上海徐家汇商城股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧跟环保政策要求，以企业主营业务发展为导向，深耕固有市场区域城乡污水处理业务，强化项目建设运营管控，务实笃行抓业绩，优化公司产业结构。报告期内，公司及下属子公司商业运营项目运行平稳，出水水质持续稳定达标，运营质量不断提升；公司在建项目、募投项目的建设顺利推进；全面落实国家、地方政府对污水处理厂的提标改造要求；积极参与村镇水污染整治、雨污分流整治工作；积极拓展业务，提升公司综合服务能力。公司经营持续稳定，经营业绩取得较好增长的成果。简述如下：
（一）报告期内经营情况
报告期内，公司主营业务经营业绩实现了较好增长，公司财务结构及资产状况良好，污水处理水质持续稳定达标，污水处理量稳健增长，完成了经营目标。
报告期内公司实现营业收入（人民币，下同）2.84亿元，较去年同期增长26.20%；实现归属普通股股东的净利润1.08亿元，较去年同期增长38.08%；资产总额63.92亿元，较年初增加18.52%；净资产17.34亿元，较年初增加11.23%。营业收入增长主要系报告期内长沙岳麓项目及新溪管网项目营业收入较上年同期增加；净利润增长的主要原因系营业收入增加以及整体上运营管理效益提升。总资产较年初增长的原因主要系报告期项目投资规模增加，同时融资规模增加。净资产较年初增加原因主要系报告期内经营利润增加以及吸收少数股东投资增加。
公司近三年同期的主要经营数据平稳增长，具体见下图：
■
（二）再融资工作情况
今年上半年，新证券法修订实施、再融资政策放宽，结合公司的资金需求，公司拟非公开发行A股股票募集不超过人民币12亿元（含本数）资金全部用于澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目的投资建设。截至目前，公司已经获得中国证监会关于核准广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可﹝2020﹞1396号）。上述再融资计划的启动和实施，进一步增强了公司资本实力，降低公司的资产负债率水平，公司整体债务结构得到进一步优化。
（三）项目投资和进展情况
报告期内，公司发挥运营优势，强化运行管理，公司及下属子公司商业运营项目运行平稳，出水水质持续稳定达标，运营质量不断提升。公司首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金已全部投入募投项目，募投项目也已全面建成并进入商业运营；公司积极有效推进其他在建项目的建设管理工作，同时，积极拓展业务，2020年6月15日，公司所属联合体中标了汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网PPP项目，根据招标文件，项目总投资约为51,104.52万元。报告期内，公司在建项目进展如下：
■
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-091
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
广东联泰环保股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第三十四次会议的通知，会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2020年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司2020年半年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号“2020-093”）。
三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于下属控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意控股子公司汕头联泰关埠水务有限公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币42,000万元，用于汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网PPP项目的投资建设。同时，授权公司董事长全权签署上述授信事项相关文件。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2020年8月26日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-092
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
广东联泰环保股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月21日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知，会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议议案并表决后作出以下决议：
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2020年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司2020年半年度报告》全文及其摘要后，提出审核意见如下：
1、公司2020年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2020年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司2020年半年度报告》全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司2020年半年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》
