长发集团长江投资实业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600119 证券简称：ST长投 公告编号：2020-048
长发集团长江投资实业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年08月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市永和路118弄35号楼一楼 长江投资公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，郑金国董事、赵春光独立董事因其他公务未能到现场出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书俞泓因身体原因，未能参加本次会议；副总经理陈鸿亮先生、副总经理财务总监孙海红女士、副总经理树昭宇先生；纪委书记钱蕊女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：长江投资公司关于董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：长江投资公司关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：长江投资公司关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：长江投资公司关于部分应收账款坏账核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的4项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市万联律师事务所
律师：江卫、闵顺杰
2、律师见证结论意见：
公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长发集团长江投资实业股份有限公司
2020年8月22日
证券代码：600119 证券简称： ST长投 编号：临2020一049
长江投资实业股份有限公司
七届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）七届二十七次董事会议于2020年8月21日（星期五）下午16时在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事8名，实到8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的提案》，会议选举鲁国锋先生为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会保持一致。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于选举董事长的公告》。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》，调整后的公司第七届董事会各专门委员会成员如下：
1.第七届战略委员会成员由鲁国锋先生、刘涛女士、肖国兴先生3位董事会成员组成，战略委员会主任由鲁国锋先生担任，下设工作小组，由公司总经理李乐先生担任工作小组组长；
2.第七届审计委员会成员由袁敏先生、刘涛女士、陈铭磊先生3位董事会成员组成，审计委员会主任由袁敏先生担任，下设工作小组，由公司审计室副主任陈全新先生担任工作小组组长；
3.第七届投资决策委员会成员由刘涛女士、肖国兴先生、李乐先生3位董事会成员组成，投资决策委员会主任由刘涛女士担任，下设工作小组，由公司投资发展部总经理施嶔宇先生担任工作小组组长；
4.第七届薪酬与考核委员会成员由袁敏先生、鲁国锋先生、刘涛女士3位董事会成员组成，薪酬与考核委员会主任由袁敏先生担任，下设工作小组，由公司人力资源部总经理缪琼灏女士担任工作小组组长；
5.第七届提名委员会成员由肖国兴先生、袁敏先生、李铁先生3位董事会成员组成，提名委员会主任由肖国兴先生担任，下设工作小组，由公司副总经理孙海红女士担任工作小组组长。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
长发集团江投资实业股份有限公司董事会
2020年8月22日
证券代码：600119 证券简称： ST长投 编号：临2020一050
长江投资实业股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开了七届二十七次董事会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的提案》，全体董事一致选举鲁国锋先生（简历附后）担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会保持一致。按照《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将尽快按照有关规定完成法定代表人的变更手续。
特此公告。
长发集团江投资实业股份有限公司董事会
2020年8月22日
鲁国锋先生简历：
鲁国锋，男，1969年2月出生，中共党员，经济学博士。1991年8月参加工作，曾任上海申通地铁股份有限公司总经理助理；上海久事公司发展策划部副经理；上海久事公司综合策划部总经理；上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理；上海久事公司党委委员兼资产经营部、综合发展部经理；上海智晖投资管理有限公司总经理；上海久事投资管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理；上海久事（集团）有限公司总经济师、财务管理部总经理等职。现任长三角投资（上海）有限公司副总裁；长江经济联合发展（集团）股份有限公司副总裁；长发集团长江投资实业股份有限公司党委书记，于2020年8月21日起任长发集团长江投资实业股份有限公司第七届董事会董事、董事长。
