为222,784,500.00元。以上募集资金经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第01010012号）。
截至2020年6月30日，本公司募集资金累计使用金额22,778.43万元，其中2020年半年度实际使用金额80.68万元；累计取得利息净收入及理财收益647.28万元，其中2020年半年度利息净收入为0.17万元；募集资金账户余额为147.30万元。
募集资金项目投入使用情况：
（1）“监理技术服务能力建设项目”：募集资金投资总额9,673.45万元，项目累计使用金额为822.37万元，累计取得利息净收入及理财收益共计333.65万元，该项目募集资金账户已于2018年3月15日注销。
（2）“工程检测与加固建设项目”：募集资金投资总额12,605.00万元，项目累计使用金额为11,609.55万元，其中2020年度直接使用80.68万元；累计取得利息净收入及理财收益共计313.63万元，其中2019年度利息收入扣除银行手续费等的净额0.17万元；截至2020年6月30日，该募集资金账户余额为147.30万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合诚工程咨询集团股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）三方监管协议的签订及执行情况
公司分别在中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行和兴业银行股份有限公司厦门分行开设专户对募集资金实行专户储存。2016年6月16日，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与上述2家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
（三）募集资金专户余额情况
截止2020年6月30日，募集资金专户余额明细情况如下：
■
注1：截至2018年3月15日，公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项目》募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于部分募集资金使用完毕及账户注销的公告》（公告编号：2018-021）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2020年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位后，公司于2016年9月26日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金62,713,173.57元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同时经监事会审议及独立董事发表同意意见，公司以募集资金62,713,173.57元对预先已投入募投项目的自筹资金予以了置换。该事项已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了【2016】京会兴专字第01010085号《关于合诚工程咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于合诚工程咨询集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意该次置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2019年4月19日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“工程检测与加固建设项目”节余资金1,161.78万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-014）、合诚股份第三届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2019-007）、合诚股份2018年年度股东大会决议公告（公告编号：2019-018）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司分别于2018年1月19日、2018年2月5日召开了第二届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金投资项目“监理技术服务能力建设项目”，将该项目未使用的募集资金额度进行变更，全部用于收购谭克俊、何佳持有的大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）100%股权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-010）、合诚股份第二届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2018-007）、合诚股份2018年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-013）。
公司于2019年4月19日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》及《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“工程检测与加固建设项目”的建设内容进行部分调整，同时将该项目节余资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号：2019-013）、《合诚工程咨询集团股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-014）、合诚股份第三届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2019-007）、合诚股份2018年年度股东大会决议公告（公告编号：2019-018）。
