浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-063

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第三十六次会议通知及会议资料于2020年8月19日以邮件方式发出，会议于2020年8月25日上午10:30时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议由公司董事兼总经理汪建平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第九届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经公司董事会提名，推选韩建红、汪建平、邵生富、王宏亮、牛瑛山、管思怡6人为公司第九届董事会非独立董事候选人，推选徐一兵、苏涛永、李郁明3人为公司第九届董事会独立董事候选人（上述6名非独立董事候选人及3名独立董事候选人简历详见附件）。

上述董事候选人将由公司董事会提请公司2020年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第九届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的规定，合并持有公司股份总额3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式联合提名董事候选人，单独或合并持有公司股份总额1%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式提名独立董事候选人，如该等股东于公司2020年第三次临时股东大会召开前10日向公司董事会提出董事候选人提案的，在公司董事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。

公司独立董事对公司董事会换届事项发表了独立意见，同意上述6名非独立董事及3名独立董事候选人的提名。详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-065）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二○二○年八月二十六日

附件：

公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

韩建红：女，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。韩建红女士1991年6月参加工作。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任三江化工有限公司董事长，中国三江精细化工有限公司董事，杭州浩明投资有限公司执行董事等职。

韩建红女士为公司实际控制人管建忠先生的配偶，与公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司及实际控制人管建忠先生存在一致行动关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩建红女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，韩建红女士直接持有本公司6,216,435股股份。

汪建平：男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师职称。汪建平先生1991年8月参加工作，历任浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人、热电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼总经理，浙江嘉化未来新材料研究院有限公司执行董事兼总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司执行董事，嘉兴兴港热网有限公司董事长，嘉兴市泛成化工有限公司董事，浙江嘉化双氧水有限公司董事等职。

汪建平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。汪建平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，汪建平先生直接持有本公司1,066,072股股份；同时，汪建平先生持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司0.9052%的股份。

邵生富：男，1964年8月生，中国国籍，2016年取得澳大利亚长期居留权，大学本科学历，教授级高级工程师职称。邵生富先生1984年8月参加工作，历任嘉兴化工厂副厂长，浙江嘉化集团股份有限公司副总经理，浙江省计经委技改处挂职副处长，浙江嘉化集团股份有限公司常务副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事，浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江兴兴新能源科技有限公司董事兼总经理等职。

邵生富先生除在控股股东浙江嘉化集团股份有限公司担任董事外，与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。邵生富先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，邵生富先生直接持有本公司1,038,172股股份；同时，邵生富先生持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司2.9010%的股份。

王宏亮：男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，正高级工程师职称、浙江省劳动模范。王宏亮先生1996年7月参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司特化厂车间主任、厂长助理、技术中心主任、精化厂厂长，浙江嘉化能源化工股份有限公司新材料厂厂长、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、总工程师、董事副总经理等；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事，浙江嘉化新材料有限公司执行董事兼总经理，浙江嘉福新材料科技有限公司执行董事兼总经理等职。

王宏亮先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王宏亮先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，王宏亮先生直接持有本公司525,036股股份；同时，王宏亮先生持有控股股东浙江嘉化集团股份有限公司0.0823%的股份。

牛瑛山：男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，牛瑛山先生1992年6月参加工作。历任中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司工程师、三江化工有限公司副总经理、中国三江精细化工有限公司执行董事，嘉兴港区港安工业设备安装有限公司执行董事兼总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司总经理，浙江嘉化氢能科技有限公司执行董事兼总经理，江苏嘉化氢能科技有限公司董事长兼总经理等职。

牛瑛山先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。牛瑛山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，牛瑛山先生直接持有本公司728,737股股份。

管思怡：女，1997年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科在读。2013年9月至2017年6月就读于美国瓦萨奇高中，2017年9月至今就读于美国华盛顿大学。

管思怡女士为公司实际控制人管建忠先生及其配偶韩建红女士的女儿，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管思怡女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，管思怡女士未接持有本公司股份。

二、独立董事候选人简历

徐一兵：男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法学院法学学士学位。徐一兵先生历任江苏金信达律师事务所合伙人、江苏金信达律师事务所上海分所合伙人、北京建元律师事务所上海分所合伙人，北京大成 （上海）律师事务所高级合伙人，北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人兼任事务所执行委员会委员；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事，上海市锦天城律师事务所高级合伙人。