公司监事会认为，公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。鉴于此，公司监事会一致同意公司本次会计政策变更。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号“2020-093”）。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司监事会
2020年8月26日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-093
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
广东联泰环保股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策的变更预计不会对广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会【2017】22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更日及变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
由于上述会计准则的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2020年8月26日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更调整，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更。《企业会计准则第14号一收入》自2020年1月1日起施行，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
三、公司独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。鉴于此，公司监事会一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2020年8月26日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-094
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
广东联泰环保股份有限公司
2020年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号一水的生产与供应》有关规定和披露要求，广东联泰环保股份有限公司2020年第二季度主要经营数据（未经审计）如下：
■
注：表中平均水价为不含增值税的污水处理服务结算价格。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2020年8月26日
2020年半年度报告摘要
广东联泰环保股份有限公司
公司代码：603797 公司简称：联泰环保
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
一、概述
2020年上半年，面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，我国坚持疫情防控和经济发展两手抓，国内经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，发展韧性和活力进一步彰显。上海市上半年生产总值比去年同期下降2.6%，降幅比一季度收窄4.1个百分点。
从消费领域看，2020年上半年，新冠疫情对国内消费市场产生较大冲击，但随着国内疫情防控形势不断向好，生产生活秩序加快恢复，消费市场持续稳步回升。上半年，全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降27%；实体零售同比下降17.7%；网上消费继续保持增长态势，同比增长7.3%。实体零售业以“优质的商品+优良的服务”满足顾客需求的同时，加快“业务数字化”和“数字业务化”的进程，通过线上线下全渠道建设加快企业转型步伐。
报告期内，公司统筹做好疫情防控及经营管理工作，坚持秉持“一切从顾客出发”的经营理念，落实“巩固业绩、稳健调整；控制成本、提升效率”的经营方针，积极稳妥应对疫情带来的不利影响，多措并举促进销售恢复。疫情初期，各分子公司迅速开辟线上经营渠道，探索社群营销及新型营销工具应用，在维护好顾客关系的同时，努力增加线上业绩；疫情缓解后，通过审慎评估，果断推动各分子公司实施重点项目调改，改善商场形象；在全渠道建设方面，继续深化系统应用，完善软件功能，全业务流程数字化建设有效助力业务发展；持续夯实自营品牌建设，加强门店精细化运营；继续加强内控管理，提升服务水平，促进管理“规范化、标准化、精细化”。
2020年1-6月，公司实现营业收入38,888.01万元(合并报表口径，下同)，同比下降61.05%；归属于上市公司股东的净利润4,217.03万元，同比下降63.01%。本期营业收入及净利润下降的主要原因是受新冠疫情冲击，客流显著下降，销售收入大幅下滑；公司积极响应落实市区关于支持企业抗击疫情的租金减免政策，主动对符合条件的供应商实施租金及管理费等的政策性或经营性减免，在保持供应商队伍稳定的基础上，尽量减缓业绩跌幅；为拉动销售回暖，在疫情缓解后，各分子公司提高了促销频次及力度，增加了成本费用并对公司利润产生一定影响。
报告期内重要经营情况分析
1、审慎应对变化，把握机遇调整