截至2020年6月30日，“监理技术服务能力建设项目”累计投入总金额为9,184.73万元；“工程检测与加固建设项目”报告期内投入金额为人民币80.68万元，累计投入总金额为11,609.55万元。
公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2020年6月30日，公司募投项目的发生变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
附表1：《募集资金使用情况对照》
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2020年8月21日
附表1:
募集资金使用情况对照
单位：人民币 万元
■
注3：监理技术服务能力建设项目募集资金因账户存续期间收到的银行存款利息和理财产品产生的收益，导致调整后投资总额大于承诺投资金额。
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币 万元
■
2020年半年度报告摘要
公司代码：603909 公司简称：合诚股份
重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
一公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
二经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，面对复杂多变的外部环境及新冠疫情影响，公司坚持“坚守产业报国初心，推进高质量发展”理念，以“转型变革，管理增效，蓄势积膘，追求卓越”为主要经营方针，积极应对新冠疫情影响，危中求机。
新冠疫情的爆发及家电行业的持续低迷对公司业绩带来了较大的冲击，受益于疫情应对得力、产品结构优化、渠道变革成果逐渐显现及效率提升工作的持续开展，公司二季度经营有所改善，上半年收入利润同比跌幅均较一季度收窄，叠加相关因素影响，报告期内，公司实现营业收入380.27亿元，同比减少4.85%；实现归母净利润-2.60亿元，同比减少608.83%。
报告期内，公司开展的主要工作如下：
（1）加强创新能力和产品能力建设
围绕核心战略方向，持续推进灯塔实验室和各技术平台的能力建设，强调前沿技术成果转化，注重对产品的价值贡献。“以用户为中心”，坚持产品主义，重视核心技术提升，回归产品本质，围绕用户对产品的核心关注点打造核心技术能力，追求行业领先。
（2）持续深化重点领域变革
深化营销体系变革：持续推动以区域为单元，以渠道经营为中心，面向渠道和用户的全品类经营与服务。加快推动线下低效门店的退出，以利润为核心推动经营良性可控；做大电商、做强根据地、做好自有渠道及新渠道，以效率为核心推动渠道转型升级。
深化供应链变革：加快推进组织变革，提升采购专业化能力。加强基础数据治理，优化业务流程；完善供应商管理制度，健全供应商审核专家库，加强供应商结构优化；建设产供研一体化机制，推动供应资源横向整合，持续提升VMI覆盖率。
（3）围绕物联网转型发展思路进一步优化产业布局
持续完善公司产业优化评估标准，重点发展核心产业及战略新兴产业，逐步退出战略相关度低的产业及发展潜力不显著的低效产业；退出不符合公司战略方向的亏损业务。严格规范各级法人主体投资行为，强化投资项目的投前论证、事中监督和投后问责。
（4）建立健全长效机制，持续提升经营效率
坚持以长效机制建立完善为主，以存货、应收及预付为重要抓手，对标行业先进企业，采取资源约束、绩效牵引等手段，进一步强化公司各层级效率意识，建立以商业库存为核心的效率提升系统，提高信用投放的准确性和有效性，持续推动公司的物效和钱效提升。
（5）进一步加强经营风险控制
不断健全风控体系及配套机制，加强专业领域与产业单元的协同，强化业务风险甄别，推进业务与风险管控的深度融合，对风险高发领域加强风险预防和监控，注重法律意识和合规管理，严控应收风险和内部道德风险。
（6）强化智能制造能力
公司以工业互联网项目为载体，以数字化工厂建设为基础，积极推进智能制造，打通订单履约全流程，打造更精准高效的配套体系，实现制造系统“可视化”和整个业务活动的流程贯通，强化柔性订单定制能力和快速交货能力。
（7）积极应对疫情影响
公司充分利用自身全球采购能力，紧急购买各种防疫物资，为公司防疫做好准备，提前实现复工复产。同时，为上下游重要合作伙伴提供防疫物资支持，推动其实现复工复产，激活上下游产业链，最大限度减少疫情带来的损失。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2020-046号
四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2020年8月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于8月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2020 年半年度报告（全文及摘要）》
审议通过公司编制的 2020 年半年度报告全文及摘要，一致认为该报告内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、 完整地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。
二、审议通过《四川长虹集团财务有限公司 2020 年 1-6 月风险评估审核报告》
为确保公司在四川长虹集团财务有限公司的资金安全,尽可能降低可能存在 的风险,公司聘请四川玉峰会计师事务所有限责任公司对四川长虹集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了四川长虹集团财务有限公司 2020 年 1-6 月风险评估审核报告。
表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于对公司部分报废设备进行网上招标拍卖的议案》
