湖南长高高压开关集团股份公司 ■

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2020-43

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年，在新冠肺炎疫情不利影响下，公司紧紧围绕年初的战略目标，积极克服困难，扎根主业、改善产品结构，致力于提升产品质量和生产能力，2020年上半年各项工作均取得了较好的成绩，公司业绩快速增长。报告期内，公司实现营业收入61,849万元，同比增长28.86%，实现归属于上市公司净利润11,766.63万元，同比增长106.06%。

输变电设备板块，随着去年以来订单的快速增长和客户的高质量要求，对各设备类子公司的生产能力和产品质量带来了更高的要求。各公司通过管理创新，引进人才等方式不断提升管理水平和生产能力，长高电气2020年上半年成功实现产值翻番。同时，各子公司根据客户需求不断加大产品研发力度提升产品性能促进产品的升级换代。公司总包的国家首批智慧变电站改造项目之一110KV衡阳狮子山智慧化电站正式投运，实现了变电站设备状态全息感知、道闸操作远方一键顺控等功能，为公司赢得了良好的客户口碑。响应国家“新基建”发展战略，公司积极布局，报告期内，长高开关顺利完成了青海-河南特高压直流工程、驻马店-南阳站扩建工程项目以及新疆鄯善（吐哈）750kV变电站新建工程等重要项目上特高压产品的交付。长高电气参与了冀北张家口奥运工程、“三区两州”国家重点扶贫工程、天津煤改电重点工程、湖南长沙变550KV重点工程等多个重点项目，体现了公司的综合实力。

电力工程板块，长高华网总部地处武汉受疫情影响严重，但得益于公司前期布局，在全国各地广设分院，2020年上半年，公司发展走入良性轨道，设计订单取得重要突破，上半年长高华网中标青藏铁路电气化改造项目，订单总量与上年同比增长76.48%。

其他方面，报告期内，公司继续坚持“聚焦主业，有进有退”的战略方针，2020年上半年，完成新能源汽车运营子公司长高耀顶以及长高房地产公司的股权转让。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据2017年7月5日财政部修订印发的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”）及相关衔接规定，境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初财务报表的相关项目金额，2019年度的比较财务报表未调整。具体调整情况对比如下：

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年5月，公司转让湖南长高房地产开发有限公司100%股权，2020年6月起湖南长高房地产开关有限公司不再纳入公司合并报表范围。（100%股权）

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2020-41

湖南长高高压开关集团股份公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2020年8月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》；

同意公司按照定期报编制的相关格式指引及要求，根据公司财务部门提交的《2020半年度财务报告》及公司2020年上半年经营情况等编制的《2020半年度报告》全文及摘要。《2020年半年度报告全文》于2020年8月25日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；

同意公司根据经营发展需要，整合公司业务资源，优化公司管理架构，降低管理成本，对全资子公司湖南长高国际工程技术有限公司（以下简称“长高国际”）进行吸收合并。吸收合并完成后，长高集团存续经营，长高国际的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

本议案内容于详见2020年8月25日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号2020-44）。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营业务开展需要，公司在原有经营范围的基础上增加：“对外承包工程业务”以及将“各类商品和技术的进出口业务”修订为“自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。

公司经营范围由原来的“高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；企业管理服务；自有房屋、机械设备租赁；各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

变更为：“高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；企业管理服务；自有房屋、机械设备租赁；对外承包工程业务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因公司经营范围发生变更，故对《公司章程》第二章、第十三条进行修订。

将《公司章程》原第二章、第十三条：“公司经营范围高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；企业管理服务；自有房屋、机械设备租赁；各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

修订为：“公司经营范围：高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；企业管理服务；自有房屋、机械设备租赁；对外承包工程业务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

特此公告。

备查文件：

《第五届董事会第七次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2020年8月25日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2020-42

湖南长高高压开关集团股份公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年8月22日在本公司三楼会议室召开。公司于2020年8月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名，会议由陈志刚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

1、审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

经过认真审查，公司监事会认为：公司2020年半年度报告全文和摘要真实客观地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

经审议后，公司监事会认为：公司本次吸收合并全资子公司事项是基于公司实际经营需求对公司管理架构的调整，有利于公司资源的整合，提高公司运营效率。吸收合并的审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意公司本次吸收合并全资子公司事项。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件

第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2020年8月25日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2020-45

湖南长高高压开关集团股份公司

关于公司非公开发行股票获得中国证监会

发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2020年8月25日