报告期内，公司推动并支持分子公司通过减免租金等措施与供应商共克时艰，全力稳定供应商队伍。同时根据疫情发展情况组织分子公司合理调整硬件改造及布局优化计划。上海六百顺应消费升级趋势，结合自身定位加强市场调研及分析，为转型升级做好充分准备。汇金徐汇店三楼装修改造一期工程顺利完工营业，六楼引进“蘩楼”开设上海首店，引流效果显著。汇金南站店有序推进南广场局部改造施工及长途客运通道、15号线地铁换乘大厅等配套工程。汇联商厦筹备启动一楼地坪改造及品类联动调整，做强食品优势。汇金超市围绕消费需求，加大生鲜、日用清洁等民生用品供应力度。
2、创新营销方式，提升服务品质
公司推动分子公司联动优质品牌商探索社群营销及直播带货，开拓线上渠道，补充经营业绩。汇金超市入驻饿了么等第三方平台及汇金APP开展到家业务, 增加口罩等紧缺商品供应解决民生所需，起到一定引流效果，满足了疫情期间顾客“无接触式”采购生活必需品的需求。把握疫情后市场需求变化及节假日消费热点，积极配合并参与上海“五五购物节”及商圈“花漾徐家汇”主题营销活动，有效促进人气和业绩双回暖。充分利用电子券等新型营销工具促进销售，带动效应明显。汇金百货继续夯实贵宾服务基础，推出“宅家购”等新项目，创新“大客服”及全会员一体化服务项目，会员粘性及贡献度有所提升。
3、完善系统功能，拓展网点布局
以打造“行业软件”为目标，持续完善E-MEC系统功能，推进APP券中心、电子会员等模块研发。结合线上线下全渠道一体化运营的新需求，完成小程序自助购物模块上线。加大电子发票、移动POS等功能在各分子公司的覆盖广度和应用力度。持续推进大数据系统研发，供应商数据共享服务落地，深入挖掘营销、客流、会员等数据资源。与大众点评、支付宝等第三方开展系统对接，持续改善消费者购物体验。自营品牌TONYWEAR做好门店维护，增加小程序拓宽分销渠道扩展销售业绩，并增加快反采购，优化供应链。推动汇金超市、汇联商厦加快拓展步伐，做好市场调研、项目考察及可行性测算工作。
4、加强现场管理，强化内部管控
坚持疫情防控常态化，重视卖场清洁消毒，为顾客提供安全安心的购物环境。进一步加强现场管理力度，通过“扩大范围、提高频率、轮换人员”等方式优化现场管理的长效机制。组织召开服务专题座谈交流会，促进分子公司切实树立服务意识，提升顾客获得感和满足感；完善“自然式”服务体系建设，打造温馨自然的服务环境。定期做好安全检查工作，规范工程物料比价流程，完善供应商后备数据库。结合新版内控制度及下察一级要求，对分子公司制度执行及党纪党规落实情况进行全面检查，督促整改到位，防范隐性风险。
公司下半年主要经营计划
下半年，面对复杂的国际环境及疫情持续发展的不确定性，公司董事会仍将坚持“稳销售、控费用、保收益”的指导思想，坚持以销售为中心，在调改升级、创新营销、数字运营、内控管理等方面做强、做深、做细，保持主营业务及总体收益波动符合宏观经济及行业特征。
1、推进重点项目，稳健调改升级
公司将继续加强与供应商的沟通，巩固“长期良好、互信共赢”的战略合作关系，推动分子公司如期完成重点项目及品牌升级。上海六百根据董事会要求和部署，加快做好更新方案设计和各项报批手续办理，按照工作进度有序推进上海六百城市更新项目。汇金徐汇店全面完成三楼改造工程，提升商场“颜值”，巩固品类及品牌优势，并做好六楼改造方案设计。汇金南站店完成商场局部调整及长途客运站通道、15号线换乘大厅等商业配套设计、招商及施工等工作；汇金虹桥店重点围绕周边社区需求规划1-3F调整方案。汇联商厦完成一楼地坪改造及食品区品类扩充，并做好三楼天桥口及四楼人气餐饮供应商引进工作。汇金超市做好主力门店调整方案设计，并做好与百货会员互动，提升周边顾客粘性。
2、把握市场热点，积极主动营销
公司将推动分子公司抓住销售旺季，把握周年庆、节假日等营销热点，全面整合营销，组织开展符合市场需求的促销活动，为巩固业绩打好基础。合理把握“销售额、毛利率和毛利额三者之间的关系”，切实提高促销有效性。积极参与“艺萃”、“新象”等商圈主题营销活动，加强引流与文化互动。主动与优质品牌商及银行第三方开展联合营销，深化资源共享，实现品牌与渠道共赢。探索基于大数据分析的电子券智能化、精准化营销，逐步建立起“营销-采集-分析-再营销”的智慧零售闭环。下属分子公司结合自身实际和会员特征，推广实施“专属客服”，深化会员服务内涵，开展丰富多彩的会员沙龙和定向促销活动，加强核心目标消费者关系维护。
3、探索数字运营，加快业务拓展
持续推进E-MEC系统功能迭代开发，完成APP及小程序券中心上线，促进轻量化运营。落实电子会员系统开发、测试及上线，研究付费会员可行性。推进大数据分析工具功能深化，完善供应商数据分析及共享服务，实现财务对账自动化等功能。在业务流程全面数字化，及线上线下运营一体化的基础上持续深化数字运营，在降本增效的同时努力实现业绩增量。继续做好自营品牌TONYWEAR门店精细化运营，结合发展需要，加强内部资源统筹调配，优化商业模式，促进公司精简高效运作；优化商品采购策略，关注“定倍率、折扣率及动销率之间的平衡”，有效提高商品动销率。推动并支持汇金超市网点扩张及汇联食品连锁发展，力争实现网点拓展目标，形成规模效应。
4、编制发展规划，提升治理水平
以编制“十四五”规划为契机，深入思考发展战略、实施步骤及保障措施，为公司长远发展打下扎实基础；继续围绕“管理制度化、制度表格化、表格电子化”目标，结合公司新版内控制度优化业务内控流程，促进分子公司切实提升管理效能。细致做好节假日安全检查及日常巡查，配合做好第三方专业检查，杜绝各类安全隐患。落实消防主体责任，提高消防安全管理水平。做好各项防范措施和应急管理预案，确保商场内设备设施安全，坚持商场安全运营。坚持通过应届大学生招聘，在职管理干部述职、竞聘、挂职等方式培养各类专业型、复合型人才，强化干部队伍及人才梯队建设。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
上海徐家汇商城股份有限公司
董事长：黄立波
二〇二〇年八月二十七日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2020-033