根据公司战略搬迁需要，为最大化盘活资产，同意公司通过网上公开招标的形式将部分报废设备资产进行处置。本次拟通过招标处置的报废设备资产共460项，资产原值合计46,180,884.60元，资产净值合计2,686,426.18元。根据废旧物资市场价格基础，经公司相关部门评估，本次拟处置资产的总招标含税底价为248万元（本次招标所有报废设备资产均不包含该资产所属的地下附属资产，如电缆、管网等）。授权公司经营班子负责办理本次报废设备网上招标拍卖的相关事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次处置资产事宜无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于部分销售分公司变更负责人的议案》
根据公司经营管理需要，同意公司变更绵阳销售分公司等28个销售分公司负责人，并授权公司经营班子按相关规定和程序办理各销售分公司负责人的工商变更事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于转让位于绵阳市安州区不动产有关事项的议案》
鉴于公司持有的位于绵阳市安州区花荄镇工业园区（辽安路东侧）的不动产主要承租方系公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）下属子公司，根据公司发展规划，为优化资产结构，聚焦资源发展主业，同时，为进一步降低关联交易，同意公司通过协议方式向长虹集团转让位于绵阳市安州区花荄镇工业园区（辽安路东侧）不动产权证号为川（2020）安州区不动产权第0001236号对应的宗地及全部地上附着物（以下简称“标的资产”），交易价格以评估值为基础确定为7,554.11万元。
根据具有从事证券期货相关业务评估资格的四川天健华衡资产评估有限公司出具的《四川长虹（600839.SH）拟向股东长虹集团转让其位于绵阳市安州区的不动产项目资产评估报告》（川华衡评报[2020]123号），以2020年4月30日为评估基准日，标的资产在评估基准日的市场价值为7,554.11万元。
本次不动产转让事项构成与控股股东长虹集团的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，该议案关联董事赵勇先生、李伟先生、杨军先生、胡嘉女士进行了回避表决。按国资监管有关规定，本次转让事项尚需长虹集团董事会审议。
授权公司经营班子负责办理上述资产转让相关事宜。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2020年8月22日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2020-047号
四川长虹电器股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第二次会议通知于2020年8月18日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2020年8月20日在本公司商贸中心以现场方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2020年半年度报告（全文及摘要）》
1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2020年1-6月风险评估审核报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对公司部分报废设备进行网上招标拍卖的议案》
监事会认为：根据公司战略搬迁需要，为最大化盘活资产，同意公司通过网上公开招标的形式将部分报废设备进行处置。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过《关于部分销售分公司变更负责人的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
五、审议通过《关于转让位于绵阳市安州区不动产有关事项的议案》
监事会认为：为盘活资产，聚焦资源发展主业，同意公司转让位于绵阳市安州区不动产有关事项。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2020年8月22日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2020-048号
四川长虹电器股份有限公司
关于转让不动产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”、“公司”或“本公司”）拟通过协议方式向四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）转让位于绵阳市安州区花荄镇工业园区（辽安路东侧）不动产权证号为川（2020）安州区不动产权第0001236号对应的宗地及全部地上附着物（以下简称“标的资产”），本次转让价格拟定为7,554.11万元。本次转让事项预计影响公司归母损益742万元。
● 除上述关联交易外，过去12个月内，公司与控股股东长虹集团的非日常性关联交易发生额合计为56,866.46万元，已履行股东大会相关审批程序。
● 本次交易未构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。
● 按国资监管有关规定，本次交易需履行长虹集团董事会审批程序。
● 风险提示：鉴于本次转让协议尚未签署，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
根据公司产业发展规划，公司将持续优化资产结构，聚焦资源发展主业。考虑目前公司持有的位于绵阳市安州区花荄镇工业园区（辽安路东侧）的不动产主要承租方系长虹集团下属控股子公司四川爱联科技有限公司（以下简称“爱联科技”），且公司继续持有该不动产预计无显著增值，为盘活资产以聚焦资源发展核心产业，公司拟将标的资产转让给长虹集团。本次拟转让资产不动产权证号为川（2020）安州区不动产权第0001236号对应的宗地面积为61,173.16平方米（其中有11,938.90平方米为待开发预留地），土地用途为工业用地；宗地上有1幢厂房及相应配套动力站房、化学品库、废弃物堆场、门卫室，建筑面积共计42,830.57平方米。
