中国南玻集团股份有限公司 ■
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-062
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）截止报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年初，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情爆发给国民经济带来严峻的考验。
疫情爆发后公司坚决贯彻落实党中央的战略部署，启动战时指挥体系，全面推进疫情防控工作。集团及各子公司坚定执行所在地区各级政府的要求，按照“坚定不移抓防疫，鼓足干劲保生产”的指示，一手抓严公司疫情防控，一手抓紧安全复工复产。湖北受疫情影响较为严重，而公司在湖北地区共有6家子公司，由于生产、销售及物流等因疫情均受较大影响，生产经营受到一定的影响。为履行上市公司社会责任，满足疫情期间对防护物资的迫切需求，公司积极响应国家及政府号召，利用30余年制造业积累的技术、生产与管理经验，以及自身产能优势和资源优势，克服疫情期间装备、员工和原材料不足等困难，跨界生产防疫口罩和消杀产品（84消毒液），并主动承担政府疫情防控保障收储物资的生产工作。疫情期间，公司积极调配捐赠防疫物资，向公司总部及部分子公司所在的湖北、广东等疫情严峻地区捐赠合计约1,500万元防控资金及物资，以及向深圳市政府捐赠1,000万只自产口罩，支援各地抗击疫情。由于公司应对疫情准备比较充分，适时根据市场变化强化差异化经营策略，调整经营方向，持续降本增效，尽管营业收入同比有所下降，但净利润同比实现正增长。2020年上半年公司实现营业收入44.24亿元,同比下降9.49%；实现净利润4.02亿元，同比增长3.91%；归属于上市公司股东的净利润为3.91亿元，同比增长3.74%；扣非后，同比增长26.31%。
公司根据所处行业的发展态势以及公司自身的优势与特点，进一步明晰了公司的发展战略，提出坚持做大做强玻璃主业，擦亮“三块玻璃”（浮法玻璃、光伏玻璃、电子玻璃），打造一个品牌（工程玻璃），利用南玻在品牌、技术、管理等方面已经形成的行业领先优势，通过横向整合与纵向产业链延伸，快速提升产业规模，输出南玻的技术与管理，提升行业质量，将南玻品牌、技术与管理的优势转化为市场占有率与效益贡献的优势，稳步提升行业领军企业地位。疫情期间公司与安徽凤阳县政府签署投资协议建设太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目同时申报非公开发行A股股票募集建设资金，并迅速获得证监会批准，目前发行工作正在积极推进中，将为公司未来战略发展奠定坚实的基础。
玻璃业务板块：
面对新型冠状病毒肺炎疫情给公司玻璃产业以及上下游企业带来的不利影响，公司通过采取有效措施积极应对，玻璃产业净利润实现逆势增长。2020年上半年实现营业收入35.92亿元，同比下降2.14%。实现净利润4.50亿元，同比增长26.90%。具体如下：
平板玻璃：受疫情影响，浮法玻璃的价格和销量同比有所波动。为应对市场阶段性调整，公司通过集中采购、开发新供应商等措施降低成本、通过提高差异化产品及高附加值产品的比重提升盈利能力等有效举措，在受疫情影响的情况下实现净利润正向增长。太阳能玻璃疫情期间通过积极抢占出口订单，加大双玻产品策略，实现净利润同比大幅提升，对集团整体业绩贡献较为突出。
工程玻璃：工程玻璃一季度海外市场较好，但受疫情影响，一季度开工比往年有所延迟，物流亦受较大影响，通过二季度全力以赴复工复产，上半年整体经营情况好于预期。通过持续推行的差异化产品开发推广、设备自动化及信息化、降本增效及成本考核，工程玻璃实现稳定经营，在疫情的冲击下，面对严峻的市场形势，展现出强大的营运能力。
电子玻璃及显示器件业务板块：
公司电子玻璃及显示器件板块共有5家制造型子公司，其中3家地处湖北地区，一季度开工延迟且生产、销售、物流等方面受疫情影响较大，二季度逐渐恢复正常状态。为持续拓展电子玻璃高端市场，生产更高代系产品，公司于今年4月底主动对清远一期进行停产技改，因此，该产业产销量同比有所下降。电子玻璃及显示器件产业2020年上半年实现收入4.05亿元，同比下降20.56%；实现净利润0.54亿元，同比下降48.56%。
公司电子玻璃坚定走产品升级换代加快进口替代的发展路线，咸宁光电攻克新一代高铝电子玻璃技术并于2020年上半年实现高铝二代玻璃成功量产，该产品的优异性能可满足下游终端客户在3D曲面技术、5G通讯方案等领域对基础材料的更高标准要求，技术水平可与国外先进水平媲美，目前已实现向国内知名手机企业的产品导入，市场推广在顺利进行中。与此同时，清远二期电子玻璃一窑二线生产线建设正在加快推进中，预计今年9月底点火。尽管短期受疫情及产线升级影响，但随着新产线建设、新技术应用、高端产品比重逐步提升，进口替代进程加速，电子玻璃及显示器件产业未来发展持续向好。
太阳能及其他业务板块：
太阳能产业中硅材料基地位于湖北境内，受疫情影响较为严重。除多晶硅停车技改外，硅片在四月份前处于生产停滞状态，四月份后逐步恢复生产。由于海外光伏市场同样受疫情影响，光伏产品发货速度有所放缓，但二季度后半段，产销情况逐步恢复，市场逐渐好转。
为应对疫情，履行社会责任，在疫情紧张关键时期，公司投资设立深圳南玻医疗科技有限公司，生产防疫口罩，并主动承担深圳市政府疫情防控保障收储物资的生产工作。同时，利用东莞南玻光伏科技有限公司现有电池车间净化厂房及光伏电池节拍式生产及净化环境生产经验生产口罩等防疫物资以满足市场对防护物资的迫切需求，并向深圳等地捐赠1,000万余只自产口罩，取得良好的社会效应及经济效益。通过集团上下努力，在疫情影响的情况下，太阳能及其他业务2020年上半年实现收入4.79亿元，实现净利润0.01亿元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年7月5日发布了新的《企业会计准则第 14 号一一收入》(财会〔2017〕22号) 。按规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本集团已采用上述准则和通知编制2020年半年度财务报告。修订后收入准则对本集团及本公司无显著影响。
详见本公司2020年4月30日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-025）。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