上海徐家汇商城股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2020年8月25日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2020年8月14日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长黄立波先生主持。本次会议应到会董事9名，实际到会董事8名，独立董事金铭先生因工作原因未能到会，已委托独立董事张奇峰先生代为出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年半年度报告及半年报摘要的议案》
公司2020年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定，对公司《理财产品管理制度》进行修订。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定，对公司《融资管理制度》进行修订。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二○二○年八月二十七日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2020-034
上海徐家汇商城股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2020年8月25日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2020年8月14日以微信和邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席戴正坤先生主持。本次会议应到会监事3名，实际到会监事3名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年半年度报告及半年报摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定，对公司《理财产品管理制度》进行修订。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定，对公司《融资管理制度》进行修订。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二○二○年八月二十七日
2020年半年度报告摘要
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2020-032
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2020－066
债券代码：143977 债券简称：18沪建Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
关于扎拉矿业股份公司金矿资源的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第五届董事会第廿一次会议审议通过，公司下属子公司于2012 年9月4日，收购了厄立特里亚国扎拉矿业股份公司（简称“扎拉矿业”）60%股权。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2012－015、临 2012-029等公告。
前期，经过扎拉矿业及长沙有色冶金设计研究院有限公司（简称“长沙有色院”）找矿勘查研究，扎拉矿业拥有的科卡（Koka）金矿采矿许可证范围内金矿资源储量较原采信储量发生较大增加，现将相关情况公告如下：
一、扎拉矿业概况
扎拉矿业是一家根据厄立特里亚国法律于2011年8月18日成立并依法存续的股份有限公司，主要经营范围为从事矿藏的开采及开发。该公司股东及持股情况如下：
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上海建工（香港）有限公司为公司间接投资的全资子公司。厄立特里亚国家矿业有限公司，持有扎拉矿业40%的股权（含由其指定Berhane Habtemarian代持的股份）。
扎拉矿业合法拥有扎拉项目（内含科卡金矿）的相关采矿权和探矿权。科卡金矿位于厄立特里亚首都阿斯马拉北部约165公里处。该项目所在区域主要以山脉和峡谷为主，海拔为500～2000米之间。
目前扎拉矿业所拥有的矿区范围为16.42km2的采矿权范围和紧邻采矿权范围东南角的34.4km2的探矿权范围。采矿权证号为：ASL00035580，有效期为2012年1月11日至2030年1月10日。探矿权证号为：ASL00035581，有效期为2019年2月22日至2022年2月21日。其中探矿权证有效期为3年，3年后可申请续期。
采矿权内矿床为科卡金矿，包括Koka Main矿体、Koka South矿体和Koka East矿体，目前采用露天开采方式开采Koka Main矿体，开采规模2000吨/日（660千吨/年）。
探矿权内有Debre Konate，Konate两处重要矿点，目前已开展了少量的前期找矿勘查工作。鉴于两处矿点具有较大的找矿潜力，正在规划开展下一步的勘查工作。
2019年，扎拉矿业营业收入、净利润和净资产分别为6.34亿元、0.68亿元和5.10亿元。截至2020年6月末，扎拉矿业已累计销售黄金35.29万盎司。近年的黄金销售量及营业收入、成本情况如下：
单位：人民币万元
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二、采矿许可证范围内资源储量状况
