浙江健盛集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-047

浙江健盛集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为32,118,135股

● 本次限售股上市流通日期为2020年8月31日（因本次限售股上市流通日期2020年8月30日为非交易日，故顺延至下一交易日暨2020年8月31日上市流通）

一、本次限售股上市类型

2017年8月2日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号）。根据上述核准文件，公司向夏可才发行25,212,736股股份、向谢国英发行6,905,399股股份购买相关资产。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行部分限售股，涉及自然人股东夏可才、谢国英，上述股东持有限售股共计32,118,135股，占公司总股本的7.71%，锁定期自本次发行股份完成股份登记之日（2017年8月31日）起三十六个月，现锁定期即将届满，将于2020年8月31日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017年8月2日，公司收到中国证监会下发的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号），核准公司向夏可才发行25,212,736股股份、向谢国英发行6,905,399股股份购买其持有的浙江俏尔婷婷服饰有限公司78.50%和21.50%的股权。2017年8月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股份购买资产的新增股份登记，公司总股本由370,500,000股变更为402,618,135股。

2017年8月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过192,335,000元。2017年11月22日，公司完成非公开发行股份募集配套资金，向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司非公开发行股票13,738,214股，公司总股本由402,618,135股增至416,356,349股。

本次申请解禁的有限售条件股份的股东在公司发行股份及募集配套资金等导致股本数量变化的情况下，持有的非公开发行限售条件股份数量具体情况如下：

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除上述事项外，自公司非公开限售股形成后至本公告出具之日，公司未再发生配股、公积金转增股本等其他引起公司股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》，公司自然人股东夏可才、谢国英对其所持股份的锁定承诺与流通限制承诺如下：

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截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了所作出的承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截止本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构东兴证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

健盛集团本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，本独立财务顾问对健盛集团本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为32,118,135股；

（二）本次限售股上市流通日期为2020年8月31日；

（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《东兴证券股份有限公司关于浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股解禁上市流通之独立财务顾问核查意见》

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2020年8月25日