金财互联控股股份有限公司
(上接202版)
住所：山东省烟台市福山区同兴路55号
法定代表人：朱小军
注册资本：8,000万元人民币
成立日期：2017年11月23日
营业期限：2017年11月23日至长期
经营范围：热处理技术开发、咨询服务；热处理设备及其辅助设备的研发、制造、销售、保养、维修；金属零件的热处理加工；货物和技术的进出口业务。
股权结构情况：丰东热技术持股比例100%
最近一年一期主要财务数据：
单位：人民币元
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经查询，烟台丰东非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，为烟台丰东提供银行授信担保的相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据烟台丰东与相关银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、相关审批程序
1、董事会审议情况
董事会认为，烟台丰东为公司全资孙公司，经过二年多的筹建与发展，正处于起步阶段，其经营情况良好，丰东热技术本次为烟台丰东提供担保风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权丰东热技术法定代表人朱小军先生签署担保协议及相关文件。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资孙公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司实际对外担保累计余额为0万元；公司对控股子、孙公司担保累计余额为0万元，占2019年度经审计公司净资产的比例为0%。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2020年8月25日
证券代码：002530 公告编号：2020-056
金财互联控股股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议提议，公司拟定于2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会。
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第五届董事会第四次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020年9月10日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：
2020年9月10日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
2020年9月10日9:15~15:00
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2020年9月3日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2020年9月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）
二、会议审议事项
1、审议《关于调整募投项目内部投资结构暨延长实施期限的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容已刊载于2020年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次股东大会不设置总议案。
注：上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2020年9月7日（9:00~11:00，14:00~17: 00）
2、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
金财互联控股股份有限公司 证券部
（信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮政编码：224100
传真：0515-83282843
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。
（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2020年9月7日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
（《授权委托书》见附件2）
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
5、会议联系方式：
（1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
（2）邮政编码：224100
（3）联系电话：0515-83282838
（4）传 真：0515-83282843
（5）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
（6）联 系 人：房莉莉
6、会议费用：
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2020年8月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月10日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2020年9月10日9:15~15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：金财互联控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
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注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。
2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人名称（姓名）： 受托人姓名：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和数量：
委托人盖章（签名）： 受托人签名：
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日