根据Lycopodium Minerals Pty Ltd.就科卡金矿于2010年7月编制完成《最终可行性研究报告》(1609-STY-003)（相关数据来自AMC Consultants Pty Ltd. 和Knight Piesold Pty Ltd.2010年6月完成的技术报告），按照JORC标准分类和估算，使用1.2克/吨为边界品位，探明的科卡金矿资源量为500万吨，品位为5.1克/吨,概算储量（Probable Resource）为76万盎司。上述储量为上海建工（香港）有限公司于2012年收购扎拉矿业股权时，交易双方采信的科卡金矿采矿许可证范围内金矿资源储量，详见《上海建工关于收购厄立特里亚国扎拉矿业公司60%股权的公告》（临 2012－015）。
经扎拉矿业、长沙有色院资源评估，依据长沙有色院《扎拉矿业股份公司2020年金矿资源评估报告》，截至2020年6月末，科卡金矿采矿权内露天开采范围保有控制资源量1,705千吨，金品位3.94克/吨。地下开采范围保有控制资源量4,010千吨，金品味4.56克/吨，推断资源量4.77千吨，金品味1.39克/吨。
科卡金矿采矿权内保有可信储量5,739千吨，平均品位4.04克/吨，金属量23,202公斤（约合74.60万盎司，详见下表）。
综合前述扎拉矿业已累计销售的黄金，科卡金矿资源储量较前述交易双方采信的金矿资源储量增加了33.89万盎司。
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依据遥感-地球化学解译、综合异常提取与检查、钻探验证等技术手段，对探矿权内Debre Konate，Konate两处重要矿点，含矿石英脉的空间分布规律、产状等进行了初步研究，表明金矿成矿前景好，但其矿体空间分布、形态、产状、数量、质量尚未查明。
三、对公司的影响
科卡金矿采矿资源的勘探尚未全面完成，将随着开采工作继续深入。若以目前勘探查明的金矿资源增加量33.89万盎司为基数，按1780.5美元/盎司（LME黄金2020年6月30日收盘价）、汇率7.0795（2020年6月30日美元兑人民币中间价）计算，上述金矿资源价值为6.03亿美元，约合人民币42.72亿元（为公司2019年末净资产的13%）。
根据科卡金矿2020年6月，采矿权金矿储量74.60万盎司，依据当前露采部分金矿年生产能力计算，科卡金矿采矿权内储量露采服务年限为2.75年；依据地采初步设计方案，储量地采总服务年限为10年，其中基建期1.5年，投产0.5年、达产7年，减产1年。
以上述储量为基础，按10%折现率，根据扎拉矿业公司运营数据及初步设计测算，后续周期内金价保持在1200、1500、1800和2100美元/盎司情景下，科卡金矿项目税后净现值、累计税后净收益以及公司享有的净收益（按60%股权计）预计如下：
单位：亿美元
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鉴于金矿的资源价值估算与矿产品位、可开采储量密切相关，在全面开采前矿产资源价值很难精确评估，既存在被高估的可能，也存在被低估的可能。在项目后续周期内，黄金实际销售价格、人民币汇率、原辅料价格与劳动力成本变化情况难以准确预测，因此，上述估值、预计收益为公司当前的静态测算，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。后续，扎拉矿业将继续开展科卡金矿的找矿勘查研究工作，若有重大发现，公司将根据规定履行信息披露义务。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2020年8月27日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2020-067
债券代码：143977 债券简称：18沪建Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
关于核心员工持股计划（2020-2022年）的进展公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）董事会、2019年年度股东大会审议通过了《上海建工核心员工持股计划 （2020-2022 年）》（内容详见公司于2020年4月23日、6月24日披露于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站的相关公告文件）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司核心员工持股计划 （2020-2022 年）（简称“员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
截至2020年8月26日，共有49名符合条件的员工按规定缴款参与员工持股计划，合计缴款金额为1063.9万元。其中，卞家骏、林锦胜、汤伟、叶卫东、蔡国强、薛永申、徐建东、龚剑、尹克定等9名董事、高级管理人员合计缴款398.4万元。
根据实际缴款情况，员工持股计划召开第一次持有人会议。会议应出席持有人49名，实际出席（参与表决）持有人48名，代表员工持股计划份额总计1047.0万份。会议经过书面表决，形成如下决议：
一、审议通过了《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（2020-2022年）持有人会议章程》。
表决结果：赞成份额1047.0万份，占员工持股计划持有人所持份额总数的98.41%；反对份额0份；弃权份额0份。
二、选举卞家骏、叶卫东、薛永申、尹克定、徐飚、沈军、周军为员工持股计划管理委员会委员，其中由卞家骏担任员工持股计划管理委员会主任，叶卫东、尹克定担任员工持股计划管理委员会副主任。
表决结果：赞成份额1047.0万份，占员工持股计划持有人所持份额总数的98.41%；反对份额0份；弃权份额0份。
本决议于员工持股计划参与人完成认购缴款之日起生效。
后续，员工持股计划将依照方案约定，将实际缴款资金全部用于购买公司A股股票。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2020年8月27日