徐一兵先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。徐一兵先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

截至目前，徐一兵先生未持有本公司股份。

苏涛永：男，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，2018年入选上海市浦江人才计划，现任同济大学MBA中心学术主任、战略与财务研究所副所长，上海欣巴自动化科技股份有限公司独立董事。研究方向：企业战略，创新创业，商业模式，产业生态。主持完成国家自然科学基金项目、教育部人文社科项目、国家科技支撑计划子课题以及地方政府和企业战略咨询课题20余项；在国内外核心期刊上发表论文60余篇；曾获上海市决策咨询成果二等奖、2016年中国商业研究前沿国际会议(FBR)最佳论文奖。曾多次指导学生参加各类全国性的商业大赛获得冠亚军等奖项。为上海汽车、富士-施乐（上海）、宝冶集团、老板电器、华昌化工、立邦中国等公司提供过管理咨询或培训服务。

苏涛永先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。苏涛永先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

截至目前，苏涛永先生未持有本公司股份。

李郁明：男，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财政金融学院税收专业本科毕业，上海财经大学会计学专业硕士研究生毕业。李郁明先生历任嘉兴学院商学院会计系副主任、财务系主任。现为嘉兴学院商学院副院长，会计学副教授，会计师、经济师，浙江珠城科技股份有限公司独立董事，浙江省“151人才工程”第三批培养人员，浙江省财会信息化竞赛委员会委员，嘉兴市预算绩效管理专家，中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。

李郁明与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。李郁明先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

截至目前，李郁明先生未持有本公司股份。

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-064

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知及会议材料于2020年8月19日以邮件方式发出，会议于2020年8月25日上午11：30时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由公司监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,公司第九届监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事及1名职工代表监事。经公司监事会提名，推选宋建平、马小琴2人为公司第九届监事会股东代表监事候选人（上述2名监事候选人简历详见附件）。

本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生上述2名股东监事候选人。上述2名股东监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。

根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的规定,合并持有公司股份总额3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式联合提名监事候选人，如该等股东于公司2020年第三次临时股东大会召开前10日向公司监事会提出监事候选人提案的，在公司监事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

二〇二〇年八月二十六日

附件：

公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

宋建平：男，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，国家注册安全工程师、高级工程师职称。宋建平先生1981年11月参加工作，历任嘉兴化工厂动力车间技术员、副主任，浙江嘉化集团股份有限公司公司热电厂副厂长、制造处副处长、电化厂厂长、合成氨厂厂长，浙江嘉化集团股份有限公司总经理助理、副总经理，2012年3月调任三江化工有限公司工作；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司监事，浙江嘉化集团股份有限公司监事，浙江兴兴新能源科技有限公司监事会主席，浙江美福石油化工有限责任公司监事，三江化工有限公司总经理助理，浙江三江化工新材料有限公司副总经理，嘉兴港区工业管廊有限公司总经理等职。

宋建平先生除在控股股东浙江嘉化集团股份有限公司担任监事外，与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。宋建平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，宋建平先生直接持有本公司621,643股股份；同时，宋建平先生持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司1.2756%的股份。

马小琴女士：女,1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理工程师。马小琴女士2003年6月参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司团委宣传委员、行政团支部书记，浙江嘉化能源化工股份有限公司总经理秘书、生产党支部书记、生技分工会主席、董事长秘书、党群部主任助理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司党群部副主任。

马小琴女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。马小琴女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，马小琴女士未持有本公司股份。

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2020-065

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月10日 13点30分

召开地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月10日

至2020年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过，详见刊登于2020年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）会议登记时间：2020年9月8-9 日的8：30-16：30。

（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。

（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用

信函、传真方式登记。

六、其他事项

特别提醒：考虑到地方政府疫情防控需要，请现场出席会议的股东及股东代表提前根据嘉兴港区管理规定准备好健康码等健康证明，并请及时关注疫情防控措施变化，避免影响参会。

会务联系人：吕赵震先生

会务联系方式：0573-85580699

公司传真：0573-85585033

公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号

邮编：314201

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2020年8月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第八届董事会第三十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江嘉化能源化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月10日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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