广州广日股份有限公司
公司代码：600894 公司简称：广日股份
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年，新型冠状病毒肺炎疫情爆发、全球经济下行压力不断加大，面对复杂严峻的外部环境，公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，做到“两手抓”、“两手硬”，确保了公司经营稳定。随着国内疫情防控形式持续向好，并在政府稳定经济政策的影响下，公司生产、销售恢复正常，整体营业收入同比增长，保持了总体平稳、稳中有进的良好发展态势。
报告期内，公司实现营业收入29.58亿元，比上年同期增长5.94%，实现归属上市公司股东的净利润为3.12亿元，比上年同期增长9.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.80亿元，比上年同期增长9.09%；净资产收益率为4.07%；基本每股收益为0.3626元。
报告期内，公司着力做好了以下几方面工作：
一是打好十四五“规划战”，开启新征程擘画新蓝图。基于目前国际、国内发展环境所带来的机遇及挑战，公司综合分析优势及劣势，加强顶层设计和引导，深入分析和总结“十三五”发展战略执行情况，谋篇“十四五”发展战略，为公司中长期发展做好目标指标的设定及落地措施的谋划。
二是打好市场主体“保卫战”，坚定布局业务稳定增长。疫情发生以来，公司统筹做好疫情防控和生产经营，精耕电梯主业，发力多元化业务。在电梯整机及零部件方面，公司深入落实“两网一战略”经营方针，开展“区域6+4”营销计划，新增多家战略客户，顺利完成广州地铁22号线电梯样机验收工作，12号线大学城北站与22号线首通段已进入排产执行阶段，重点关注老旧小区加装电梯业务，在手合同涉及电梯设备及合同金额同比提升。在现代服务业方面，公司在保证高质量完成与原有客户签署运输、包装、配送等主业年度合同基础上，密切跟进大客户新的仓储及干线运输配送业务；在智能装备制造方面，目前公司自主研发的动车组车底检测机器人系统正在上海虹桥动车所、成都动车所、三亚动车运用所、郑州动车所、广州东动车所等高铁系统进行机检人检相结合试运行。
三是打好产业链条的“稳定战”，全方位实现降本增效。公司通过一系列举措，努力保持经济效益持续向好的发展态势。包括制定联合采购招标策略，提高中高端电梯占比；开发并启用“供应商竞价平台”，根据市场价格走势，制定供应商采购策略，优化供应链管理，加强成本核算；充分利用精益生产等工具方法，专项分析重点设备使用效率，实现减员增效；及时跟踪反馈月度其他经营费用发生情况，将费用支出控制在最合理范围内，为全年生产经营任务顺利完成抢回时间，努力把疫情带来的不利影响降到最低。
四是打好技术研发“推进战”，引领企业迈向高质量发展。报告期内，公司创新成果成效显著，新增授权专利90项，其中发明3项、实用新型专利87项，新增软件著作权18项。其中，广日电梯顺利通过“省级企业技术中心”评价并荣获2020年度“中国机械工业科学技术奖”三等奖；广州塞维拉获批设立“省级工程技术中心”；松兴电气自主研发的发明专利“铝合金板材电阻焊接工艺及焊接设备”荣获中国专利奖优秀奖等奖项。广日股份研究院对智能电梯关键技术集成及产品开发、智慧物流平台、动车组智能检测系统研发等17个技术研发项目进行立项，目前各个项目均按照计划有效推进，其中既有建筑模块化加装电梯技术及产品开发、动车组智能检测系统研发等6个项目已进入评审阶段。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
■
报表科目列报调整项目和金额具体如下：
单位：元 币种：人民币
■
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2020-026
广州广日股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2020年8月14日以邮件形式发出第八届董事会第十七次会议通知，会议于2020年8月24日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开，本次会议应出席董事10名，现场出席董事9名，董事郝玉龙先生采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共10名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告》：
《广日股份2020年半年度报告》全文详见2020年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2020年半年度报告摘要》详见2020年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》：
同意公司增加经营范围及修订《公司章程》。具体内容详见2020年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：临2020-028)。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》：
同意提名朱益霞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对提名董事候选人事宜发表了独立意见，具体内容详见2020年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。
朱益霞先生简历如下：
朱益霞，男，1975年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，机械工程师、高级经济师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理。现任广州广日股份有限公司党委委员、副总经理，广州广日电梯工业有限公司董事长，广州广日电气设备有限公司董事长。
朱益霞先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第八届董事会外部董事津贴的议案》：
同意公司第八届董事会外部董事（含独立董事）津贴调整为按每年人民币8万元（税前）的标准计发，每季度发放一次。
公司独立董事对调整公司第八届董事会外部董事（含独立董事）津贴事宜发表了独立意见，具体内容详见2020年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》：
同意撤销纪检监察室，设立“纪委办公室”；同意“审计监察部”名称变更为“审计部”。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度考核与薪酬标准的议案》：
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定，公司高级管理人员2019年度已核定薪酬总计489.96万元。
关联董事蒙锦昌先生回避表决。
公司独立董事对高级管理人员2019年度考核与薪酬标准事宜发表了独立意见，具体内容详见2020年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。
五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》：
同意公司于2020年9月11日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见2020年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-029)。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2020一027
广州广日股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日以邮件的形式发出第八届监事会第十次会议通知，会议于2020年8月24日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告》，并发表如下审核意见：
1、《2020年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《2020年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2020年半年度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2020年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十六日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2020一028
广州广日股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为支持广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）研究院更好的开展相关工作，公司拟增加经营范围；同时，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）以及2018年11月9日中国证券监督管理委员会、财政部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规、指引文件的规定，结合公司实际情况，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，拟修订《公司章程》中的相关条款。
具体修订内容具体如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议，本次经营范围的变更以工商登记机关的核准结果为准。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：2020-029
广州广日股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月11日 14点00分
召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月11日
至2020年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的审议情况，请参见2020年8月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广日股份第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2020-026）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
6、登记时间：2020年9月8日上午9:30一12:00。
7、登记地点：广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼
8、联系人：乐小姐
联系电话：020-38371213
传真：020-32612667
邮箱：grgf@guangrigf.com
六、其他事项
1、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；
2、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
3、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2020年8月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州广日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