长虹集团持有本公司23.22%的股份，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此次交易行为构成本公司的关联交易。
2020年8月20日，四川长虹第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于转让位于绵阳市安州区不动产有关事项的议案》，同意公司通过协议方式向长虹集团转让位于绵阳市安州区花荄镇工业园区（辽安路东侧）不动产权证号为川（2020）安州区不动产权第0001236号对应的宗地及全部地上附着物，本次股权转让价格拟定为7,554.11万元。本次转让事项预计影响公司归母损益742万元。
除上述关联交易外，过去12个月内，公司与控股股东长虹集团的非日常性关联交易发生额合计为56,866.46万元，已履行股东大会相关审批程序。
本公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了独立意见，关联董事赵勇先生、李伟先生、杨军先生、胡嘉女士进行了回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：四川长虹电子控股集团有限公司
注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：30亿元
法定代表人：赵勇
统一社会信用代码：91510700720818660F
设立日期：1995年6月16日
主营业务范围：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。
截止2019年12月31日，经审计的长虹集团合并报表资产总额801.88亿元，所有者权益合计202.10亿元；长虹集团2019年度实现营业总收入974.35亿元，实现净利润1.68亿元。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的
本次交易标的为不动产权证号为川（2020）安州区不动产权第0001236号对应的宗地及全部地上附着物。对应宗地面积61,173.16平方米（其中有11,938.90平方米为待开发预留地），土地用途为工业用地；宗地上有1幢厂房及相应配套动力站房、化学品库、废弃物堆场、门卫室，建筑面积共计42,830.57平方米。
标的资产产权清晰，不存在抵押、质押、查封等情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、转让方与受让方
本次交易的转让方为本公司，受让方为长虹集团。
3、交易标的评估作价
本次交易委托具有从事证券期货相关业务评估资格的四川天健华衡资产评估有限公司（以下简称“天健华衡”）对标的资产进行了评估，天健华衡对已开发的房地产采用收益法房地合估，待开发预留土地采用基准地价修正法和市场法两种方法评估，以2020年4月30日为评估基准日，出具了《四川长虹（600839.SH）拟向股东长虹集团转让其位于绵阳市安州区的不动产项目资产评估报告》（川华衡评报[2020]123号），标的资产在评估基准日的市场价值为7,554.11万元。评估值较账面值增值21.89%，主要系房屋及土地市场化价值增值。
本次标的资产转让价格拟以评估值为基础确定为7,554.11万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本次转让协议尚未签署。
五、本次关联交易对公司的影响
本次交易为盘活公司资产，聚焦资源发展核心产业，符合公司利益及经营发展需要，不会损害中小股东的利益；本次关联交易事项遵循了公平公允的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。
六、审议程序
2020年8月20日，四川长虹第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于转让位于绵阳市安州区不动产有关事项的议案》，该交易属于关联交易，关联董事赵勇先生、李伟先生、杨军先生、胡嘉女士进行了回避表决，非关联董事对本项议案进行了表决，通过此项议案。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。按国资监管有关规定，本次交易需履行长虹集团董事会审批程序。
本公司3名独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见：公司《关于转让位于绵阳市安州区不动产有关事项的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的；在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法；本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。
七、过去12个月公司与长虹集团的非日常性关联交易情况
2019年11月27日，四川长虹第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让四川长虹新能源科技股份有限公司股权的议案》，同意公司转让所持有的长虹能源全部股权，本次股权转让价格为56,866.46万元。相关事项详见公司于2019年11月28日、2019年12月14日及2019年12月18日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川长虹第十届董事会第四十次会议决议公告》（临2019－042号）、《四川长虹关于转让控股子公司股权的关联交易公告》（临2019－044号）、《四川长虹2019年第二次临时股东大会决议公告》（临2019－047号）及《四川长虹关于转让控股子公司长虹能源股权的关联交易进展公告》。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2020年8月22日
四川长虹电器股份有限公司
2020年半年度报告摘要
公司代码：600839 公司简称：四川长虹