于2020年1月7日，本集团设立了南玻（泰国）有限公司。截止2020年6月30日，本集团已货币出资80.8万美元，本集团持有其100%的股份。
于2020年2月5日，本集团设立了安徽南玻新能源材料科技有限公司（简称“安徽新能源公司”）。截止2020年6月30日，本集团已货币出资300万元，本集团持有其100%的股份。
于2020年2月8日，本集团设立了安徽南玻新石英材料有限公司（简称“安徽石英公司”）。截止2020年6月30日，本集团已货币出资300万元，本集团持有其100%的股份。
于2020年2月10日，本集团设立了深圳南玻医疗科技有限公司（简称“南玻医疗公司”）。截止2020年6月30日，本集团已货币出资2,000万元，本集团持有其100%的股份。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十四日
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-061
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年8月20日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2020年8月10日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年上半年董事会工作报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2020年半年度报告及摘要》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020年半年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2020年半年度报告摘要》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于吴江南玻玻璃有限公司轻质高效双玻加工生产线建设项目的议案》；
光伏行业作为新兴产业，近年来，全球光伏应用市场保持稳步增长态势。根据国家能源局最新下发的光伏政策以及市场对政策的解读，光伏补贴门槛进一步提高，迫使组件厂商不断进行技术提升和革新。双玻组件相较于传统组件具有发电量提升、初始投资总成本更低、可靠性高、寿命长、防水性好，适用于分布式布局等优势，使得双玻市场需求趋势快速上升，份额进一步放大，逐步替代传统光伏玻璃需求。
因此，吴江南玻玻璃有限公司（以下简称“吴江浮法”）结合公司未来发展需要，充分应对光伏行业发展变化趋势，切实保证未来的产品供货能力，计划新建两条轻质高效双玻加工生产线。生产线建成达产后预计可新增双玻产能200万㎡/月，年产能2,400万㎡。项目完成后，将充分发挥吴江浮法双玻技术优势，提升市场竞争力，扩大公司效益规模。
本项目计划投资总金额为18,714万元，其中，固定资产投资18,412万元。项目建设周期为12个月。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于东莞南玻太阳能玻璃有限公司轻质高效双玻加工生产线建设项目的议案》；
光伏行业作为新兴产业，近年来，全球光伏应用市场保持稳步增长态势。根据国家能源局最新下发的光伏政策以及市场对政策的解读，光伏补贴门槛进一步提高，迫使组件厂商不断进行技术提升和革新。双玻组件相较于传统组件具有发电量提升、初始投资总成本更低、可靠性高、寿命长、防水性好，适用于分布式布局等优势，使得双玻市场需求趋势快速上升，份额进一步放大，逐步替代传统光伏玻璃需求。
因此，东莞南玻太阳能玻璃有限公司（以下简称“东莞太阳能”）结合公司未来发展需要，充分应对光伏行业发展变化趋势，切实保证未来的产品供货能力，计划新建一条轻质高效双玻加工生产线。生产线建成达产后预计可新增双玻产能100万㎡/月，年产能1,200万㎡。项目完成后，将充分发挥东莞太阳能双玻技术优势，提升市场竞争力，扩大公司效益规模。
本项目计划投资总金额为7,614万元，其中，固定资产投资7,392万元。项目建设周期为12个月。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十四日
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-063
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2020年8月20日召开了第九届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司合计金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004年07月02日
注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号
法定代表人：何进
注册资本：26,000万人民币元
经营范围：生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
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2、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年1月6日
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号
法定代表人：赵习军
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
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三、担保的主要内容
1、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币118,067万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的12.43%，占总资产1,820,124万元的6.49%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十四日
